回购方案实施情况 - 公司通过董事会决议使用自有或自筹资金回购股份，金额范围为6,000万至8,000万元人民币，价格上限为13.50元/股，期限为12个月 [1] - 实际累计回购6,699,954股，占总股本0.9%，回购资金总额介于方案下限与上限之间 [2] - 回购方式为集中竞价交易，实施过程符合《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引要求 [2][3] 股份变动影响 - 回购完成后有限售条件流通股增加至6,699,954股（占比0.9%），无限售条件流通股减少至734,160,281股（99.1%），总股本维持740,860,235股不变 [4] - 回购股份拟全部用于员工持股计划，暂不享有表决权、利润分配权等股东权利 [4] 公司治理与合规性 - 回购期间董事、高管及控股股东等未买卖公司股票，符合重大事项静默期规定 [3] - 回购委托时段避开集合竞价及涨跌幅限制交易日，严格遵守监管要求 [3] - 回购不会对公司财务、经营或控制权产生重大影响，股权分布仍满足上市条件 [2][4] 激励机制建设 - 回购股份将用于员工持股计划，旨在建立长效激励机制，提升团队凝聚力与竞争力 [3] - 该计划有助于增强投资者对公司发展前景的信心，推动持续高质量发展 [3]

公司基本情况 - 公司全称为四川海特高新技术股份有限公司，注册于成都高新区科园南路1号，法定代表人为邓珍容，注册资本为74,086.0235万元 [3] - 公司经营范围涵盖飞机机载设备维修、技术服务与咨询、进出口贸易、物业管理及设备租赁等业务 [3] - 公司为深圳证券交易所主板上市公司，股票简称"海特高新"，股票代码"002023" [4] 员工持股计划主体资格 - 公司依法设立并有效存续，具备实施员工持股计划的主体资格 [4] - 公司股票在深交所上市交易，无终止情形 [4] 员工持股计划内容 - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，无强制参与或证券欺诈行为 [5] - 参加对象为公司及子公司董事（不含独董）、高管及核心骨干 [5] - 资金来源为员工自筹及法律允许的其他方式，股票来源为回购的A股普通股 [6] - 计划规模不超过670万股，占公司股本总额10%，单个持有人份额不超过1% [6] - 计划存续期、锁定期、绩效考核标准及管理模式等要素均符合监管要求 [6][7] 法定程序履行情况 - 公司已履行董事会审议程序，关联董事回避表决，并披露草案及摘要 [10] - 独立董事及薪酬委员会对计划合规性及合理性发表核查意见 [10] - 尚需召开股东大会审议，相关股东需回避表决 [10] 信息披露与合规性 - 公司已披露董事会决议、计划草案等文件，履行现阶段信息披露义务 [11] - 计划与控股股东、实际控制人及董监高无一致行动关系 [12][13] - 计划放弃标的股票表决权，不涉及回避表决问题 [11] 融资参与方式 - 存续期内公司配股、增发等融资时，由管理委员会商议参与方案并提交持有人会议审议 [11]

海特高新子公司安胜业务进展 - 子公司安胜与国内主流eVTOL头部企业开展合作，涉及分系统仿真模拟和工程模拟机的研制 [1] - 安胜协助主机厂商进行飞行器的研发、设计和适航取证工作 [1] - 在型号投入运营后，安胜将研发制造培训模拟设备用于飞行员（操作员）培训 [1] - 除模拟仿真设备外，安胜还在部分机载航电开发上与合作伙伴展开深度合作 [1]

