广州达安基因股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）的规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 独立董事专门会议关于修改 2023 年度日常关联交易预计事项的 审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2023 年 10 月 23 日召开了第八届董事会独立董事 2023 年第三次专门会议，本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就 公司拟在第八届董事会 2023 年第二次临时会议审议的《关于修改 2023 年度日常 关联交易预计的议案》进行了审议，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且 与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下审查意见： 1、公司与关联方拟发生的关联交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则 进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原 则；公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。 2、公司修改的 2023 年度日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东 的利益的行为，也不存在董事利用 ...

广州达安基因股份有限公司 网下新股申购管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州达安基因股份有限公司（下称"公司"）网下新股申购 业务，防范操作风险，确保网上和网下新股申购投资资金使用效益和安全，根据 《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发 行股票配售细则》、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳 市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等和国家有关法律、法规，结合公司 自身的实际情况，制定本办法。 第二章 基本定义 第二条 本办法所指的网下申购业务，是指公司以自有资金在指定时间内通 过上海证券交易所（以下简称"上交所"）或深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）网下申购电子化平台（以下简称"申购平台"）及中国证券登记结算责任 有限公司登记结算平台（以下简称"结算平台"），参与拟上市公司首次公开发 行股票询价、申购，并在公司股票上市交易后出售获配股票的业务。 第三条 公司参与新股申购业务应遵守下列原则： 第三章 机构和职责 第四条 公司网下新股申购业务所涉及到的主要机构或部门有：首发证券定 价小组 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 广州达安基因股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023007 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | √其他（2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活 | | | 动投资者集体接待日） | | | 通过"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与 2023 广 | | 参与单位名称及 | 东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的 | | 人员姓名 | 广大投资者 | | 时间 | 2023-09-19（下午 15:45-17:00） | | 地点 | "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）互动平台 | | 上市公司接待人 | 董事长薛哲强、总经理黄珞、独立董事计云海、财务总监张为 | | 员姓名 | 结、董事会秘书张斌 | | | 本次 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 体接待日以网络远程的方式举行，与线上投资者互动交流的主 | | ...

调研基本信息 - 调研日期为2023年9月13日下午15:00 - 17:30 [1] - 调研地点在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司总部 [1] - 参与单位包括中金财富、东兴证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董秘张斌、证券事务代表曾宇婷、投资者关系专员王平原 [1] 国际市场布局 - 公司以国际化视角探索“走出去”模式，采取渠道商模式与当地经销商合作 [2] - 定期派遣员工参加国外展会宣传品牌和产品，拓展销售渠道 [2] - 根据市场区域特点和客户需求划分销售人员区域并制定销售目标和计划 [2] 应收账款管理 - 公司应收账款良性且正在有序收回 [2] - 主要客户为二级以上公立医院和大中型医学独立实验室，以直销模式开展业务，与客户有长期优良业务关系 [2] 未来发展方向 - 全面进入IVD全领域，聚焦诊断技术和产品全场景应用 [2] - 做大做强PCR及分子诊断技术、产品和市场领域，积极发展免疫、生化、分析仪器等全诊断技术平台、产品和市场领域 [2] - 开发优质产品满足客户需求，拓展新业务领域，使业务多元化、产品线丰富 [2] 股权激励计划 - 公司上市以来进行过三次股权激励计划尝试，但受政策性及客观条件等因素影响均未完成实施，今后仍会积极探索 [2][3] LDT政策看法 - LDT模式适应个体化诊疗需求和推进先进检测技术应用，目前正在规范发展中 [3] - 国家对LDT模式技术及商业化等方面进行规范，有利于先进检测技术满足临床个体化诊疗需求 [3] 后续投资计划 - 公司继续实施“主业发展 + 产业孵化”策略，全面进入全诊断领域，聚焦临床诊断技术、产品和市场 [3] - 自2010年起以产业投资方式推进产业链发展，取得成功范例，将根据市场变化相机推进 [3]

由于文档中仅提及公司董事会秘书张斌与调研人员合影留念，无其他与公司或行业相关的关键信息，因此总结如下： 分组1 - 公司董事会秘书张斌与调研人员合影留念 [1]

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-038 医疗器械名称：丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法），注册证 编号：国械注准 20233401279。有效期自批准之日起至 2028 年 9 月 4 日。 上述医疗器械注册证的取得丰富了公司的产品组合，拓宽了公司产品的应用 领域。目前，上述产品尚处于市场开发阶段，市场需求存在不确定性，请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 6 日 广州达安基因股份有限公司 关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家药品监督 管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为： ...

