一、召开会议基本情况 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-028 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十三次会议审议通过的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司 决定于2024年10月25日（星期五）14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将召 开本次会议有关事宜通知如下： 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全 ...

如否，请详细说明：____________________________ 四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟德超 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

董事会会议 - 2024年10月8日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过补选独立董事议案[1] 独立董事提名 - 提名钟德超为公司第八届董事会独立董事人选[1] 任职规定 - 独立董事当选后，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2] - 独立董事人数比例不低于董事总数三分之一[2] 提名人情况 - 钟德超1963年9月生，硕士研究生、正高级工程师，未持股，无关联关系，无处罚惩戒，无立案情形，任职资格合规[4]

活动基本信息 - 活动名称：四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 举办方：四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：四川海特高新技术股份有限公司 [2] 活动参与方式及时间 - 参与方式：网络远程，登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）、“全景路演”（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）13:00 - 17:00 [2] 交流人员及内容 - 交流人员：公司董事长万涛先生、财务总监邓媛媛女士、董事会秘书张龙勇先生 [2] - 交流内容：公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-024 任治新先生的辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，任治新先生的辞职报告将 在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，任治新 先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会 专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，任治新先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。任治新先生在任期间勤勉尽责，公司董事会谨向任治新先生任职 期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024年8月27日 四川海特高新技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-022 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议于2024年8月26日在公司四楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 《 2024 年半年度 报 告 》 全 文 详 见 2024 年 8 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-023）刊登 于2024年8月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 四川海特高 ...

