北京市康达（广州）律师事务所 关于广州达安基因股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2178 号 致：广州达安基因股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州达安基因股份有 限公司（下称"达安基因"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州达安基因股份 有限公司章程》（下称"达安基因《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股 东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果 等事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同 意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按 ...

公司概况 - 公司董事会秘书张斌与调研人员合影留念 [1] 公司调研 - 热烈欢迎各位机构投资者进行调研 [1] - 公司提供相关解决方案 [1] 总的来说,这份报告主要介绍了公司董事会秘书张斌与机构投资者进行了调研交流,公司热情欢迎各方投资者到访,并提供了相关的解决方案。报告内容简单,未涉及具体数据和财务信息。

公司经营情况 - 公司分子诊断产品出库量显著增加,但产品价格有所下降[3] - 公司将积极推进技术和产品创新,寻找新的收入增长点[3] - 公司肿瘤检测产品如EB、HPV等有一定销量,并与独立医学实验室合作开展肿瘤基因检测项目[3] - 公司整体人员数量较2023年有所减少,主要是由于市场变化和结构调整[3] - 公司正在调整研发方向和重点,通过减少不必要开支和技术创新来降低研发成本[4] 财务情况 - 公司今年更换了会计师事务所,主要是因为立信会计师事务所已超过连续聘任期限[3] - 公司2022年研发支出为1.87亿元,预计2023年研发支出会有所减少[3] 其他 - 公司欢迎投资者关注公司微信公众号和网站,并提出建议和问题[4] - 公司希望投资者能向更多朋友推荐达安基因,以帮助公司更好地服务于投资者[4]

业绩总结 - 生物制品业上半年收入同比下降25.50%[3] 研发情况 - 2024年半年度研发费用达1.19亿，较去年同期增长[3]

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-049 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并 在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-047）。由于本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，现 将本次股东大会的有关事项再次提示如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:30 一、召开股东大会的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 公司股东只能选择上述投 ...

新产品和新技术研发 - 公司取得百日咳杆菌核酸检测试剂盒医疗器械注册证[1] - 注册证编号为国械注准20243401714，有效期至2029年9月9日[1] - 产品用于体外定性检测人鼻咽拭子样本中百日咳杆菌核酸[1] 未来展望 - 产品丰富公司产品组合，拓宽应用领域，但处于市场开发阶段，需求不确定[1]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次[7] - 特定情形可召开临时会议[7] - 定期提前十日、临时提前五日通知[9] 董事会审批事项 - 资产总额5000万以上且占比不超30%等情况由董事会批准[11] - 对外担保单笔不超净资产10%、年度累计不超30%由董事会批准[12] - 与关联自然人交易总额30万元以上需董事会批准[12] - 与关联法人交易总额300万元以上且占比0.5%以上需董事会批准[12] - 参与项目单笔5000万元以上且占比30%以下由董事会审批[13] - 对外捐赠单笔或累计5 - 10万元由董事会审批[13] 董事长审批事项 - 购买国债等低风险短期投资单笔1500万元以上且占比20%以下由董事长批准[13] 董事会会议规则 - 需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[16] - 会议记录保存期限为10年[20] 董事会职权行使 - 法定职权集体行使，重大业务集体决策审批[17] 责任规定 - 决议违法违规致损失，同意签字董事负连带责任[17] - 职权内事项超前实施致损失，行为人负连带责任[18] 关联董事规定 - 关联董事无表决权，按无关联董事情况决议[18] 决议执行 - 总经理组织落实并报告，董事会督促检查[18] 规则相关 - 与法律法规和章程抵触时，依规定执行[20] - 由董事会拟定，股东会批准[20]

会议安排 - 2024年8月19日召开第八届董事会独立董事2024年第四次专门会议[2] - 拟在第八届董事会第五次会议审议《关于修改2024年度日常关联交易预计的议案》[2] 关联交易 - 公司与关联方拟按“公平自愿，互惠互利”原则进行关联交易，价格按市场价格确定[2] - 修改2024年度日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东利益的行为[3] - 同意将事项提交会议审议，关联董事应回避表决[3]

