证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-005 四川海特高新技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）现金分红方案合理性说明 一、审议程序 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属母公 司所有者的净利润为70,882,524.96元，截止2024年12月31日，公司未分配利润 为1,551,598,815.07元，母公司未分配利润为796,164,042.93元，根据孰低原 则，可供股东分配的利润为796,164,042.93元。 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-016 四川海特高新技术股份有限公司 关于回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关法律法规及《公司章程》等有关规定，2025年4月22日，本公司第八届董事 会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》。现将本次回购股份的 相关事项公告如下： 一、回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的 重要内容提示： 1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于员工持股计 划或者股权激励；本次回购股份的资金总额不低于人民币6000万元(含)，且不超 过人民币8000万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币13.50元/股（含）， 未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%；在回购 股份价格 ...

索引 页码 内控审计报告 1-2 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度内控审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA2B0164 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/2025C ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-129 | 一、审计意见 我们审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 审计报告 XYZH/2025CDAA2B0163 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简 称海特高新公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025CDAA2B0163 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 海特高新公司编制了本专项说明所附的海特高新公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 四川海特高新技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为了提高四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导 ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2024年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。 1、2024年度，本人出席董事会会议的情况如下： | 应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续2次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 席次数 | 事会次数 | 未亲自出席 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2、 ...

四川海特高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运行，建立健全公司董事会议事规则，明确董事会的组成、职责、权 限，提高董事会规范运作和科学决策水平，维护公司和股东合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （九）在股东会授权或《公司章程》规定范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关 ...

四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 2025 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公 开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损 害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2024 年度日常关 联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当 回避表决。 独立董事：许兵伦、朱晓刚、钟德超 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。独立董事对拟提交公司第八届董事会第十 五次会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司 ...

四川海特高新技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，包括向投资者首次公开发行股票、配股、增发、 发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等以及非公 开发行证券等。 本办法所称"超募资金"是指实际募集资金净额（募集资金总额扣除发行费 用后）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、及时 披 ...