会议安排 - 公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年10月22日邮件发出[2] - 会议于2024年10月25日在公司四楼会议室现场结合通讯表决召开[2] 会议审议 - 应出席监事3名，实际出席3名，3票赞成通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2][3] 报告发布 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月28日刊登于《证券时报》等报刊和巨潮资讯网[3]

股东大会信息 - 公司于2024年10月9日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 股东大会于2024年10月25日下午14：30召开[6] - 股东网络投票时间为2024年10月25日多个时段[6] 参会股东情况 - 参加会议股东及代表1,025人，代表股份184,194,356股，占比24.8622%[7] - 中小投资者1,022人，代表股份9,680,375股，占比1.3066%[8] 议案表决结果 - 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》同意183,470,591股，占比99.6071％[11] - 该议案中小投资者同意8,956,610股，占比92.5234%[11] 表决情况说明 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年10月25日召开股东大会，股权登记日为10月21日[3] - 1025人出席，代表股份184194356股，占比24.8622％[5] 投票情况 - 现场2人、网络1023人投票，中小股东1022人参与[5] - 《补选独立董事议案》总表决同意率99.6071％[6] - 中小股东表决同意率92.5234％[7]

会议情况 - 公司第八届董事会第十三次会议10月8日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过补选钟德超为独立董事议案，需提交股东大会[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会10月25日14:30在成都高新区召开[5] 候选人信息 - 钟德超1963年9月生，有航空领域任职经历[10] - 钟德超未持股，无关联关系，任职资格符合规定[10]

一、召开会议基本情况 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-028 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十三次会议审议通过的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司 决定于2024年10月25日（星期五）14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将召 开本次会议有关事宜通知如下： 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全 ...

☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 四川海特高新技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川海特高新技术股份有限公司董事会现就提名钟德超为四川海 特高新技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

如否，请详细说明：____________________________ 四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟德超 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

董事会会议 - 2024年10月8日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过补选独立董事议案[1] 独立董事提名 - 提名钟德超为公司第八届董事会独立董事人选[1] 任职规定 - 独立董事当选后，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2] - 独立董事人数比例不低于董事总数三分之一[2] 提名人情况 - 钟德超1963年9月生，硕士研究生、正高级工程师，未持股，无关联关系，无处罚惩戒，无立案情形，任职资格合规[4]

活动基本信息 - 活动名称：四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 举办方：四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：四川海特高新技术股份有限公司 [2] 活动参与方式及时间 - 参与方式：网络远程，登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）、“全景路演”（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）13:00 - 17:00 [2] 交流人员及内容 - 交流人员：公司董事长万涛先生、财务总监邓媛媛女士、董事会秘书张龙勇先生 [2] - 交流内容：公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-024 任治新先生的辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，任治新先生的辞职报告将 在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，任治新 先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会 专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，任治新先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。任治新先生在任期间勤勉尽责，公司董事会谨向任治新先生任职 期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024年8月27日 四川海特高新技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...