四川海特高新技术股份有限公司 关于公司独立董事被留置的公告 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024－015 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 1 重要内容提示：经初步了解该名独立董事所配合有关部门调查事项与公司无关， 公司的经营管理一切正常。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到相关监察委员会签 发的《留置通知书》，公司独立董事任治新先生被实施留置。 任治新先生为公司第八届董事会独立董事，不担任除独立董事及专门委员会委员 以外的公司职务，不参与公司日常生产经营管理工作。公司其他董事、监事及高级管 理人员均正常履职，董事会依法履行相关职责，生产经营管理情况正常。 公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行 信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司发布的信息均以在上述媒体披 露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误 ...

四川海特高新技术股份有限公司董事会 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，四川海特高新技术股份 有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事任治新 先生、朱晓刚先生、许兵伦先生的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事任治新先生、朱晓刚先生、许兵伦先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东的相关公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规规定的独立性要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-005 四川海特高新技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保人华新飞机租赁（天津）有限公司（合并）资产负债率 76.95%；被担保人 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产负债率 87.76%；被担保人天津宜捷海特通 用航空服务有限公司资产负债率 97.73%；被担保人海特高新（上海）技术有限公司 资产负债率 94.97%；担保金额占公司最近一期经审计净资产 77.58%；请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司和控 股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2024年公司拟为全资子公司及 控股子公司共计13家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为被担保人向 银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资 租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保 函提供担保；③为被担保人履行合 ...

审计报告 XYZH/2024CDAA2B0108 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 营业收入 | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | --- | --- | | 收入确认的会计政策及收入金额请参 | 我们针对收入实施的主要审计程序如下： | | 阅财务报表附注三、30 及附注五、42。 | 1、我们了解、评估和测试了海特高新公司与 | | 2023 年度，海特高新公司营业收入 | 收入相关的内部控制设计和执行的有效 | 1 | 信求中和 ShineWing | | --- | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

四川海特高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 会计师事务所的选聘程序 | 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 | 9 | | 第五章 | 监督及处罚 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为规范四川海特高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）会计师事务所的选聘（包括续聘、改聘，下同）管理 与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，提高审计 工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务 所，应当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师 事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 ...

1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 2.出席人员：公司董事长万涛先生，总经理谭建国先生，财务总监邓媛媛女士， 独立董事许兵伦先生，董事会秘书张龙勇先生。 3.投资者参与方式： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）下午 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或者扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》及摘要，为便 于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年度业绩说明会。业绩说明会安排如下： 证券代码： ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 各项职责，认真贯彻落实股东大会决议，积极推进公司各项重点工作，切实提高 公司核心竞争力，全力维护了公司及全体股东的合法权益，实现公司可持续高质 量发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是航空运输全面复苏、 制造产业高质量发展之年。面对新的经济增长动能及市场环境，董事会坚定高端 航空核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二/三代化合物半导 体的 "三位一体"的发展战略，抓住产业发展的契机，严格执行战略规划和经 营管理计划，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、科研进度加速发 展；公司经营管理持续贯彻"做精、做优、做强、做大"的经营理念，坚持"技 术产品化、产品市场化"的经 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司通过董事会审议的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.5元[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[9] - 公司股票代码为002023，股票简称为海特高新，注册地址位于成都市高新区科园南路1号[10] - 公司控股股东变更情况为李再春先生将股权转让给李飚先生，目前李飚先生持有公司13.16%的股权[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为105.34亿元，净利润为4.68亿元，净利润扣除非经常性损益后为1.02亿元[12] - 公司总资产为737.83亿元，归属于上市公司股东的净资产为42.54亿元[13] - 公司2023年度净利润为12,725,496.58元[17] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为88,514,229.79元[17] - 公司2023年度非流动性资产处置损益为26,269,660.86元[17] - 公司2023年度股份支付费用为-1,243,024.03元[18] - 公司2023年度净利润扣除非经常性损益后为10,263,372.53元[17] - 公司2023年度计入当期损益的政府补助为15,536,370.14元[17] 公司业务发展 - 公司主营业务包括高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造[29] - 公司成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机，积极参与行业标准制定[27] - 公司成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机方案，并取得相关认证，是国内唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商[31] 公司技术实力 - 公司具备自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统等能力[32] - 公司是IAI波音777、波音737客改货工装授权制造单位，具备精密工装设计制造能力[33] - 公司参股公司华芯科技建有国内首条6吋化合物半导体生产线，填补了国内化合物半导体芯片制造的空白，实现了高端芯片的自主可控[34] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，符合法律规定[96] - 公司高级管理人员职责清晰，勤勉尽责[97] - 公司严格履行信息披露义务，确保公平准确的信息披露[97] 公司风险控制 - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计341,699.9，实际担保余额合计114,767.27[176][176] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为26.98%[176][176] - 公司为下属公司提供复合型担保，包括担保额度、担保方式和抵押物等具体事项[177][178][179][180][181][182][183]

四川海特高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川海特高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

四川海特高新技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第 ...