环境管理 - 公司2023年因危险废物产生量超100吨/年，被列为环境风险重点管控单位[9] - 2023年上半年公司未发生突发环境事件，6月开展危险化学品应急演练[10] - 厂界东面外1米处2023.03.03检测结果为58.7dB(A)，标准限值60dB(A)[32] 关联交易 - 广州昶通医疗科技有限公司及其子公司向关联人销售商品预计金额1.01，占比0.00%[15] - 上海达善生物科技有限公司向关联人销售商品预计金额153.34，占比0.29%[15] - 广州金融控股集团有限公司及其子公司向关联人销售商品预计金额0.49，占比0.00%[15] - 广州金域医学检验中心有限公司向关联人销售商品预计金额15.24，占比0.03%[15] - 云康健康产业投资股份有限公司及其子公司向关联人销售商品预计金额1242.97，占比2.32%[15] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[196] 人员变动 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期未变动[28] 财务数据 - 本报告期营业收入5.36亿元，上年同期66.76亿元，同比减少91.97%[51] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，上年同期35.95亿元，同比减少88.80%[51] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3838.25万元，上年同期17.08亿元，同比减少102.25%[51] - 本报告期末总资产117.09亿元，上年度末147.57亿元，同比减少20.66%[51] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产91.88亿元，上年度末113.01亿元，同比减少18.70%[51] - 计入当期损益的政府补助为1629.85万元，主要为收到的政府补助[54] - 持有交易性金融资产等取得的投资收益为3.17亿元，主要为其他非流动金融资产公允价值变动影响[54] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1872.63万元[54] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[53] - 非经常性损益合计299,858,267.89元，其中其他营业外收入和支出为 -1,788,221.42元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为3,856,555.78元，所得税影响额为53,195,947.00元，少数股东权益影响额（税后）为1,153,270.18元[73] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益涉及金额176,366,249.20元[73] - 公司2023年上半年营业收入536,218,449.35元，同比减少91.97%；利润总额487,312,008.57元，同比减少88.76%；归属于上市公司股东的净利润402,755,388.71元，同比减少88.80%[114] - 本报告期营业收入536,218,449.35元，较上年同期减少91.97%，主要因市场需求影响销售量减少[130] - 本报告期研发投入270,001,042.43元，较上年同期减少28.05%，主要因人员架构变动投入减少[130] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -38,382,493.67元，较上年同期减少102.25%，主要因营业收入大幅减少[130] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为562,231,662.56元，较上年同期增长251.05%，主要因到期赎回定期存款增加[130] - 本报告期公允价值变动收益479,960,170.65元，较去年同期增长2,697.03%，本期占利润总额的比例为98.49%[133] - 2023年上半年公司营业收入5.36亿元，同比减少91.97%，生物制品业收入5.19亿元，同比减少92.20%[156] - 销售商品收入4.62亿元，同比减少92.99%；提供劳务收入5232.24万元，同比减少17.13%；金融服务收入1694.38万元，同比减少0.69%；其他业务收入457.62万元，同比增长41.74%[157] - 