四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱晓刚 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

内部审计 - 内部审计部门负责人专职，由审计委员会提名、董事会任免[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] 信息披露与自查 - 投资者关系活动结束后两交易日内编制并刊载相关文件[3] - 年度报告等公告后5个交易日内自查内幕信息知情人员买卖情况[3] 违规处理与信息报备 - 发现内幕交易等情况后2个工作日内报送情况及处理结果[3] - 首次公开发行股票上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] - 关联人信息变化时2个工作日内更新[3] 独立董事检查 - 独立董事钟德超每年现场检查公司情况5天[4] - 独立董事朱晓刚、许兵伦每年现场检查公司情况15天[4] 控股股东变更 - 新控股股东、实际控制人变更完成一个月内完成声明及承诺书签署和备案[4]

四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟德超 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-012 四川海特高新技术股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司拟为四川海特高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保，担保用途包括但不限于：①为被 担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷 款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类 机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务 经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担 保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外 承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、 资产抵押担保、支付保证金等方式。担保金额额度合计不超过20亿元。具体额度及担 保期限将以公司与银行或其他金融机构签订的合同为准。 2025年4月22日，公司召开第八届 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-010 四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 4 亿元的自有资金进行 现金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、 流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有 效。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。 根据上述董事会决议，结合公司资金使用规划的实际状况，为提高公司流动资金 使用效率，维护股东利益，近期公司使用部分自有资金购买理财产品的 ...

一、自有资金进行现金管理的情况 证券代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-009 四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 4 亿元的 自有资金进行现金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产 品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事 会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围和有效期内，资金可循环滚动使 用，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实 施。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如 下： （一）投资目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关法律法规及规章的规定，四川海特高新技术股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度本着对公司和全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会的工作情况 2024 年，公司监事会对公司财务、内部控制及董事和高级管理人员履职情况 进行了监督和检查，对定期报告进行审核并出具书面审核意见，履行了监事的监 督职责，促进公司持续高质量发展。 二、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 23 日，召开公司第八届监事会第九次会议，审议并通过了 《2023 年度监事会工作报告》、《<2023 年年度报告>及其摘要》、《202 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-011 四川海特高新技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保人安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产负债率 92.71%；被担保人天 津宜捷海特通用航空服务有限公司资产负债率 82.45%；被担保人海特高新（上海） 技术有限公司资产负债率 91.04%；担保金额占公司最近一期经审计净资产 66.62%； 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司和控 股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2025年公司拟为全资子公司及 控股子公司共计14家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为被担保人向 银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资 租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保 函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为 开具投标保函、履约保函、预 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东 大会决议，积极推进公司各项重点工作，切实提高公司核心竞争力，全力维护了 公司及全体股东的合法权益，实现公司可持续高质量发展。现将 2024 年度董事 会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司董事会面对新的发展环境及机遇，坚定高端核心装备研制与 保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造的"三位一体"战 略，抓住产业发展契机，严格执行战略规划，强化战略解码和战略落地，层层 压实经营责任和考核机制，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、 科研进度加速发展；公司经营管理持续贯彻"做精、做优、做强、做大"的经 营理念，坚持"技术产品化、产品市场 ...

四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-017 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议审议通过的《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年5月16日（星期五）14:00召开2024年年度股东大会。现将召开本次会议有关事 宜通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...