股份相关 - 公司于2025年4月22日通过回购股份方案[1] 股东持股 - 李飚持股97,510,581股，占总股本13.16%[1][3] - 青岛金水海特投资有限公司持股63,456,100股，占8.57%[1][3] - LI ZAICHUN持股13,547,300股，占1.83%[1][3] - 陈克春持股8,350,000股，占1.13%[1][3] - 香港中央结算有限公司持股5,691,596股，占0.77%[1][3] - 招商银行相关基金持股5,643,000股，占0.76%[1][3] - 中国长城资产管理股份有限公司持股5,586,003股，占0.75%[1][3] - 曹先润持股4,960,625股，占0.67%[1][3] - 山东端惠贸易有限公司持股4,860,500股，占0.66%[1][3]

股票回购 - 2025年4月22日通过回购议案，资金6000 - 8000万元[2] - 回购价不超13.50元/股，实施期限12个月[2] 贷款情况 - 获中行四川分行《贷款承诺函》，额度不超7200万元[3] - 贷款期限三年，用于回购A股股票[3] - 贷款额度不代表回购金额承诺，以实际为准[4][5]

财务表现 - 2024年营业收入13.19亿元，同比增长25.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7088.25万元，同比增长51.34% [1] - 扣非净利润4136.66万元，同比大幅增长304.26% [1] - 经营活动产生的现金流量净额4.07亿元，同比增长20.44% [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务包括高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能集成电路设计与制造 [2] - 国内第一家民营航空产品研制与技术服务公司，唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修等多项许可的民营航空工程技术服务企业 [2] - 高端核心装备领域具备飞行全动模拟机、eVTOL仿真与培训解决方案、航空发动机数字控制系统等研发制造能力 [2] - 航空工程技术与服务领域是中国最大的综合性飞机大修、客机改货机、航空部附件维修民营企业，大中华区规模最大的公务机维修企业 [2] - 高性能集成电路领域参股公司华芯科技拥有国内首条6吋化合物半导体生产线，开发砷化镓、氮化镓、碳化硅等六大工艺制程 [2] 业务发展策略 - 坚持高端核心装备、航空工程技术与服务、高性能集成电路的"三位一体"战略 [3] - 执行"走出去"海外战略，提高海外市场渗透率 [3] - 加大技术研发投入，提升自主研发能力，推进国产大飞机配套产品研发 [3] - 高端核心装备业务收入同比增长9.63%，衍生出40余个预研、在研及批产项目 [3] - 航空工程技术与服务收入同比增长31.01%，优化商业模式，拓展新机型维修保障能力 [4] 市场机遇与未来展望 - 华芯科技布局新能源、汽车电子、5G移动通信等领域，取得IATF16949汽车行业认证 [4] - 在国家发展航空航天、低空经济和人工智能等战略性新兴产业背景下迎来市场机遇 [4] - 2025年将聚焦航空产品、航空工程技术与服务、低空经济等新质生产力 [4]

现金管理计划 - 公司拟使用不超过4亿元自有资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过之日起一年内有效[1] - 投资品种包括银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品[2] - 资金可循环滚动使用，授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件[4] - 投资目的是提高资金使用效率，增加公司投资收益，以股东利益最大化为原则[1] 担保事项 - 2025年拟为14家子公司提供不超过28.5亿元担保额度，占公司最近一期经审计净资产的66.62%[23][24] - 被担保子公司包括安胜(天津)飞行模拟系统有限公司(资产负债率92.71%)、天津宜捷海特通用航空服务有限公司(资产负债率82.45%)等[22] - 担保用途包括各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务[23] - 担保方式为连带责任担保，包括信用担保、资产抵押担保等方式[23] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 2024年实现归属母公司净利润7088万元，未分配利润15.52亿元[56] - 近三年累计现金分红3704万元，占三年平均可分配利润的85.08%[57] - 未分配利润将用于子公司扩建、基地搬迁及产能扩建等项目[58] 股份回购 - 拟回购6000-8000万元股份，回购价格不超过13.50元/股[64] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励[67] - 按上限计算预计回购592.59万股，占总股本0.80%[70] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内[72] 资产减值 - 2024年计提资产减值准备2003.47万元，核销坏账51.03万元[81] - 计提项目包括应收账款坏账准备1006.35万元、存货跌价准备981.84万元等[84][85] - 核销坏账主要为5年以上应收账款，已全额计提坏账准备[86] - 减值准备导致2024年利润总额减少2003.47万元[88] 公司治理 - 董事会提前换届选举，提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[61] - 新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[61] - 2025年5月9日将举行2024年度网上业绩说明会[92] - 出席人员包括董事长、总经理、财务总监等高管[93]

