文章核心观点 - 四川海特顺为科技有限责任公司近日成立,注册资本4000万元,经营范围包括信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询等 [1] - 该公司由海特高新全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称:四川海特顺为科技有限责任公司 [1] - 法定代表人:邓珍容 [1] - 注册资本:4000万元 [1] - 经营范围:信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询等 [1] - 股权结构:由海特高新全资持股 [1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2.93亿元，同比增长28.27%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1481.78万元，同比增长213.57%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为9.11亿元，同比增长24.6%[13] - 公司2024年第三季度净利润为48,972,413.66元，同比增长90.1%[14] - 归属于母公司股东的净利润为61,897,284.87元，同比增长85.8%[14] - 基本每股收益为0.0835元，同比增长85.6%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比增长97.91%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加1.19亿元，同比增长97.91%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为240,021,141.72元，同比增长97.9%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为25,511,249.27元，去年同期为-538,108,752.41元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-342,676,116.52元，去年同期为272,319,248.94元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为945,653,735.43元，同比增长26.5%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为377,195,812.00元，同比增长27.5%[16] - 期末现金及现金等价物余额为307,100,358.39元，同比下降4.8%[17] 资产与负债 - 公司总资产为72.65亿元，同比下降1.54%[3] - 公司货币资金期末余额为317,277,497.96元，较期初减少108,466,723.77元[10] - 公司应收账款期末余额为669,970,780.79元，较期初增加72,127,027.64元[10] - 公司存货期末余额为529,165,944.02元，较期初增加28,864,181.20元[10] - 公司流动资产合计期末余额为1,923,325,263.95元，较期初增加54,815,989.45元[10] - 长期股权投资为13.69亿元，同比增长2.5%[11] - 固定资产为28.47亿元，同比增长4.8%[11] - 短期借款为5000万元，同比减少100%[11] - 应付账款为2.55亿元，同比增长15.1%[11] - 合同负债为1.57亿元，同比增长27.7%[11] - 长期借款为13.63亿元，同比下降19.9%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为42.75亿元，同比增长0.5%[12] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为96,689人[9] - 李飚持有公司13.16%的股份，持股数量为97,510,581股[9] - 青岛金水海特投资有限公司持有公司8.57%的股份，持股数量为63,456,100股[9] - LI ZAICHUN持有公司1.83%的股份，持股数量为13,547,300股[9] - 香港中央结算有限公司持有公司1.32%的股份，持股数量为9,778,779股[9] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-768.09万元[4] - 公司应收票据增加880.76万元，同比增长1335.75%[6] - 公司预付款项增加3118.49万元，同比增长96.08%[6] - 公司投资收益为-2487.60万元，同比下降160.21%[7] - 公司公允价值变动收益为2555.13万元，同比增长1041.42%[7] - 营业总成本为8.51亿元，同比增长22.0%[13] - 研发费用为2933.67万元，同比下降26.0%[13]

会议安排 - 公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年10月22日邮件发出[2] - 会议于2024年10月25日在公司四楼会议室现场结合通讯表决召开[2] 会议审议 - 应出席监事3名，实际出席3名，3票赞成通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2][3] 报告发布 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月28日刊登于《证券时报》等报刊和巨潮资讯网[3]

会议安排 - 公司第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月22日邮件发出[2] - 会议于2024年10月25日现场结合通讯表决召开[2] 会议审议 - 会议9名董事全出席，9票赞成通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2][3] 报告发布 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月28日刊登[3]

股东大会信息 - 公司于2024年10月9日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 股东大会于2024年10月25日下午14：30召开[6] - 股东网络投票时间为2024年10月25日多个时段[6] 参会股东情况 - 参加会议股东及代表1,025人，代表股份184,194,356股，占比24.8622%[7] - 中小投资者1,022人，代表股份9,680,375股，占比1.3066%[8] 议案表决结果 - 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》同意183,470,591股，占比99.6071％[11] - 该议案中小投资者同意8,956,610股，占比92.5234%[11] 表决情况说明 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年10月25日召开股东大会，股权登记日为10月21日[3] - 1025人出席，代表股份184194356股，占比24.8622％[5] 投票情况 - 现场2人、网络1023人投票，中小股东1022人参与[5] - 《补选独立董事议案》总表决同意率99.6071％[6] - 中小股东表决同意率92.5234％[7]

会议情况 - 公司第八届董事会第十三次会议10月8日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过补选钟德超为独立董事议案，需提交股东大会[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会10月25日14:30在成都高新区召开[5] 候选人信息 - 钟德超1963年9月生，有航空领域任职经历[10] - 钟德超未持股，无关联关系，任职资格符合规定[10]

☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 四川海特高新技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川海特高新技术股份有限公司董事会现就提名钟德超为四川海 特高新技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

一、召开会议基本情况 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-028 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十三次会议审议通过的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司 决定于2024年10月25日（星期五）14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将召 开本次会议有关事宜通知如下： 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全 ...

如否，请详细说明：____________________________ 四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟德超 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...