证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-008 四川海特高新技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 聘任2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作 期间，严格遵守中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的职业 准则，恪尽职守，其出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况，切实履行了 审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-009 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于2024年4月13日以邮件形式发出，会议于2024年4月23日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8 名,独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度总经理工作报告》； （二）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》； 《2023年度董事会工作报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网 ...

四川海特高新技术股份有限公司 章程修正案 (2024 年 4 月) 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根 据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司董事会根据公司的实际盈利状 | 公司董事会应当综合考虑所处行业特 | | | 况及资金需求状况可以提议公司进 | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 | | | 行中期现金分红。 | 平、债务偿还能力、以及是否有重大资 | | | 公司董事会应当综合考虑所处行业 | 金支出安排等和投资者回报等因素，区 | | | 特点、发展阶段、自身经营模式、盈 | 分下列情形，并按照本章程规定的程序， | | | 利水平以及是否有重大资金支出安 | 提出差异化的现金分红政策： ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 3、2023年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1 应参加 董事会次数 亲自出席 委托出 席次数 缺席董 事会次数 是否连续2次 未亲自出席 7 7 0 0 否 2、2023年度，本人出席股东大会会议的情况如下： （一）关联交易情况 2023年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。 1、2023 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川海特高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 2.出席人员：公司董事长万涛先生，总经理谭建国先生，财务总监邓媛媛女士， 独立董事许兵伦先生，董事会秘书张龙勇先生。 3.投资者参与方式： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）下午 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或者扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》及摘要，为便 于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年度业绩说明会。业绩说明会安排如下： 证券代码： ...

审计报告 XYZH/2024CDAA2B0108 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 营业收入 | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | --- | --- | | 收入确认的会计政策及收入金额请参 | 我们针对收入实施的主要审计程序如下： | | 阅财务报表附注三、30 及附注五、42。 | 1、我们了解、评估和测试了海特高新公司与 | | 2023 年度，海特高新公司营业收入 | 收入相关的内部控制设计和执行的有效 | 1 | 信求中和 ShineWing | | --- | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-012 四川海特高新技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、2023 年财务概况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属母公 司所有者的净利润为46,836,253.04元，截止2023年12月31日，公司未分配利润 为1,538,850,888.46元，母公司未分配利润为643,382,775.31元，根据孰低原 则，本年可供股东分配的利润为643,382,775.31元。 二、2023 年度利润分配预案基本内容 根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司2023年度利润分配预案为：以 2023年12月31日总股本740,860,235股为基数，每1 ...

四川海特高新技术股份有限公司 关于公司独立董事被留置的公告 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024－015 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 1 重要内容提示：经初步了解该名独立董事所配合有关部门调查事项与公司无关， 公司的经营管理一切正常。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到相关监察委员会签 发的《留置通知书》，公司独立董事任治新先生被实施留置。 任治新先生为公司第八届董事会独立董事，不担任除独立董事及专门委员会委员 以外的公司职务，不参与公司日常生产经营管理工作。公司其他董事、监事及高级管 理人员均正常履职，董事会依法履行相关职责，生产经营管理情况正常。 公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行 信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司发布的信息均以在上述媒体披 露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误 ...

四川海特高新技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第 ...