股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月24日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00结束[2] - 现场会议地点为广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅[2] - 股权登记日为2024年6月18日[3] 议案相关 - 《关于修改<公司章程>的议案》等第1 - 2项议案为特别表决事项，需2/3以上通过[4] - 第1 - 3项议案涉及中小投资者利益，单独计票[4] 登记信息 - 登记方式多样，时间为6月19日和20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6][7] - 登记地点为广州达安基因股份有限公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362030"，简称为"达安投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月24日9:15至15:00[14]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[3] - 总经理由董事会聘任，副总经理由总经理提名，董事会聘任[16] 审批权限 - 总经理对3000万元以下固定资产购置、对外投资等有审批权[14] - 总经理对600万元以下固定资产报损有审批权[14] - 总经理对5万元以下对外捐赠有审批权[14] 签字权限 - 总经理对3000万元以下经济合同有签字权[14] 投资批准 - 10 - 3000万元对外投资须报财务总监、总经理批准[14]

会议决议 - 公司2024年6月7日召开董事会会议，全票通过对全资子公司增资议案[1] - 全票通过修改《公司章程》预案，待股东大会审议[2] - 全票通过多项制度和细则，部分待股东大会审议[3] - 全票通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] 章程修订 - 《公司章程》修订后董事会职权增加对外捐赠事项[8] - 规定不同金额对外捐赠审批流程[8]

公司基本信息 - 公司于2004年7月19日核准发行2200万股，8月9日在深交所上市[11] - 公司注册资本为140344.6032万元[12] - 公司成立时股本3470万股，上市后总股本8360万股[17] - 公司股份总数为140344.6032万股，均为普通股[19] 股东信息 - 发起人中山大学持股1872.64万股，占比22.400%[18] - 发起人广州生物工程中心持股1404.48万股，占比16.800%[18] - 发起人汪友明持股580.888万股，占比6.948%[18] 股份交易与限制 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销[23] - 因与其他公司合并等情形收购股份应6个月内转让或注销[23] - 因员工持股计划等情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[32] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[32] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意或经股东大会批准[34] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[37] - 公司及其控股子公司对外担保总额超上市公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[37] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超五千万元须经股东大会审议[37] 股东大会相关 - 董事会应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[57] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[57] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可征集股东投票权[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事长和副董事长由非独立董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免[77] - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[72] - 董事辞职，董事会需在2日内披露情况，独立董事应对董事长离职原因核查并发表意见[72] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席1人[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[99] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 满足现金分红条件时，最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%，每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%[106] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门对审计委员会负责并报告工作[111] - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东大会决定聘用、审计费用等事项[113][114] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[119][120] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[123]

业绩数据 - 达泰生物2023年度营收1153.36万元，净利润 - 1160.28万元[6] - 2024年1 - 3月营收361.16万元，净利润 - 8.52万元[6] - 2023年12月31日总资产7358.26万元，净资产157.05万元[6] - 2024年3月31日总资产7070.74万元，净资产148.53万元[6] 增资情况 - 公司拟用自有资金对达泰生物增资4000万元，注册资本增至7000万元[2] - 2023年6月29日已增资2469.99万元[9] 增资目的与影响 - 解决资金缺口，落实战略布局，增强竞争力和盈利能力[7] - 增资后仍为全资子公司，不影响合并报表和财务成果[7] 风险与审批 - 增资后可能面临经营等风险，将加强管理和风控[8] - 增资在董事会权限内，无需股东大会审议，不构成重大重组[2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月24日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][14][15] - 股权登记日为6月18日[3] 议案情况 - 会议审议3项议案，1 - 2项需2/3以上通过[4] - 1 - 3项对中小投资者表决票单独计票[4] 登记信息 - 登记方式分法人、个人等情况[6] - 登记时间为6月19 - 20日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[7] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"362030"，简称为"达安投票"[13]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知；临时会议提前五日通知[7][8] - 三分之一以上董事等提议或董事长认为必要时可召开临时董事会会议[7] 董事会审批权限 - 购买、出售、置换入资产总额超5000万或占比不超30%等情况由董事会批准，超比例需提请股东大会[10] - 对外担保单笔不超净资产10%、年度累计不超30%由董事会批准，超比例需提请股东大会[10] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上由董事会批准，超3000万且占比超5%需提请股东大会[11] - 参与项目单笔成交超5000万或占净资产总额30%以下由董事会审批，超比例需提请股东大会[12] - 低风险短期投资超1500万且占比20%以下由董事长批准，年度累计超30%需提请股东大会[12] - 对外捐赠单笔或累计超5万且在10万以下由董事会审批，超10万需提请股东大会[12] 董事会会议规则 - 会议需二分之一以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 会议记录保存期限为10年[15] 责任规定 - 决议违反规定致公司损失，同意并签字董事负连带责任，反对或异议董事可免责[15] - 未经决议超前实施项目致股东利益受损或经济损失，行为人负连带责任[16] 其他规定 - 监事、高级管理人员列席董事会可提建议供决策参考[16] - 关联董事对相关决议无表决权，过半数无关联董事出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[16] - 决议由总经理组织落实并报告执行情况[16] - 董事会督促检查决议落实，违背决议追究执行者责任[16] - 召开董事会时报告以往决议执行情况，董事可质询落实情况[16][17] - 本规则与法律法规和《公司章程》抵触时，依法律法规和《公司章程》执行[19] - 本规则由董事会拟定，股东大会批准[19]

适用范围 - 制度适用于公司及下属全资和控股子公司[2] 捐赠规定 - 对外捐赠含救济、公益等类型[3] - 生产经营用固定资产等不得用于捐赠[7] - 受益人应为公益性社会团体等[9] - 不得对内部职工等捐赠[10] 审批流程 - 单笔或累计捐赠5万以下经总经理办公会批准[12] - 5 - 10万经董事会批准[12] - 高于10万经董事会审议后提交股东大会批准[12] - 子公司先内部决策再报公司审批[14] 监督机制 - 审计监察部门负责监督检查捐赠行为[15]

权益分派方案 - 以总股本1,403,446,032股为基数，每10股派0.15元现金（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.135元[2] 缴税规则 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.03元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.015元[4] - 持股超过1年，不需补缴税款[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月13日[4] - 除权除息日为2024年6月14日[4] - 权益分派业务申请期间为2024年6月4日至6月13日[7] 分派对象与红利发放 - 截止2024年6月13日收市后登记在册的全体股东[5] - A股股东现金红利2024年6月14日划入资金账户[6]

股本与分红 - 雅莎股份总股本为41,927,609股[1] - 雅莎股份每10股派1.68元现金[1] 股东情况 - 达安科技对雅莎股份持股比例约为9.21%[1] 财务影响 - 达安科技收到现金分红款648,699.91元[1] - 利润分配增加公司2024年度合并报表净利润648,699.91元[1]