四川海特高新技术股份有限公司 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1 独立董事2023年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。 1、2023年度，本人出席董事会会议的情况如下： | 应参加 | 亲自出席 | 委托出 | | --- | --- | --- | | 股东大会次数 | | 席次数 | | 5 | 5 | 0 | 3、2023年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票 ...

2024 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公 开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损 害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2023 年度日常关 联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当 回避表决。 一、关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司 2023 年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常 生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交易价格参照市场价格确定，交易价 格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务 独立性。 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-010 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议通知于2024年4月13日以邮件方式发出。会议于2024年4月23日在公司四楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议 审议通过了以下议案并做出如下决议： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》； 《2023年度监事会工作报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告》及其摘 要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA2B0110 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告（续） XYZH/2024CDAA2B0110 四川海特高新技术股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 我们认为，海 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-013 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年5月17日（星期五）14:30召开2023年年度股东大会。现将召开本次会议有关事 宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 点； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-007 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事 项尚需提交股东大会审议。 （二）2024 年度预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 销售商 | 步青云 | 房屋租赁及提供 | 参照市场价格 | 340.00 | 159.67 | 311.60 | | | | 餐饮服务等 | | | | | | | 科瑞特 | 设备销售、维修 及器材销售等 | 参照市场价格 | 1,450. ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-014 四川海特高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16 号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了解释第16号，其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023 年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日 起执行解释第16号的规定。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按解释第 16 号要求执行。除上述政策变更 ...

四川海特高新技术股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司拟为四川海特高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保，担保用途包括但不限于：①为被 担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷 款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类 机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务 经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担 保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外 承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、 资产抵押担保、支付保证金等方式。担保金额额度合计不超过20亿元。具体额度及担 保期限将以公司与银行或其他金融机构签订的合同为准。 2024年4月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于2024年 度子公司为母公司提供担保的 ...

关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA2B0109 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简 称海特高新公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA2B0108 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 海特高新公司编制了本专项说明所附的海特高新公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是海特高新公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海特高 新公司 2 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-004 四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 八届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 4 亿元的自有资金进行现 金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、 流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有 效。具体内容详 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使 用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 根据上述董事会决议，结合公司资金使用规划的实际状况，为提高公司流动资金 使用效率，维护股东利益，近期公司使用部分自有资金购买理财产品的具体 ...