证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-013 四川海特高新技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 聘任2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作 期间，严格遵守中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的职业 准则，恪尽职守，其出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况，切实履行了 审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审 ...

四川海特高新技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川海特高新技术股份有限公司董事会现就提名朱晓刚为四川海 特高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

资产减值与坏账核销 - 2025年4月22日会议通过2024年计提减值2003.47万元及核销坏账51.03万元议案[1] - 本次计提减值使2024年利润总额减少2003.47万元[6] - 拟核销坏账已计提准备，对2024年损益无影响[6] 坏账与存货跌价准备 - 坏账准备期初13059.50万元，本期计提1021.63万元，期末13902.18万元[2] - 存货跌价准备期初1921.14万元，本期计提981.84万元，期末2804.77万元[2] 各项坏账准备计提 - 本期计提应收账款坏账1006.35万元、其他应收款 - 126.86万元等[2]

会议信息 - 公司于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 董事长万涛、总经理谭建国等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集问题，截止时间为2025年5月8日17:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1]

2024年业绩数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润盈利6196.04万元 - 8558.29万元，比上年同期上涨32.29% - 82.73%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利3940.60万元 - 5442.96万元，比上年同期上涨285.10% - 431.92%][3] - [2024年基本每股收益盈利0.0836元/股 - 0.1155元/股，上年同期为0.0632元/股][3] 公司发展与经营情况 - [公司坚持“三位一体”发展战略开展生产经营活动][5] - [公司加强精益化管理提质增效，经营绩效稳步提升][5] - [公司优化产品服务结构和科技创新，主营业务发展持续向好][5] - [2024年航空工程技术与服务板块主营业务收入持续增长，高质量业务占比提升][5] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经过会计师事务所审计][4] - [本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以《2024年年度报告》为准][7]

交易信息 - 公司子公司拟137.28万元转让华新乙丑100%股权[3] - 交易对方中航材融资租赁注册资本20000万人民币[4] - 交易标的华新乙丑注册资本10万人民币[6] 财务数据 - 2024年9月30日华新乙丑所有者权益40.34万元[6] - 2023年12月31日所有者权益1213.89万元[6] - 2024年1 - 9月华新乙丑净利润51.52万元[6] - 2023年华新乙丑净利润626.07万元[6] 交易影响 - 交易完成后华新乙丑不再纳入合并报表[11] - 交易对公司业务和财务无重大影响[11]

会议信息 - 公司于2024年10月8日召开第八届董事会第十三次会议[1] - 公司于2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会补选钟德超为第八届董事会独立董事[1] - 钟德超任期自通过起至第八届董事会任期届满[1] 培训情况 - 钟德超参加深交所线上独董任前培训并取得培训证明[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月7日[3]

文章核心观点 - 四川海特顺为科技有限责任公司近日成立,注册资本4000万元,经营范围包括信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询等 [1] - 该公司由海特高新全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称:四川海特顺为科技有限责任公司 [1] - 法定代表人:邓珍容 [1] - 注册资本:4000万元 [1] - 经营范围:信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询等 [1] - 股权结构:由海特高新全资持股 [1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2.93亿元，同比增长28.27%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1481.78万元，同比增长213.57%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为9.11亿元，同比增长24.6%[13] - 公司2024年第三季度净利润为48,972,413.66元，同比增长90.1%[14] - 归属于母公司股东的净利润为61,897,284.87元，同比增长85.8%[14] - 基本每股收益为0.0835元，同比增长85.6%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比增长97.91%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加1.19亿元，同比增长97.91%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为240,021,141.72元，同比增长97.9%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为25,511,249.27元，去年同期为-538,108,752.41元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-342,676,116.52元，去年同期为272,319,248.94元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为945,653,735.43元，同比增长26.5%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为377,195,812.00元，同比增长27.5%[16] - 期末现金及现金等价物余额为307,100,358.39元，同比下降4.8%[17] 资产与负债 - 公司总资产为72.65亿元，同比下降1.54%[3] - 公司货币资金期末余额为317,277,497.96元，较期初减少108,466,723.77元[10] - 公司应收账款期末余额为669,970,780.79元，较期初增加72,127,027.64元[10] - 公司存货期末余额为529,165,944.02元，较期初增加28,864,181.20元[10] - 公司流动资产合计期末余额为1,923,325,263.95元，较期初增加54,815,989.45元[10] - 长期股权投资为13.69亿元，同比增长2.5%[11] - 固定资产为28.47亿元，同比增长4.8%[11] - 短期借款为5000万元，同比减少100%[11] - 应付账款为2.55亿元，同比增长15.1%[11] - 合同负债为1.57亿元，同比增长27.7%[11] - 长期借款为13.63亿元，同比下降19.9%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为42.75亿元，同比增长0.5%[12] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为96,689人[9] - 李飚持有公司13.16%的股份，持股数量为97,510,581股[9] - 青岛金水海特投资有限公司持有公司8.57%的股份，持股数量为63,456,100股[9] - LI ZAICHUN持有公司1.83%的股份，持股数量为13,547,300股[9] - 香港中央结算有限公司持有公司1.32%的股份，持股数量为9,778,779股[9] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-768.09万元[4] - 公司应收票据增加880.76万元，同比增长1335.75%[6] - 公司预付款项增加3118.49万元，同比增长96.08%[6] - 公司投资收益为-2487.60万元，同比下降160.21%[7] - 公司公允价值变动收益为2555.13万元，同比增长1041.42%[7] - 营业总成本为8.51亿元，同比增长22.0%[13] - 研发费用为2933.67万元，同比下降26.0%[13]

会议安排 - 公司第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月22日邮件发出[2] - 会议于2024年10月25日现场结合通讯表决召开[2] 会议审议 - 会议9名董事全出席，9票赞成通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2][3] 报告发布 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月28日刊登[3]