北京市康达（广州）律师事务所 关于广州达安基因股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0659 号 致：广州达安基因股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州达安基因股份有 限公司（下称"达安基因"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州达安基因股份 有限公司章程》（下称"达安基因《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股 东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果 等事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同 意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-045 广州达安基因股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学 厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-044 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第二 次临时会议决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股 东大会，并在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-043）。由于本次股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投 票平台，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 （ ...

公司荣誉 - 拥有国家专利 [1] - 具备荣誉资质 [1]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，编号2023008 [1] - 参与单位包括广发证券、平安证券、中金公司等多家机构 [1] - 活动时间为2023 - 11 - 01下午13:30 - 14:30，地点在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司总部 [1] - 上市公司接待人员有董秘张斌、证券事务代表曾宇婷、投资者关系专员王平原 [1] 分组2：政策影响相关 - 国家出台的议价挂网采购模式政策有利于具有创新能力的规模型IVD公司，考验公司适应新市场运营规则变化的应变能力和适应能力 [1] 分组3：公司发展策略相关 - 公司IPO阶段融资1.6亿元，此后依靠规模化生产和产品创新稳步发展，规模化生产可降低成本、减少浪费，产品创新能满足市场需求 [2] - 公司产品定价考虑国家政策指引和市场竞争，密切关注政策变化并根据竞争对手情况采用相应营销策略 [2] 分组4：公司业务情况相关 - 公司PCR产品出口140多个国家，有完整贯通的产品线、品牌及口碑累积、高性价比产品特色，海外布局空间大 [2] - 公司已有化学发光产品，正在完成产品线配套，全面进入IVD全领域，聚焦多领域全场景应用，继续做大做强PCR及分子诊断领域，积极发展全诊断技术平台、产品和市场领域 [3]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为306,117,783.48元，同比下降88.49%[6] - 公司营业收入从93.36亿人民币下降至8.42亿人民币，同比下降90.98%，主要受市场需求影响，销售量减少[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-50,160,960.00元，同比下降103.81%[6] - 归属于母公司股东的净利润从49.11亿人民币下降至3.53亿人民币，同比下降92.82%，主要因销售量减少导致净利润下降[14] - 净利润为346,103,079.16元，同比下降92.97%[41] - 归属于母公司股东的净利润为352,594,428.71元，同比下降92.82%[41] - 基本每股收益为0.2512元，同比下降92.82%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为284,229,944.43元，同比下降90.12%[6] - 公司投资活动产生的现金流量净额为414,763,431.21元，同比改善1,690,173,885.92元[1] - 公司经营活动现金流入小计为3,507,663,447.72元，同比下降56.97%[1] - 公司经营活动现金流出小计为3,223,433,503.29元，同比下降38.85%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22.95亿元，较上年同期的-17.90亿元进一步恶化[70] 资产与负债 - 公司总资产为11,310,013,290.86元，同比下降23.36%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,137,395,440.31元，同比下降19.15%[8] - 公司短期借款从1.13亿人民币增加至2.95亿人民币，同比增长161.35%，主要因报告期内新增了银行借款[13] - 公司其他非流动金融资产从6.46亿人民币增加至10.49亿人民币，同比增长62.47%，主要因参股公司安杰思上市公允价值增加[13] - 公司应付账款从7.37亿人民币下降至3.84亿人民币，同比下降47.97%，主要因报告期内业务量减少，应付账款减少[13] - 公司长期应收款从7205.48万人民币下降至3600.01万人民币，同比下降50.04%，主要因部分融资租赁项目到期[13] - 公司第三季度存货金额为385,036,067.01元，较年初增加15,440,418.06元[34] - 公司第三季度持有待售资产金额为212,732,017.33元，较年初减少23,519.61元[34] - 公司第三季度一年内到期的非流动资产金额为72,192,178.62元，较年初减少49,449,852.82元[34] - 公司第三季度其他流动资产金额为593,739,583.76元，较年初减少111,244,170.61元[34] - 公司第三季度长期股权投资金额为890,459,645.64元，较年初减少117,808,339.43元[34] - 公司第三季度其他非流动金融资产金额为1,049,182,508.15元，较年初增加403,402,689.34元[34] - 公司第三季度在建工程金额为757,511,935.91元，较年初增加180,883,592.57元[34] - 