公司基本信息 - 公司股票代码为002023，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为万涛，注册地址在成都市高新区科园南路1号，邮编610041[15] - 董事会秘书为张龙勇，证券事务代表为刘恒，联系电话028 - 85921029[16] - 公司披露年度报告的网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司统一社会信用代码为91510000201824612G，上市以来主营业务无变更[18] 股权结构与转让 - 2014年9月30日，李再春将55,945,012股公司股票转让给李飚[19] - 截至目前，李飚持有公司13.16%的股权，为公司控股股东[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.19亿元，较2023年增长25.26%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7088.25万元，较2023年增长51.34%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4136.66万元，较2023年增长304.26%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.07亿元，较2023年增长20.44%[20] - 2024年末总资产70.91亿元，较2023年末减少3.89%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产42.78亿元，较2023年末增长0.57%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.67亿、3.51亿、2.93亿和4.08亿元[24] - 2024年非经常性损益合计2951.59万元，2023年为3660.36万元，2022年为 - 2526.78万元[27] - 2024年公司实现营业收入131,948.69万元，同比增长25.26% [62] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,088.25万元，同比增长51.34% [62] - 截止2024年12月31日，公司总资产709,118.75万元，归属于上市公司股东的净资产为427,797.84万元[62] - 2024年营业收入合计13.19亿元，同比增长25.26%[72] - 主营业务收入12.53亿元，占比94.98%，同比增长25.87%[72] - 境外业务收入2.63亿元，占比19.95%，同比增长84.92%[72] - 主营业务毛利率31.22%，同比下降5.00%[74] - 华北、中南、境外业务2024年销售额分别为3.14亿元、1.41亿元、2.63亿元，同比增长31.06%、29.32%、33.81%[75] - 2024年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为2483.78万元、1.88亿元、8820.20万元、4284.29万元，同比增长58.36%、19.42%、7.31%、5.96%[82] - 2024年研发投入金额57617112.91元，较2023年的64546390.73元下降10.74%，研发投入占比从6.13%降至4.37% [84] - 2024年经营活动现金流入1439843717.16元，同比增18.52%，现金流出1032610663.60元，同比增17.78%，现金流量净额407233053.56元，同比增20.44% [84] - 2024年投资活动现金流入458090236.53元，同比增88.98%，现金流出299424944.60元，同比降67.55%，现金流量净额158665291.93元，同比增123.33% [84] - 2024年筹资活动现金流入678991029.90元，同比降31.74%，现金流出1173510352.67元，同比增60.15%，现金流量净额-494519322.77元，同比降288.77% [84] - 2024年现金及现金等价物净增加额69187154.59元，较2023年的-77067180.91元增长189.78% [84] - 投资收益-17760352.04元，占利润总额-21.42%；公允价值变动损益24345420.58元，占29.36%；资产减值-9818415.40元，占-11.84% [88] - 2024年末货币资金463855109.60元，占总资产6.54%，较年初比重增0.77%；应收账款695483191.70元，占9.81%，比重增1.71% [90] - 2024年末固定资产2589542021.89元，占总资产36.52%，较年初比重降3.91%；在建工程114798054.25元，占1.62%，比重增1.14% [90] - 以公允价值计量的金融资产期初447894559.17元，本期公允价值变动24345420.58元，期末382368644.23元 [92] - 报告期投资额为0元，较上年同期的19482000元下降100% [96] 各条业务线数据关键指标变化 - 高端核心装备研制与保障业务收入同比增长9.63%[63] - 航空工程技术与服务业务收入同比增长31.01%[64] - 航空工程技术与服务收入9.91亿元，占比75.10%，同比增长31.01%[72] - 高端核心装备研制与保障收入2.62亿元，占比19.88%，同比增长9.63%[72] - 航空工程技术与服务毛利率33.84%，同比下降5.08%[74] - 高端核心装备研制与保障毛利率21.33%，同比下降6.36%[74] - 航空工程技术与服务、高端核心装备研制与保障、其他业务2024年主营业务成本分别为6.56亿元、2.06亿元、0.34亿元，占比分别为73.20%、23.05%、3.75%[77] 公司业务能力与成果 - 公司战略与国家产业发展方向高度契合，高端核心装备研制与保障业务将迎来巨大发展空间[30] - 公司是国家部委指定的国家中小型航空发动机维修保障基地，维修保障能力覆盖7个系列20余种型号主流涡轴、涡桨发动机，具备多型APU大修能力[36] - 公司是国内航空领域领先的产品和技术提供商，在多地建有维修基地，是中国最大的飞机大修等民营企业，亚太地区最大的第三方飞行培训机构[36][37] - 公司参股公司华芯科技建成国内首条6吋化合物半导体生产线，芯片制程涵盖多种化合物半导体，产品应用覆盖多领域，部分芯片性能处于国内领先地位[37] - 公司具备飞行全动模拟机等多种航空产品研发制造能力，是国内领先的航空产品和工程技术提供商[38] - 公司已成功研发并交付空客A320 