公司业务布局 - 参股公司联通航美通过沃星海、沃星陆、沃星空三大品牌业务线开展业务 [1] - 业务覆盖全时域、空天地海一体化的卫星互联网接入服务及周边产品 [1]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘 海特高新报收于11 33元 下跌0 44% [1] - 换手率2 6% 成交量19 25万手 成交金额2 19亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1583 22万元 占比成交额7 24% [1] - 超大单净流出1403 89万元 占成交额6 42% [1] - 大单净流出179 34万元 占成交额0 82% [1] - 中单净流出188 42万元 占成交额0 86% [1] - 小单净流入1771 65万元 占成交额8 1% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入3 05亿元 同比增长14 13% [1] - 归属净利润1882 03万元 同比减少26 89% [1] - 扣非净利润1764 63万元 同比增长16 75% [1] - 流动比率1 375 速动比率1 008 资产负债率38 77% [1] 公司基本信息 - 成立于1992年 位于成都市 从事金属制品 机械和设备修理业 [1] - 注册资本74086 0235万人民币 实缴资本74086 0235万人民币 [1] - 法定代表人邓珍容 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资26家企业 参与招投标项目37次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息75条 行政许可27个 [2]

公司回购情况 - 公司已完成回购方案 累计回购约670万股 占总股本0.9% [2] - 回购价格区间为9.99元/股至11.42元/股 成交总金额约7091万元 [2] 营业收入结构 - 技术服务及技术转让收入占比75.1% 为核心业务 [2] - 核心装备研发与制造占比19.88% [2] - 其他业务收入占比5.02% [2]

股票回购完成情况 - 公司累计回购股份669.9954万股 占当前总股本0.90% [1] - 最高成交价11.42元/股 最低成交价9.99元/股 [1] - 成交总金额7091.04万元 不含交易费用 [1]

回购情况 - 2025年4月22日决定用6000万 - 8000万元回购股份，期限12个月[1] - 截至披露日累计回购6,699,954股，占总股本0.90%[3] - 回购最高成交价11.42元/股，最低9.99元/股，成交总金额70,910,412.98元[3] 回购影响与用途 - 实际回购资金超下限未超上限，符合方案[4] - 回购对财务、经营无重大影响，拟用于员工持股计划[5] 合规情况 - 回购期间相关主体无买卖公司股票情况[6] - 回购时间、数量及委托时段符合规定[7] 股份假设与存放 - 假设全用于员工持股计划并锁定，限售股占比0.9%[9] - 已回购股份存专用账户，用于激励或持股计划[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为74,086.0235万元[12] - 公司住所位于成都高新区，法定代表人为邓珍容[12] - 公司经营范围含飞机机载无线电等设备维修服务[12] - 公司在深交所主板上市，股票简称“海特高新”，代码“002023”[13] 员工持股计划 - 存续期为48个月，认购股份不超670万股[19] - 对应股票总数不超公司股本总额10%[19] - 任一持有人对应标的股票不超公司股本总额1%[19] 计划推进流程 - 2025年8月6日工会征求意见，董事会通过草案[22][23] - 8月6日薪酬与考核委员会发表核查意见[23] - 8月7日公告员工持股计划相关董事会决议[24] 计划相关规定 - 整体放弃股东表决权，融资由管理委员会商议[25][27] - 控股股东未参加，与计划无一致行动关系[28] 合规情况 - 公司具备实施主体资格，计划内容符合法规[15][30] - 已履行现阶段必要程序和披露义务，后续待履行[30]

会议基本信息 - 四川海特高新技术股份有限公司将于2025年8月22日14:30召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 现场会议地点为公司会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年8月22日9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 [2][6] - 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 [2][6] - 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 [2][6] - 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 [2][6] - 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 [2][6] - 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 [2][6] - 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 [2][6] - 审议《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》 [2][6] - 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 [2][6] - 审议《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 [2][6] - 审议《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 [2][6] - 审议《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [2][6] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [2] - 公司董事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席会议的其他人员也可参会 [2] 投票规则 - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [4] - 对同一议案出现总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] - 中小投资者的表决将单独计票 中小投资者指除董事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 会议登记要求 - 自然人股东亲自参会需持本人身份证和股东账户卡 委托代理人需持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡 [3] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式办理登记 信函收件地址为成都市高新区科园南路1号海特国际广场2号楼11层证券部 [3][4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 [4] - 通过互联网投票系统投票需先办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [4] - 具体网络投票操作流程详见公告附件1 [4]