华南区收入2.43亿元，同比减少86.09%；华南以外地区收入2.94亿元，同比减少94.05%[157] - 报告期末货币资金8.67亿元，占总资产比例7.40%，较上年末减少10.18%，原因是发放现金股利[160] - 应收账款29.30亿元，占总资产比例25.02%，较上年末减少2.53%[160] - 存货4.24亿元，占总资产比例3.62%，较上年末增加1.12%[160] - 固定资产11.93亿元，占总资产比例10.19%，较上年末增加2.50%[160] - 在建工程7.62亿元，占总资产比例6.51%，较上年末增加2.60%[160] - 短期借款3.14亿元，占总资产比例2.68%，较上年末增加1.92%[160] - 合同负债1.10亿元，占总资产比例0.94%，较上年末增加0.47%[160] - 公司证券投资合计最初投资成本为1372497.39元，期末账面价值为116782714.65元[165] - 归属于母公司股东的净利润为402755388.71元，同比减少88.80%；每股收益为0.29元，同比减少88.67%[172] - 生物制品业营业收入为519274689.31元，同比减少92.20%；营业成本为247601904.31元，同比减少84.62%；毛利率为52.32%，同比减少23.50%[175] - 销售商品营业收入为462376109.55元，同比减少92.99%；营业成本为220223281.48元，同比减少85.95%；毛利率为52.37%，同比减少23.85%[175] - 华南区营业收入为242532715.56元，同比减少86.09%；营业成本为121898886.14元，同比减少71.03%；毛利率为49.74%，同比减少26.13%[175] - 华南以外地区营业收入为293685733.79元，同比减少94.05%；营业成本为130630016.31元，同比减少89.03%；毛利率为55.52%，同比减少20.34%[175] - 投资收益为20089978.44元，占利润总额比例为4.12%，具有可持续性[176] - 公允价值变动损益为479960170.65元，占利润总额比例为98.49%，不具有可持续性[178] - 交易性金融资产期末账面价值为1310291089.82元，其他非流动金融资产期末账面价值为1125854359.29元[182] - 货币资金期末账面价值为622120.37元，因履约保证金受限；应收账款期末账面价值为5973720.00元，因应收账款质押借款受限[182] - 发放贷款及垫款为36,440,448.38元，长期应收款为75,285,844.05元，合计118,322,132.80元[183] 公司地址 - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，具体可参见2022年年报[67] 产品种类 - 公司主要产品包括荧光定量PCR系列产品（临床），如新型冠状病毒2019 - nCoV核酸检测试剂盒等多种试剂盒[75] - 公司拥有涵盖肝炎、呼吸道、手足口病等系列的荧光定量PCR系列产品(公卫)、测序系列产品、化学发光系列产品等检测产品[77] - 荧光定量PCR系列产品(公卫)包括新型冠状病毒突变株核酸检测试剂盒等涵盖呼吸道、消化道等系列检测产品[77] - 测序系列产品包括乙型肝炎病毒耐药基因突变检测试剂盒等重大传染病、药物基因组学等系列检测产品[77] - 化学发光系列产品包括甲胎蛋白定量测定试剂盒等产品[77] - 公司产品涵盖心血管、炎症感染等系列测定试剂盒，还有样本分杯处理系统、核酸提取仪等仪器类产品[80] - 公司有液相色谱串联质谱系统、电动开盖仪等产品，还代理荧光定量PCR仪等产品[81] - 公司有样本采集、核酸提取系列产品，以及检测服务和科研服务产品[81] - 公司产品涵盖化学发光免疫分析、时间分辨、酶联免疫、生化、质谱、POCT等系列检测产品[101] 行业趋势 - 全球IVD市场已成为千亿美元大市场，预计整体规模将保持较快增长，行业集中度逐渐提高[83] - 国内体外诊断产品行业快速发展，技术平台创新加快，应用领域和产品数量不断增加[85] - 进口替代与产品、技术创新是国内IVD企业跨越式发展的重要方式，中高端对低端替代比重上升[85] - 中国IVD企业技术和制造能力获国际认可，“走出去”成规模型企业发展战略[86] - 生物医药企业未来收入和利润将保持持续、稳健增长[104] - 