上海科华生物工程股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理专项 制度 （2023年8月修订） 第一条 为了加强对上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的 所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证 券的融资融券交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证 券交易所网站申报其个人及其近亲属（包括父母、配偶、子女、兄弟姐妹等）的 身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个 交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 公告编号：2023-079 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2023年8月6日以邮件方式送达 各位监事，会议于2023年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席 谢岚女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海 科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。 一、监事会审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合有关法律、法规的规定，《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准 确、完整地反映了报告期内公 ...

上海科华生物工程股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2023 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司的外汇套期保值业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的合法权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行的套期保值业务指为规避国际业务中涉及汇率波动风险 而进行的外汇衍生工具操作，包括：远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期 权或上述产品的组合及其他外汇衍生产品业务等。上述业务只能以规避风险为目 的而进行，不得进行投机和套利交易。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品 种应当仅限于与公司生产经营相关的外汇。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"） ...

上海科华生物工程股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、 真实性、准确性和完整性，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会 发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公 司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票、债券及其衍生品 种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管机构要求 披露的信息，并在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公 布，并按规定送达证券监管机构和深圳证券交易所。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 ...

上海科华生物工程股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理 结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理制度 (2023 年 8 月修订) 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于产品获得医疗器械注册证的公告 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 乙型肝炎病毒核酸测定 | 国械注准 | 2023 年 8 月 9 日 | 本试剂盒用于定量检 测人血清或血浆样本 | | | 试剂盒（PCR-荧光探针 | 20233401120 | 至 | | | | 法） | | 2028 年 8 月 8 日 | 中的乙型肝炎病毒核 | | | | | | ...

