四川海特高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 会计师事务所的选聘程序 | 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 | 9 | | 第五章 | 监督及处罚 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为规范四川海特高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）会计师事务所的选聘（包括续聘、改聘，下同）管理 与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，提高审计 工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务 所，应当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师 事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 ...

证券代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-003 四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 4 亿元的 自有资金进行现金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产 品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事 会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围和有效期内，资金可循环滚动使 用，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实 施。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如 下： （六）资金来源 一、自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响 ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。 2、2023年度，本人出席股东大会会议的情况如下： | 应参加 | 亲自出席 | 委托出 | | --- | --- | --- | | 股东大会次数 | 次数 | 席次数 | | 5 | 5 | 0 | 3、2023年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。 二、独立董事年度履职重点关注事项 ...

四川海特高新技术股份有限公司董事会 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，四川海特高新技术股份 有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事任治新 先生、朱晓刚先生、许兵伦先生的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事任治新先生、朱晓刚先生、许兵伦先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东的相关公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规规定的独立性要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 各项职责，认真贯彻落实股东大会决议，积极推进公司各项重点工作，切实提高 公司核心竞争力，全力维护了公司及全体股东的合法权益，实现公司可持续高质 量发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是航空运输全面复苏、 制造产业高质量发展之年。面对新的经济增长动能及市场环境，董事会坚定高端 航空核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二/三代化合物半导 体的 "三位一体"的发展战略，抓住产业发展的契机，严格执行战略规划和经 营管理计划，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、科研进度加速发 展；公司经营管理持续贯彻"做精、做优、做强、做大"的经营理念，坚持"技 术产品化、产品市场化"的经 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 四川海特高新技术股份有限公司内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查表 2 四川海特高新技术股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交 | 是 | | | | 易的审批权限，制定相应的审议程序，并得 | | | | | 以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股 | | | | | 东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、 | 是 | | | | 间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会 | | | | | 关于对外担保事项的审批权限以及违反审批 | 是 | | | | 权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审 | 是 | | | | 议程序并及时履行信息披露义务。 | | ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-005 四川海特高新技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保人华新飞机租赁（天津）有限公司（合并）资产负债率 76.95%；被担保人 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产负债率 87.76%；被担保人天津宜捷海特通 用航空服务有限公司资产负债率 97.73%；被担保人海特高新（上海）技术有限公司 资产负债率 94.97%；担保金额占公司最近一期经审计净资产 77.58%；请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司和控 股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2024年公司拟为全资子公司及 控股子公司共计13家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为被担保人向 银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资 租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保 函提供担保；③为被担保人履行合 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 四川海特高新技术股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 12 月 22 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14：30 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受四川海特高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023－048 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。 《独立董事工作制度》具体内容详见 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大 会的议案》。 定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）详见 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com. ...