CEO/NEO等全动飞行模拟机，具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研发等能力，正开展国产商用飞机系列D级全动模拟机研发[39] - 公司承担某型号国产商用飞机客舱氧气系统研制任务，该系统已完成适航取证试验验证并交付[39] - 公司多型号直升机飞行员氧气系统已批量交付，采用数字脉冲供氧技术，达国际先进、国内领先水平[40] - 公司完成某型号发动机部分零部件研制并批量供应，推动eVTOL动力系统和配套产品研制[41] - 公司多型号直升机电动救援绞车已批量交付，是国内首家按特种技术规范研制程序研发的，参与航空应急救援体系建设[41] - 公司航空发动机自动控制系统等多个型号产品已交付客户，采用先进自适应控制算法，有完全自主知识产权[41] - 公司在昆明、天津、新加坡、沈阳、石家庄建有五个飞行培训基地，拥有16台全动D级模拟机，具备每年超9万小时培训能力，为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训；拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超2万人次的乘务员培训能力[44][45] - 航空部附件维修业务涉及70多种机型，已取得1900余项机载电子设备和2400余项机载机械设备的适航维修项目许可，具备4万多个件号的维修能力，年均提供超4万件次维修服务[46] - 飞机整机喷漆具备年均60架次的能力[47] - 参股公司华芯科技建有国内首条6吋化合物半导体生产线，开发了六大工艺制程[47] - 公司具备7个系列20余种型号主流涡轴、涡桨发动机保障能力，拥有多型APU大修能力[52] - 公司成功研制并交付国产首台A320CEO/NEO和B737NG、B737MAX D级全动飞行模拟机及国内首台eVTOL模拟器[53] - 公司获得波音B737 - 700、B737 - 800客机改货机STC，是EFW A321机型客机改货机项目全球第一家第三方改装公司[54] - 某型国产飞机旅客氧气系统已获AMI批准，小批量交付用户[83] 公司研发与创新 - 2017年12月公司建成“先进航空发动机控制技术四川省重点实验室”[51] - 2018年公司建成四川省航空动力控制系统工程技术中心[51] - 2019年公司入选工信部公布的《2019年国家技术创新示范企业名单》[51] - 2022年公司被工信部评为“国家技术创新示范企业”[51] - 2023年子公司亚美动力荣获国家级专精特新“小巨人”称号[51] - 2024年公司获评“中国航空学会科技进步二等奖”、“2024民营企业发明专利500强”[51] - 公司申请专利总计925项，其中发明专利328项、实用新型专利581项，已取得有效授权专利649项[55] - 2024年研发人员数量为257人，占比为17.82%，较2023年分别变动-4.46%、-1.90%[83] - 研发人员中本科、硕士、专科人数较2023年分别变动-8.76%、33.33%、-3.70%[83] - 30岁以下、30 - 40岁、41 - 50岁研发人员较2023年分别变动3.41%、-0.87%、-17.78%[83] 子公司经营情况 - 奥特附件注册资本13.772亿元，总资产3.4368548194亿元，净资产2.5273342303亿元，营业收入1.3001129391亿元，营业利润0.1698768906亿元，净利润0.1517892908亿元[102] - 天津飞安注册资本4亿元，总资产4.0490286465亿元，净资产3.9796103676亿元，营业收入0.2967403197亿元，营业利润 -0.09126703亿元，净利润 -0.06063258亿元[102] - 亚美动力注册资本3.10815698亿元，总资产10.2513749148亿元，净资产5.3194614027亿元，营业收入2.4811892591亿元，营业利润0.2179472802亿元，净利润0.1666553117亿元[102] - 北京宜捷海特自成立日至期末产生经营损益1006.08万元[104] - 海特丰盛科技自成立日至期末产生经营损益 -0.18万元[104] - 海特顺为科技自成立日至期末产生经营损益 -0.31万元[104] - 华新乙丑并表期内产生净利润320.52万元，股权处置损失62.44万元；海特融资租赁并表期内产生净利润59.41万元，股权处置收益264.96万元[104] 公司治理与决策 - 2025年公司将强化战略发展规划引领作用，落实战略年度解码、季度调整、月度评价等[105] - 2024年5月28日在成都市对公司进行实地调研，接待对象包括四川上市公司协会等多家机构[105] - 2024年6月25日在成都市对公司进行实地调研，接待对象包括凯石基金管理有限公司等多家机构[107] - 报告期内公司召开2次股东大会，提交审议事项均获通过[111] - 特别议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[111] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，不低于全体董事人数的三分之一[112] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会[112] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事[113] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为24.09%，召开日期为2024年05月17日，披露日期为2024年05月18日[119] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.86%，召开日期为2024年10月25日，披露日期为2024年10月26日[119] - 公司主营业务为高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造[116] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立经营能力[116][117][118] - 公司董事规范董事会程序，独立董事提高决策公正性[113] - 公司监事监督财务和履职情况，出具审核和确认意见[114] - 公司高级管理人员职责清晰，带领业务稳健发展[114] - 公司严格履行信息披露义务，构建多渠道投资者沟通方式[114] - 公司制定薪酬和绩效考核标准，签订《年度目标任务书》[115] - 公司董事、监事和高级管理人员期初、本期增持、减持及期末持股数均为0股[121][122] - 独立董事任治新于2024年10月25日因个人原因离任[122][123] - 独立董事钟德超于2024年