公司基本信息 - 证券代码 002022，证券简称科华生物；债券代码 128124，债券简称科华转债 [1] - 成立于 1981 年，是国内首家深交所中小板 IVD 上市企业 [2] 业务情况 - 主营业务为体外诊断试剂、医疗检验仪器的研发、生产和销售，产品涉及分子诊断、生化诊断、免疫诊断、即时诊断领域，是产品线最齐全的公司之一 [2] - 研发、生产基地布局于上海、西安、粤港澳大湾区、苏州、意大利 [2] - 产品覆盖全国 30 多个省市自治区 12000 余家终端医院、500 余家疾控中心、血液中心、血站、生物医药企业和科研院所，出口至海外 100 多个国家和地区 [2] 发展规划 - “练内功”，围绕体外诊断行业加大研发投入，加强业务整合，完善产业链布局 [3] - “引进来”，积极与行业国际巨头合作 [3] - “走出去”，依托国际业务积累开拓海外业务 [3] 可转债相关 - 2022 年 12 月 7 日董事会决定本次不行使“科华转债”转股价格向下修正权利，2022 年 12 月 8 日至 2023 年 6 月 7 日内再次触及亦不提出修正方案，2023 年 6 月 8 日开始重新起算，触发将按约定履行程序和披露义务 [3] - 未来结合经营发展需要及募集说明书约定综合考虑 [3] 其他问题 - 格力地产通过全资子公司投资是其向生物医药和医疗健康领域布局及完善大健康板块产业布局的举措 [3] - 密切关注行业趋势，结合战略规划审慎判断投资并购，有计划将履行披露义务 [4] - 未来结合发展需要综合考虑股权激励计划，有计划将履行披露义务 [4] - 拥抱集采，优化供应链、降本增效，深耕自产产品业务，打造龙头核心产品，借助机遇提升影响力，提升研发能力 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002022，证券简称科华生物，债券代码 128124，债券简称科华转债 [1] - 成立于 1981 年，是国内首家深交所中小板 IVD 上市企业 [2] 业务与市场覆盖 - 主营业务为体外诊断试剂、医疗检验仪器的研发、生产和销售，产品涉及分子、生化、免疫、即时诊断领域 [2] - 研发、生产基地布局于上海、西安、粤港澳大湾区、苏州、意大利 [2] - 产品覆盖全国 30 多个省市自治区 12000 余家终端医院、500 余家疾控中心等，出口至海外 100 多个国家和地区 [2] 竞争优势 - 行业领先的研发与技术优势，在多领域有检测系统解决方案和供应能力 [3] - 深厚的行业积淀和综合性竞争优势，输出“一站式”整体解决方案，“试剂 + 仪器”协调发展 [3] - 严格的生产过程控制和质量控制优势，有完善质量管理体系，通过相关认证，参考实验室获 CNAS 认可 [3] - 覆盖全国的营销队伍和渠道资源，有专业营销队伍，掌握数家优质渠道资源 [3] - 海外客户资源和国际化优势，产品出口海外，利用意大利子公司拓展国际市场 [3] 公司规划与发展 - 2023 年经营计划之一是在宠物市场实现零的突破，在研生化、凝血、发光 POCT 等产品 [3] - 未来以中国和新兴市场国家为主要增长动力，在发达国家耕耘构建品牌知名度，加速全球化渗透 [4] 公司股权与激励 - 自 2014 年至今无实际控制人，主营业务发展稳定，格力地产投资支持公司长期稳定发展 [4] - 未来将结合发展需要综合考虑股权激励计划，若有将履行信息披露义务 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002022，证券简称科华生物；债券代码 128124，债券简称科华转债 [1] - 成立于 1981 年，是国内首家深交所中小板 IVD 上市企业 [2] 业务情况 - 主营业务为体外诊断试剂、医疗检验仪器的研发、生产和销售，产品涉及分子、生化、免疫、即时诊断领域，是产品线最齐全的公司之一 [2] - 研发、生产基地布局于上海、西安、粤港澳大湾区、苏州、意大利 [2] - 产品覆盖全国 30 多个省市自治区，包括 12000 余家终端医院、500 余家疾控中心等，同时出口至海外 100 多个国家和地区 [2] 竞争优势 - 行业领先的研发与技术优势，在多领域有检测系统解决方案和供应能力，具备多产品线优势 [3] - 深厚的行业积淀和综合性竞争优势，实现多技术集成，输出“一站式”方案，坚持“试剂 + 仪器”策略，仪器技术国内领先 [3] - 严格的生产过程控制和质量控制优势，设有相关岗位，建立完善质量管理体系，多次通过相关认证，参考实验室获 CNAS 认可 [3] - 覆盖全国的营销队伍和渠道资源，拥有专业营销队伍，通过投资控股掌握优质渠道资源 [3] - 海外客户资源和国际化优势，产品出口海外，利用意大利子公司开拓国际市场 [3] 发展方向 - “练内功”，围绕体外诊断加大研发投入，加强业务整合，完善产业链布局 [3] - “引进来”，积极与行业国际巨头合作 [3] - “走出去”，依托国际业务积累开拓海外业务 [3] 行业集采看法 - 拥抱集采，优化供应链、降本增效，借助集采和国产替代机遇提升市场影响力 [4] 大股东定位 - 格力地产通过全资子公司投资是其向生物医药和医疗健康领域布局及完善大健康板块产业布局的重要举措，支持公司经营发展 [4] 可转债转股价格 - 2022 年 12 月 7 日董事会决定本次不行使“科华转债”转股价格向下修正权利，2022 年 12 月 8 日至 2023 年 6 月 7 日不再提出向下修正方案，2023 年 6 月 8 日起重新起算，触发条款将按约定履行程序和披露信息 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002022，证券简称科华生物；债券代码 128124，债券简称科华转债 [1] - 成立于 1981 年，是国内首家深交所中小板 IVD 上市企业 [2] 业务情况 - 主营业务为体外诊断试剂、医疗检验仪器的研发、生产和销售，产品涉及分子、生化、免疫、即时诊断领域，是产品线最齐全的公司之一 [2] - 研发、生产基地布局于上海、西安、粤港澳大湾区、苏州、意大利 [2] - 产品覆盖全国 30 多个省市自治区 12000 余家终端医院、500 余家疾控中心等，出口至海外 100 多个国家和地区 [2] 发展规划 - “练内功”，围绕体外诊断行业加大研发投入，加强业务整合，完善产业链布局 [3] - “引进来”，积极与行业国际巨头合作 [3] - “走出去”，依托国际业务积累开拓海外业务 [3] 销售与结算 - 常规业务产品销量受医院门诊、急诊和基层医疗机构全民体检季节性波动影响 [3] - 对重要经销商和终端客户给予 3 - 6 个月账期和一定账额；新客户和中小经销商采用先款后货等模式；热门产品预收部分货款 [3] 可转债相关 - 2022 年 12 月 7 日董事会决定本次不行使“科华转债”转股价格向下修正权利，2022 年 12 月 8 日至 2023 年 6 月 7 日再次触及亦不提出修正方案 [3] - 2023 年 6 月 8 日开始重新起算，若触发将按约定履行程序和披露义务 [4] 其他事项 - 未来结合发展需要综合考虑股权激励计划，若有将履行信息披露义务 [4] - 拥抱集采，优化供应链、降本增效，2023 年深耕自产产品业务，打造龙头核心产品 [4] - 与天隆公司少数股东重大仲裁案和解撤案，相关人员任职公司高级管理人员 [4] - 2020 年 5 月 10 日，格力地产全资子公司珠海保联以 17.25534684 亿元受让 95863038 股普通股 [4]