关联交易金额 - 2024年度公司与各关联方经营业务往来重新预测金额为10840万元，较原预计增加50万元[2] - 向关联人采购商品预计金额460万元，截至披露日已发生0万元，上年发生49.47万元[5] - 向关联人销售商品预计金额7580万元，截至披露日已发生1860.45万元，上年发生3244.10万元[5] - 向关联人提供劳务预计金额1510万元，截至披露日已发生614.80万元，上年发生883.00万元[6] - 接受关联人提供的劳务预计金额1290万元，截至披露日已发生221.38万元，上年发生371.77万元[6] 具体关联交易 - 向广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司采购仪器、耗材预计金额200万元，上年发生49.47万元[5] - 向广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司销售仪器、耗材预计金额350万元，截至披露日已发生256.64万元，上年发生52.58万元[5] - 向云康健康产业投资股份有限公司及其子公司销售试剂、耗材预计金额6300万元，截至披露日已发生1245.34万元，上年发生2889.34万元[5] - 向上海达善生物科技有限公司销售试剂、仪器、耗材预计金额300万元，截至披露日已发生122.88万元，上年发生349.47万元[5] - 向广州金域医学检验中心有限公司销售试剂预计金额600万元，截至披露日已发生234.86万元，上年发生 - 48.88万元[5] 关联交易占比及差异 - 向广州立菲达安诊断产品技术有限公司采购试剂、耗材金额占比0.89%，差异-98.22%[9] - 向广州天成医疗技术股份有限公司及子公司采购仪器、耗材金额占比49.47%，差异-90.11%[9] - 广州天成医疗技术股份有限公司及子公司销售仪器、耗材金额占比52.58%，差异-82.47%[9] - 上海达善生物技术有限公司销售试剂、仪器、耗材金额占比349.47%，差异-56.32%[9] - 云康健康产业投资股份有限公司及子公司销售试剂、耗材金额占比2.45%，差异-61.48%[10] - 云康健康产业投资股份有限公司及子公司提供劳务金额占比0.73%，差异-65.62%[10] - 广州天成医疗技术股份有限公司及子公司接受劳务金额占比0.23%，差异-75.44%[10] - 广州金融控股集团有限公司及子公司接受劳务金额占比0.28%，差异-27.16%[11] - 上海达善生物技术有限公司接受劳务金额占比0.08%，差异-57.26%[11] 子公司及关联公司情况 - 广州天成医疗技术股份有限公司注册资本为3666.6667万元[12] - 公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州天成医疗技术股份有限公司32.40%股权[14] - 厦门优迈科医学仪器有限公司2024年6月30日资产总额11667.16万元等，公司全资子公司持股20.88%[15] - 广州市达安创谷企业管理有限公司2024年6月30日资产总额35623.86万元等，公司间接持股23.3973%[17] - 广州昶通医疗科技有限公司2024年6月30日资产总额11528.32万元等，公司间接持股33.24%[19] - 上海达善生物科技有限公司注册资本224.8948万元等，公司控股子公司持股21.788%[20] - 云康健康产业投资股份有限公司注册资本92000.00万元等，公司持股46.9566%[23] - 广州趣道资产管理有限公司注册资本3000.00万元等，达安金控控股集团有限公司持股40%[24] - 广州赛隽生物科技有限公司注册资本5743.7821万元等，公司合计持股32.63%[26] - 广州金域医学检验中心有限公司注册资本2308.00万元，因公司监事任职董事与上市公司构成关联关系[27][28] - 广州金融控股集团有限公司注册资本为1015978.6472万元，合计持有公司31.63%的股份[29] 2024年关联交易预计总额 - 公司与广州天成医疗技术股份有限公司日常关联交易总额不超1020.00万元[32] - 公司与厦门优迈科医学仪器有限公司日常关联交易总额不超50.00万元[32] - 公司与广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司日常关联交易总额不超120.00万元[32] - 公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司日常关联交易总额不超10.00万元[32] - 公司与上海达善生物科技有限公司日常关联交易总额不超650.00万元[32] - 公司与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司日常关联交易总额不超7800.00万元[32] - 公司与广州金融控股集团有限公司及其子公司日常关联交易总额不超410.00万元[32] 其他 - 本次关联交易议案经公司第八届董事会独立董事2024年第四次专门会议全体独立董事同意[36]

资金占用情况 - 2024年1 - 6月控股股东等无非经营性资金占用情况[2] 关联资金往来 - 多家子公司和关联企业披露2024年期初、期末往来资金余额[2][3] - 2024年半年度其他关联资金往来累计发生357.42万元，偿还1400万元[4] - 2024年期初其他关联资金往来余额86163.29万元，期末85120.71万元[4]