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 通知于2024年8月16日以邮件形式发出，会议于2024年8月26日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8 名,独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024－021 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议： (一)、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度报告>及其 摘要的议案》； 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024年8月27日 1 《2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海特高新，代码002023，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是万涛[8] - 董事会秘书是张龙勇，证券事务代表是刘恒[9] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为四川省成都市科园南一路9号，电话和传真均为028 - 85921029，电子信箱为board@haitegroup.com[9] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司统一社会信用代码为91510000201824612G[139] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 董事会会议情况 - 独立董事任治新因个人原因未亲自出席审议本次半年报的董事会会议[2] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.18亿元，上年同期5.02亿元，同比增长23.00%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4707.95万元，上年同期2857.92万元，同比增长64.73%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3717.54万元，上年同期1224.94万元，同比增长203.49%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，上年同期9163.52万元，同比增长28.22%[13] - 本报告期基本每股收益0.0635元/股，上年同期0.0386元/股，同比增长64.51%[13] - 本报告期稀释每股收益0.0635元/股，上年同期0.0386元/股，同比增长64.51%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率1.10%，上年同期0.68%，同比增加0.42%[13] - 本报告期末总资产73.18亿元，上年度末73.78亿元，同比下降0.82%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.65亿元，上年度末42.54亿元，同比增长0.27%[13] - 报告期内，公司实现营业收入61,801.64万元，同比增长23.00%[41] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,707.95万元，同比增长64.73%[41] - 截止2024年6月30日，公司总资产731,801.89万元[41] - 截止2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产426,534.23万元[41] - 本报告期营业收入6.18亿元，同比增长23.00%[47] - 本报告期营业成本4.06亿元，同比增长27.06%[47] - 本报告期销售费用1014.58万元，同比增长12.39%[47] - 本报告期管理费用7763.37万元，同比增长8.76%[47] - 本报告期财务费用4422.86万元，同比增长25.15%[47] - 本报告期所得税费用2071.59万元，同比增长63.17%[47] - 本报告期经营活动现金流量净额1.17亿元，同比增长28.22%[47] - 本报告期投资活动现金流量净额6535.98万元，同比增长155.32%[47] - 2024年上半年营业总收入6.18亿元，2023年同期为5.02亿元，同比增长23.00%[118] - 2024年上半年营业总成本5.67亿元，2023年同期为4.71亿元，同比增长20.31%[118] - 2024年上半年净利润3649.12万元，2023年同期为2405.39万元，同比增长51.71%[119] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4707.95万元，2023年同期为2857.92万元，同比增长64.73%[119] - 2024年上半年综合收益总额3810.50万元，2023年同期为5220.42万元，同比下降26.99%[119] - 2024年上半年基本每股收益0.0635元，2023年同期为0.0386元，同比增长64.51%[119] - 2024年上半年母公司营业收入4536.15万元，2023年同期为3538.10万元，同比增长28.21%[121] - 2024年上半年母公司营业利润 -1809.95万元，2023年同期为 -4018.76万元，亏损幅度收窄55%[121] - 2024年上半年母公司净利润 -212.45万元，2023年同期为 -462.48万元，亏损幅度收窄54.06%[121] - 2024年上半年母公司持续经营净利润 -1595.97万元，2023年同期为 -3556.87万元，亏损幅度收窄55.13%[121] - 2024年上半年综合收益总额为 -15959739.54元，2023年为 -35568725.58元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计616529390.59元，2023年为529374739.24元；现金流出小计499037286.86元，2023年为437739530.77元；现金流量净额117492103.73元，2023年为91635208.47元[123] - 2024年上半年投资活动现金流入小计264034802.35元，2023年为231238351.55元；现金流出小计198675042.68元，2023年为349388878.59元；现金流量净额65359759.67元，2023年为 -118150527.04元[124] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计585503617.47元，2023年为357826822.14元；现金流出小计725273592.23元，2023年为393439145.30元；现金流量净额 -139769974.76元，2023年为 -35612323.16元[124] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为761006.45元，2023年为1976012.10元；现金及现金等价物净增加额43842895.09元，2023年为 -60151629.63元；期末现金及现金等价物余额430274298.35元，2023年为403346954.54元[124] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计50958179.20元，2023年为36609932.24元；现金流出小计63802183.48元，2023年为47614998.15元；现金流量净额 -12844004.28元，2023年为 -11005065.91元[125] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计193851015.88元，2023年为48513259.48元；现金流出小计75136946.06元，2023年为44962672.30元；现金流量净额118714069.82元，2023年为3550587.18元[126] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计1658874426.00元，2023年为1436630400.58元；现金流出小计1558038592.74元，2023年为1437609847.88元；现金流量净额100835833.26元，2023年为 -979447.30元[126] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -55614.19元，2023年为 -117718.79元；现金及现金等价物净增加额206650284.61元，2023年为 -8551644.82元；期末现金及现金等价物余额262202270.71元，2023年为207579745.61元[126] - 2024年上半年期初股本为740,860,235元，期末股本不变[129][130] - 2024年上半年其他综合收益本期增减变动金额为1,613,880.24元[129] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为10,036,445.60元[129] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计本期增减变动金额为11,650,325.84元[129] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为 - 10,588,306.20元[129] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为1,062,019.64元[129] - 2023年上半年期初股本为756,791,003元[132] - 2023年上半年资本公积为1,941,880,754.67元[132] - 2023年上半年减：库存股为200,012,057.47元[132] - 2023年上半年所有者权益合计为4,207,231,875.52元[132] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为4267109246.59元[133] - 2024年初母公司所有者权益合计为3309319485.95元[134] - 2024年上半年母公司所有者权益变动金额为 - 5300元[134] - 2024年上半年综合收益总额为 - 15959739.54元[135] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为37043011.75元[135] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计为3256316734.66元[136] - 2023年末公司所有者权益合计为3386893551.81元[137] - 2024年上半年公司所有者权益增减变动金额为 - 35097390.62元[137] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为3351796161.19元[138] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额440,519,765.78元，期初余额425,744,221.73元[111] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额147,698,473.50元，期初余额194,584,966.59元[111] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额706,989,221.85元，期初余额597,843,753.15元[111] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额1,970,556,587.50元，期初余额1,868,509,274.50元[111] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额5,347,462,355.25元，期初余额5,509,790,851.62元[112] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额7,318,018,942.75元，期初余额7,378,300,126.12元[112] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额50,000,000元，期初无此项目[112] - 公司负债合计从31.11亿元降至30.49亿元，降幅约2%[113] - 公司所有者权益合计从42.68亿元增至42.69亿元，增幅约0.02%[113] - 公司资产总计从50.87亿元降至50.86亿元，降幅约0.02%[115] - 母公司货币资金从5657.74万元增至2.63亿元，增幅约365.72%[114] - 公司交易性金融资产从1.93亿元降至1.46亿元，降幅约24.51%[115] - 公司应收账款从5546.55万元降至5399.78万元，降幅约2.64%[115] - 公司长期股权投资从37.58亿元降至37.44亿元，降幅约0.36%[115] - 公司固定资产从2651.70万元降至2585.42万元，降幅约2.49%[115] - 公司流动负债合计从9.61亿元降至8.69亿元，降幅约9.58%[116] - 公司非流动负债合计从8.17亿元增至9.61亿元，增幅约17.61%[116] 非经常性损益 - 非经常性损益合计990.40万元[16] 各业务线数据关键指标变化 - 高端核心装备研制与保障业务收入同比增长15.05%[42] - 航空工程技术与服务业务收入同比增长26.75%[43] - 核心装备研发制造与保障营业收入125,503,838.54元，同比增15.05%，营业成本9

资金占用与偿还情况 - 四川步青云2024年半年度占用及偿还累计均为167.79万元[2] - 控股股东等半年度占用及偿还累计为180.94万元[2] - 天津宜捷海特期末占用资金余额为6639.06万元[2] - 子公司等期末占用资金余额为60455.09万元[2] - 其他关联方期末占用资金余额为101.99万元[2] - 公司期末占用资金余额为60557.08万元[2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月福年航空营收3057.14万元，2023年为4345.48万元[7] - 2024年1 - 6月福年航空利润总额757.05万元，2023年为 - 3609.17万元[7] - 2024年1 - 6月福年航空净利润 - 763.04万元，2023年为 - 3606.74万元[7] 市场扩张和并购 - 海特美捷拟666万元转让福年航空100%股权给南星深圳航空[3] - 本次股权转让预计影响公司本年度利润总额约 - 766.81万元[12]