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川海特高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-015 关于修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律 法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修改如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护四川海特高新技术股份 | 第一条 为维护四川海特高新技术股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | | 有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-013 四川海特高新技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 聘任2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作 期间，严格遵守中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的职业 准则，恪尽职守，其出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况，切实履行了 审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-006 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 其他减少 | 期末金额 | | 一、坏账准备 | 13,059.50 | 1,021.63 | 178.95 | 13,902.18 | | 二、存货跌价准备 | 1,921.14 | 981.84 | 98.21 | 2,804.77 | | 合计 | 14,980.64 | 2,003.47 | 277.16 | 16,706.95 | 注：其他减少主要系核销坏账、存货减值准备转回所致。 1、坏账准备 四川海特高新技术股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第八届董事会第十五次会议审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议 案》，为真实反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则》和《深圳证 ...

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长万涛先生，总经理谭建国先生， 财务总监邓媛媛女士，独立董事许兵伦先生，董事会秘书张龙勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日 （星期四）下午 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或者扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会！ 特此公告 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-018 四川海特高新技术股份有限公司 关于举行 20 ...

四川海特高新技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川海特高新技术股份有限公司董事会现就提名朱晓刚为四川海 特高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

2024年业绩数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润盈利6196.04万元 - 8558.29万元，比上年同期上涨32.29% - 82.73%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利3940.60万元 - 5442.96万元，比上年同期上涨285.10% - 431.92%][3] - [2024年基本每股收益盈利0.0836元/股 - 0.1155元/股，上年同期为0.0632元/股][3] 公司发展与经营情况 - [公司坚持“三位一体”发展战略开展生产经营活动][5] - [公司加强精益化管理提质增效，经营绩效稳步提升][5] - [公司优化产品服务结构和科技创新，主营业务发展持续向好][5] - [2024年航空工程技术与服务板块主营业务收入持续增长，高质量业务占比提升][5] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经过会计师事务所审计][4] - [本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以《2024年年度报告》为准][7]

交易信息 - 公司子公司拟137.28万元转让华新乙丑100%股权[3] - 交易对方中航材融资租赁注册资本20000万人民币[4] - 交易标的华新乙丑注册资本10万人民币[6] 财务数据 - 2024年9月30日华新乙丑所有者权益40.34万元[6] - 2023年12月31日所有者权益1213.89万元[6] - 2024年1 - 9月华新乙丑净利润51.52万元[6] - 2023年华新乙丑净利润626.07万元[6] 交易影响 - 交易完成后华新乙丑不再纳入合并报表[11] - 交易对公司业务和财务无重大影响[11]

会议信息 - 公司于2024年10月8日召开第八届董事会第十三次会议[1] - 公司于2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会补选钟德超为第八届董事会独立董事[1] - 钟德超任期自通过起至第八届董事会任期届满[1] 培训情况 - 钟德超参加深交所线上独董任前培训并取得培训证明[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月7日[3]