公司主营业务 - 公司是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造为主营业务的高科技企业，是国内第一家民营航空产品研制与技术服务公司 [3] - 公司是国内唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修、飞行员培训CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业 [3] - 公司拥有先进且完备的科研基础设施、完善的技术体系和人才梯队，为持续高质量发展奠定基础 [3] 高端核心装备研制与保障 - 公司具备飞行全动模拟机、eVTOL仿真与培训解决方案、飞机供氧系统、航空发动机数字控制系统、直升机电动救援绞车等航空产品研发制造能力 [3] - 已成功研发并交付空客A320 CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机，具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研发、制造、取证能力 [4] - 成功研制并交付国内首台eVTOL模拟器及相关eVTOL仿真解决方案，与eVTOL主要主机厂家保持密切合作 [4] - 承担某型号国产商用飞机客舱氧气系统研制任务，已完成适航取证试验验证并实现交付 [5] - 多型号直升机飞行员氧气系统已批量交付，采用数字脉冲供氧技术，达到国际先进水平 [5] - 完成某型号发动机部分零部件研制并批量供应，推动eVTOL动力系统和配套产品研制 [5] - 多型号直升机电动救援绞车已批量交付，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的产品 [6] - 航空发动机自动控制系统采用先进自适应控制算法，性能突出且具有完全自主知识产权 [6] 航空工程技术与服务 - 公司是中国最大的综合性飞机大修、客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、航空部附件维修民营企业 [3] - 公司是大中华区规模最大的公务机维修企业，亚太地区最大的第三方飞行培训中心 [3] - 成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机方案，取得美国FAA补充型号合格认证（STC）及中国民航局VSTC合格认证 [7] - 是国内唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商 [7] - 是EFW A321机型客改货项目全球第一家第三方改装公司，国内唯一能同时执行B737NG和A321系列客机改货机的MRO企业 [7] - 拥有16台全动D级模拟机，具备每年超过9万小时的培训能力，为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训 [9] - 在乘务员训练方面，拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超过2万人次的乘务员培训能力 [10] - 航空部附件维修业务涉及70多种机型，已取得1900余项机载电子设备和2400余项机载机械设备的适航维修项目许可 [11] - 具备4万多个件号的维修能力，年均为客户提供超过4万件次维修服务 [11] 高性能集成电路设计与制造 - 参股公司华芯科技建有国内首条6吋化合物半导体生产线，具有国际先进水平 [13] - 开发砷化镓有源/无源、氮化镓功率芯片、射频功放芯片、光电感知芯片、碳化硅功率芯片六大工艺制程 [13] - 产品应用涵盖5G移动通信、雷达探测、新能源汽车及充电桩、光伏、轨道交通、消费类电子等领域 [13] 股东大会信息 - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会 [16] - 会议将审议多项议案，包括普通议案和特别决议议案 [23] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票 [30]

董事会提名 - 公司董事会提名许兵伦为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[15] - 会计专业提名人需有5年以上专业岗位全职经验[16] - 提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[19][20] - 提名人近十二个月无特定禁止情形[24] - 提名人近三十六个月未受特定处分[29] - 提名人担任独立董事公司数不超三家[33] - 提名人在公司连续任职不超六年[34] 声明时间 - 声明签署时间为2025年4月24日[38]

董事会提名 - 公司董事会提名钟德超为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[15] - 以会计专业人士被提名相关条款不适用[17] - 本人及直系亲属等不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[19] - 本人及直系亲属等不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] - 最近十二个月内无特定禁止情形[24] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[27] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[34]

董事会换届 - 第八届董事会任期2025年7月28日届满[2] - 4月22日召开会议审议选举第九届董事会议案[2] - 第九届董事会非独立董事候选人6名，独立董事3名[2] - 任期自股东大会通过起三年[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核[3]

四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 许兵伦 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-008 四川海特高新技术股份有限公司 单位：万元 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 关联交易 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合 同 签 订 金 额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | | | 步青云 | 房屋租赁及提供 | 参照 市场 | 360.00 | | 333.75 | | | | | 餐饮服务等 | 价格 | | | | | | | 科瑞特 | 设备销售、维修 | 参照 市场 | 1,460.00 | 5.14 | 160.87 | | | | | 及器材销售等 | 价格 | | | | | 销 售 | 商 | 海特亚美 | 房屋租赁及器材 | 参照 市场 | 200.00 | 15.00 | 64 ...