广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议 关于 2024 年度日常关联交易预计事项的审查意见 一、独立董事关于 2024 年度日常关联交易预计的审查意见 因此，我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，同时关 联董事应按规定回避表决。 广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 独立董事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 3 月 18 日召开了第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议，本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就公司 拟在第八届董事会第四次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》 进行了审议，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了 有效沟通，现发表如下审查意见： 1、公司与关联方拟发生的关联交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则 进行的；交易价格按市场价格 ...

广州达安基因股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州达安基因股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州达安基因股份有限公司（以下 简称"达安基因"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-012 广州达安基因股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 在日常生产经营中，广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、 "公司"）与关联方发生经营业务往来，2023 年度公司与关联方实际发生的日 常关联交易金额为 4,656.55 万元，预计 2024 年度关联交易金额为 10,790.00 万元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流 程。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，上述关联交易事项须提 交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东广州广永科技发展有限公司、广州生 物医药与健康产业投资有限公司、广州金融控股集团有限公司需回避表决。 公司于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 ...

一、公司监事会召开会议情况 2023 年公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室现 场召开了第八届监事会第二次会议。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事，会议审 议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算预案》、《2022 年度 利润分配预案》、《2022 年年度报告》及其摘要、《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构的预案》、《2022 年度内部控 制评价报告》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的预案》、《2023 年财务预算预 案》、《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》、《关于会计政策 变更的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023年，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事会全体 成员依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》所赋予的职权，从 切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，独立认真地履行职责，对公司的决 策程序、财务状况进行了有效监督，为公司完善法人治理结构、提高规范化运作 水 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-12月 编制单位:广州达安基因股份有限公司 单位：万元 | （DAAN | INTERNATIONAL | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | HOLDINGS | | | | | | | | | | | | LIMITED | ） 达安金控控股 | | | | | | | | 代垫费用 | | | 集团有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 27,262.25 | 0 | 0 | 0 | 27,262.25 | 及往来款 | 非经营性往来 | | 达瑞医学检验 | （广州）有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 代垫费用 及往来款 | 非经营性往来 | | 中山生物工程 | 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,769.80 | 534.51 | 0 | 0 | 3,304.31 | 代垫费用 及往来款 | 非经营性往来 | | ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-013 广州达安基因股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分别 召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》，同意公司及公司控股子公司 为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前 提下，拟使用最高额度不超过 25 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，单 笔投资期限不超过 3 年，并提请股东大会授权公司董事长在上述使用期限及额度 范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该事项尚需提交公司股东大会审议。 5、资金来源 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过 25 亿元人民币的闲置自有资金进行现 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况 二、年度履职情况 （一）出席公司董事会及股东大会会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，2 次股东大会。本人 作为公司董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议均按规定亲自出席， 未出现缺席或委托情形。 ——范建兵 各位股东及股东代表： 本人作为广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2023 年度工 作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立 董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利 益，发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 ...

广州达安基因股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需要股东的大 力支持。因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合 考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等 因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下 简称"本规划"）： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司股东回报规划结合公司实际情况、并充分考虑和听取股东（特别是公众 投资者）、独立董事和监事的意见，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相 结合的方式分配股利。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事 的意见，制定年度或中期 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-009 广州达安基因股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2024 年 3 月 18 日以邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 9∶3 0 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室召开第八届董事会第四次 会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《20 23 年度总经理工作报告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《20 23 年度董事会工作报告》。 公司《2023 年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http: //www.cninfo ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-017 广州达安基因股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度报告网上说 明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理黄珞女士、副总经理兼董事会秘书张 斌先生、独立董事计云海先生、副总经理兼财务总监张为结先生。 欢迎广大投资者积极参与！ ...