国内IVD市场整体将保持稳健增长，免疫诊断是龙头，分子诊断成长最快，POCT成新亮点[105] - 国内以传统体外诊断技术平台为主的行业集中度增加，新兴技术平台市场仍在扩张[106] - 生物医药产业获国家大力支持，我国体外诊断产品行业进入持续发展期[107][108] 公司战略与发展 - 公司以分子诊断技术为主导，业务涵盖免疫、生化诊断等多领域，是国内分子诊断行业龙头企业，拥有“达安基因”等品牌[88] - 公司实施“主业发展 + 产业孵化”策略，从“产品力”“组织力”“扩张力”“文化力”驱动发展，提升品牌整合及市场拓展能力[89] - 完善具有达安特色的营销体系，建设全国性网络化多层次业务平台，启动省域市场运营支持基地，建立三级运营支持系统[91] - 营销工作各环节提升管理水平，业绩考核和应收账款联动考核机制常态化，形成高效区域管理体系[91] - 以核心原料和关键工艺为突破口，增强产品优化和转生产的技术保障储备，开展标准品和质控品研制工作[92] - 公司是生物医药高新技术企业，以成为中国一流、国际知名的体外诊断产业上下游一体化供应商为战略目标[97] - 公司聚焦临床诊断技术和产品研发，形成科研创新结合产业投资的产业链发展模式[97] - 公司以多条产品线全面布局体外诊断产业，并延伸到健康领域[97] - 公司分子诊断试剂销售规模快速持续增长，市场覆盖多领域，夯实国内分子诊断领域领先地位[115] - 达安研究院加大自主创新，推进“没有围墙”的研究院建设，完善研发平台，提高研发运营体系运作效率[116] - 公司推进企业文化体系建设，宣贯达安管理理念，通过多种形式推动企业文化传播落实[118] - 公司落实绩效与激励管理体系，建立全员奖励制度，提升员工精神面貌与工作效率[119] - 公司促进创新、优化投资结构，履行社会责任，获各级政府部门支持和表彰[120] - 公司建立总部 - 省域 - 县域三级运营支持系统，完善营销体系，产品发往全球140多个国家和地区[140] - 达安研究院推进分子诊断技术平台及免疫、POCT、生化等全诊断技术平台的产品开发[142] - 公司完善绩效与激励体系，建立全员奖励制度和多层次长效激励机制[145] - 公司聚焦核心产业，加强对子公司管理和优化投资结构[145] 公司荣誉 - 公司获得“社会建设贡献奖”“2022年广东省制造业企业500强第77位”等多项证书[122] - 公司两项产品被评为“2022年度广东省医药行业名牌产品”，一项产品获“‘创之星’杯2022年度中国体外诊断优秀创新产品金奖”[123] 其他事项 - 2023年3月，公司向中国科学技术大学教育基金会捐赠95万元[146] - 2022年度股东大会投资者参与比例为36.92%，于2023年04月20日召开[195] - 公司于2021年3月29日通过基于年度效益收入奖励的员工现金激励制度[199] - 公司报告期不存在衍生品投资[186] - 公司报告期无募集资金使用情况[187] - 公司报告期未出售重大资产[188] - 报告期内参股公司上市成功，公司持有的安杰思股份公允价值变动增加[189] 风险提示 - IVD行业技术更新快，公司研发面临挑战[192] - 公司经营规模扩大，可能带来管理风险[192]

广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司达安国际集团 有限公司（以下简称"达安国际"）近日收到其参股公司云康集团有限公司（以 下简称"云康集团"）的现金分红款，具体情况如下： 根据云康集团于 2023 年 6 月 28 日召开的股东周年大会，其审议通过了"宣 派截至 2022 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股 0.22 港元，自本公司股份溢价 账拨付"的议案。公司全资孙公司达安国际持有云康集团股份 209,783,000 股， 本次现金分红金额为 46,152,260.00 港元。 近日，公司全资孙公司达安国际已收到上述现金分红款 46,152,260.00 港元。 公司对云康集团的长期股权投资按权益法核算，该笔分红款对公司 2023 年度合 并报表净利润无影响。 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-033 广州达安基因股份有限公司 关于全资孙公司收到现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 ...

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