货币资金期末余额为1,004,545,766.32元，同比下降61.28%，主要原因为报告期进行了现金分红[48] - 交易性金融资产期末余额为115,001,714.65元，同比下降76.09%，主要原因为结构性存款到期赎回[48] - 应收账款期末余额为2,485,184,136.82元，同比下降38.88%，主要原因为公司新增应收账款减少及以前年度的应收账款陆续回款[48] - 公司货币资金从年初的25.94亿元减少至10.05亿元，降幅达61.3%[56] - 应收账款从年初的40.66亿元减少至24.85亿元，降幅为38.9%[56] - 交易性金融资产从年初的4.81亿元减少至1.15亿元，降幅为76.1%[56] - 资产总计从年初的147.57亿元减少至113.10亿元，降幅为23.4%[59] - 流动负债从年初的29.69亿元减少至17.13亿元，降幅为42.3%[59] - 归属于母公司所有者权益从年初的113.01亿元减少至91.37亿元，降幅为19.2%[61] - 期末现金及现金等价物余额从年初的25.94亿元减少至10.04亿元，降幅为61.3%[70] 费用与支出 - 公司支付给职工及为职工支付的现金为938,142,057.26元，同比增长10.06%[1] - 公司支付各项税费为370,555,985.14元，同比下降68.12%[1] - 公司研发费用从4.31亿人民币下降至2.23亿人民币，同比下降48.38%，主要因报告期人员架构变动，对应费用减少[13] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目中，政府补助金额为54,893,307.77元，年初至报告期末累计为71,191,845.05元[22] - 公司第三季度其他非流动金融资产公允价值变动损益为-35,551,684.70元，年初至报告期末累计为281,562,621.59元[22] - 公司第三季度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为10,386,966.46元，年初至报告期末累计为29,113,273.60元[22] 其他财务指标 - 公司信用减值损失从-1.59亿人民币减少至-4419.13万人民币，同比增长72.15%，主要因报告期加大应收账款催收力度，应收账款余额减少[14] - 公司公允价值变动收益从-3867.36万人民币增加至4.03亿人民币，同比增长1142.81%，主要因投资的上市公司及非上市公司股权公允价值变动[14] - 营业总成本为822,995,285.90元，同比下降76.97%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金从上年同期的75.08亿元减少至25.94亿元，降幅为65.4%[67] 公司动态 - 公司及全资子公司收到现金分红款[55] - 公司取得多个医疗器械注册证[55]

广州达安基因股份有限公司 独立意见 广州达安基因股份有限公司 独立董事关于修改 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司 提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司关于修改 2023年度日常关联交易预计的事项发表如下意见： 本次关联交易议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议并经全体独 立董事同意。公司第八届董事会2023年第二次临时会议对本次关联交易进行审议并获得通 过，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。 公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有 利于提高公司效益，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照"公平自愿，互惠互利" 的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。因此， 我们一致同意公司修改2023年度日常关联交易预计的事项。 广 ...

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议： 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-040 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 10 月 24 日以邮件的形式发出会议通知，并 于 2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 11:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到 5 名监事，实 到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司 监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年第三季 度报告》。根据《证券法》第 82 条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司 2023 年第三季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

广州达安基因股份有限公司 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第 二次临时会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大 楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长薛哲强 先生主持，公司董事 9 名，参加表决的董事 9 名。公司全体监事及高管列席会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会 议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。 经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》、《上 海证券报》（公告编号：2023-04 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年第二 次临时会议决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-043 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 广州达安基因股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 ...