股份回购 - 2025年4月22日公司通过回购股份议案[1] - 拟用6000 - 8000万元自有或自筹资金回购股份[1] - 回购价格不超13.50元/股，期限12个月[1] - 截至2025年5月31日未进行回购[2] - 后续将在期限内择机实施回购计划[3]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年5月16日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，高级管理人员列席 [1] - 会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议决议 - 选举邓珍容女士为第九届董事会董事长并担任法定代表人，任期三年，表决结果为9票同意、0票反对 [1] - 选举谭建国先生为副董事长，任期三年，表决结果为9票同意、0票反对 [1][2] - 设立战略委员会等四个专门委员会，战略委员会由邓珍容等7人组成，审计委员会由许兵伦等5人组成，提名委员会和薪酬与考核委员会均由朱晓刚等5人组成，任期均为三年 [2] - 聘任谭建国为总经理（8票同意，1票回避），汤继顺等5人为副总经理（8票同意，1票回避），邓媛媛为财务总监（9票同意） [3][4] - 聘任张晨为董事会秘书（9票同意），龙芝云为审计总监（9票同意），刘恒为证券事务代表（9票同意） [4][5] 核心高管背景 - 董事长邓珍容：注册会计师、中欧MBA背景，历任公司财务总监、董事，具备20年财务及管理经验 [7] - 副董事长兼总经理谭建国：高级工程师，曾参与国家载人航天工程并获突出贡献奖，主导多型航空装备研制 [8][9] - 独立董事团队包括会计师事务所首席合伙人许兵伦、资产管理公司总经理朱晓刚、航空工程专家钟德超，均持有深交所独董资格 [13][14][16] 管理层专业构成 - 技术条线：副总经理汤继顺拥有35年航空维修经验，郑德华为航空技术正高工并获5项发明专利 [11][12] - 财务条线：财务总监邓媛媛为美国注册管理会计师，审计总监龙芝云有20年财务及审计经验 [21][23] - 资本市场条线：董秘张晨为注册管理会计师，证券事务代表刘恒持有CFA及精算师资格 [22][24]

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-022 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 5 月 9 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 律意见书。 2、现场会议出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、现场会议主持人：公 ...

致：四川海特高新技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受四川海特高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 1 法律意见书 东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不 对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股 东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规 定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予 以公告。 本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－024 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年5月16日召开2024 年年度股东大会，审议通过了选举第九届董事会董事等议案，顺利完成换届选举产生了 公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届 董事会董事长、副董事长，聘任高级管理人员、证券事务代表、审计总监。现将具体情 况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下： 非独立董事：邓珍容女士（董事长）、谭建国先生（副董事长）、王胜杰先生、汤 继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士。 独立董事：钟德超先生、许兵伦先生（会计人士）、朱晓刚先生。 公司第九届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已 经深圳证券交易所备案审核无异议。 以上董事的简历请见附件。 四川海特高新技术股份有限公司 关于董事会换届选举及聘任高级管理人员 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－023 四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 邓珍容女士简历详见附件。 （二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会副董事长的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于2025年5月16日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。 会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会董事长的议案》； 同意选举邓珍容女士担任公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三 年，与公司第九届董事会任期一致。 同意选举谭建国先生担任公 ...

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入13.19亿元，同比增长25.26%，创历史新高 [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7088.25万元，同比增长51.34% [3] - 2025年一季度营业收入3.05亿元，同比增长14.13%，净利润1882.03万元 [3] - 航空工程技术与服务业务同比增长31.01% [2] - 全年境外收入同比增长84.92% [2] 主营业务发展 - 公司主营业务包括高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造 [2] - 是国内第一家民营航空产品研制与技术服务公司 [2] - 唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业 [2] - 主营业务方向与国家产业发展趋势高度契合且都属于新质生产力 [3] - 构建了涵盖飞机大修、改装、部附件维修及航空培训等一站式服务体系 [3] 发展战略与规划 - 坚定执行"走出去"海外战略，广泛开展国际合作和开发国际市场 [2] - 形成多项目"预研、在研、量产"发展模式，项目储备丰富 [3] - 2025年将持续深化发展战略，聚焦航空产品、航空工程技术与服务、低空经济等新质生产力 [3] - 天津飞机工程三期机库和公务机北京大兴基地投入使用将带动业务持续增长 [3] 技术研发与竞争优势 - 不断加强研发能力建设投入和创新 [3] - 聚焦第二代和第三代半导体核心技术研发，实现部分高端芯片自主可控生产 [3] - 三大主业相互支撑、协同发展 [3] - 有望凭借核心技术优势与敏锐市场洞察力在市场竞争中脱颖而出 [3]

回购计划 - 拟回购股份用于员工持股或股权激励，资金6000 - 8000万元[3] - 回购价格不超13.50元/股，未超决议前三十日均价150%[3] - 按8000万、13.50元/股测算，预计回购约592.59万股，占总股本0.80%[3] - 按6000万、13.50元/股计算，预计回购444.44万股，占总股本0.60%[3] - 回购总股份比例不超总股本10%[3] - 回购实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[3] 股东情况 - 控股股东、实控人及持股5%以上股东暂无减持计划[4] 资金来源 - 已取得中行四川省分行7200万元《贷款承诺函》用于回购[11] 股权结构 - 无限售条件流通股740,860,235股，占比100%；总股本740,860,235股[14] - 按6000万测算回购后，限售股占比0.60%，无限售股占比99.40%[13] - 按8000万测算回购后，限售股占比0.80%[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产709,118.75万元，净资产427,797.84万元[14] - 若用8000万回购，占总资产、净资产比例分别为1.13%、1.87%[14] 进展披露 - 2025年4月22日董事会通过回购方案[18] - 2025年4月29日披露回购相关股东持股情况[19] - 已开立股份回购专用证券账户[20] - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露，每月初披露上月进展[22] 风险提示 - 回购方案存在资金未到位、股价超上限、股票无法授出等风险[23]

海特高新（002023）公告，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持 股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于6000万元且不超过8000万元，回购价格不超过13.5元/ 股。预计回购股份约为444.44万股至592.59万股，占公司总股本的0.60%至0.80%。回购期限为董事会审 议通过之日起12个月内。 ...

股份相关 - 公司于2025年4月22日通过回购股份方案[1] 股东持股 - 李飚持股97,510,581股，占总股本13.16%[1][3] - 青岛金水海特投资有限公司持股63,456,100股，占8.57%[1][3] - LI ZAICHUN持股13,547,300股，占1.83%[1][3] - 陈克春持股8,350,000股，占1.13%[1][3] - 香港中央结算有限公司持股5,691,596股，占0.77%[1][3] - 招商银行相关基金持股5,643,000股，占0.76%[1][3] - 中国长城资产管理股份有限公司持股5,586,003股，占0.75%[1][3] - 曹先润持股4,960,625股，占0.67%[1][3] - 山东端惠贸易有限公司持股4,860,500股，占0.66%[1][3]