证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-010 四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 4 亿元的自有资金进行 现金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、 流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有 效。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。 根据上述董事会决议，结合公司资金使用规划的实际状况，为提高公司流动资金 使用效率，维护股东利益，近期公司使用部分自有资金购买理财产品的 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关法律法规及规章的规定，四川海特高新技术股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度本着对公司和全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会的工作情况 2024 年，公司监事会对公司财务、内部控制及董事和高级管理人员履职情况 进行了监督和检查，对定期报告进行审核并出具书面审核意见，履行了监事的监 督职责，促进公司持续高质量发展。 二、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 23 日，召开公司第八届监事会第九次会议，审议并通过了 《2023 年度监事会工作报告》、《<2023 年年度报告>及其摘要》、《202 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-011 四川海特高新技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保人安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产负债率 92.71%；被担保人天 津宜捷海特通用航空服务有限公司资产负债率 82.45%；被担保人海特高新（上海） 技术有限公司资产负债率 91.04%；担保金额占公司最近一期经审计净资产 66.62%； 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司和控 股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2025年公司拟为全资子公司及 控股子公司共计14家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为被担保人向 银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资 租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保 函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为 开具投标保函、履约保函、预 ...

四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟德超 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

一、自有资金进行现金管理的情况 证券代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-009 四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 4 亿元的 自有资金进行现金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产 品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事 会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围和有效期内，资金可循环滚动使 用，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实 施。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如 下： （一）投资目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经 ...

四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱晓刚 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-008 四川海特高新技术股份有限公司 单位：万元 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 关联交易 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合 同 签 订 金 额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | | | 步青云 | 房屋租赁及提供 | 参照 市场 | 360.00 | | 333.75 | | | | | 餐饮服务等 | 价格 | | | | | | | 科瑞特 | 设备销售、维修 | 参照 市场 | 1,460.00 | 5.14 | 160.87 | | | | | 及器材销售等 | 价格 | | | | | 销 售 | 商 | 海特亚美 | 房屋租赁及器材 | 参照 市场 | 200.00 | 15.00 | 64 ...

四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-017 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议审议通过的《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年5月16日（星期五）14:00召开2024年年度股东大会。现将召开本次会议有关事 宜通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-003 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议通知于2025年4月11日以邮件方式发出。会议于2025年4月22日在公司四楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监 事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论， 会议审议通过了以下议案并做出如下决议： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》； 《2024年度监事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告》及其摘 要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-002 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 通知于2025年4月11日以邮件形式发出，会议于2025年4月22日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议： （一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总经理工作报告》； （二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》； 《2024年度董事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 公 ...