担保情况 - 为合肥联创新增担保额度2亿元，累计达21亿元[4] - 新增担保后，占上市公司最近一期经审计净资产比例74.73%[6] - 审议担保生效后，公司及子公司对外担保额度110.653亿元，占2023年经审计净资产393.75%[11] - 截至公告日，累计对外担保余额78.126521亿元，占2023年经审计净资产278.01%[11] - 对合并报表范围外关联公司联创宏声担保余额2000万元，占2023年经审计净资产0.71%[11] 合肥联创情况 - 联创电子持有合肥联创51%股权，资产负债率41.07%[6] - 合肥联创注册资本20亿元，联创电子认缴10.2亿元[7] - 2024年9月30日，资产总额28.85亿元，负债11.85亿元，净资产17亿元[8] - 2024年1 - 9月，营业收入3.91亿元，利润总额 - 1.05亿元，净利润 - 1.05亿元[8] 担保期限 - 流动资金授信及融资担保期限3年，项目贷款8年，融资租赁及其他金融机构担保5年[9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为4月11日14:30[1] - 网络投票时间为4月11日[1] - 股权登记日为2025年4月3日[2] 会议议案 - 会议审议公司新增对外担保额度的议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[3][4] 投票计票 - 本次股东会对中小投资者表决单独计票并披露[4] 登记方式 - 现场登记时间为2025年4月4日至10日工作日的9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 电子邮件登记需在2025年4月10日17:00前发送到指定邮箱[7] - 信函登记需在2025年4月10日16:00前送达公司[7] 签到及投票系统时间 - 出席会议的股东或代理人需在2025年4月11日14:20前到现场签到[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月11日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月11日的9:15 - 15:00[17]

会议信息 - 联创电子第九届董事会第四次会议于2025年3月26日通讯召开，9名董事全到[2] - 提议2025年4月11日召开2025年第三次临时股东会[6] 担保与制度 - 拟为子公司合肥联创新增担保额度20000万元，累计不超210000万元[3] - 审议通过制定《委托理财管理制度》和《市值管理制度》议案[5]

公司人事 - 2024年12月23日公司召开临时股东会，选举陈美玲为第九届董事会独立董事，任期三年[2] 资格情况 - 截至2024年12月14日，陈美玲未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 陈美玲书面承诺参加培训并取得资格证书[2] - 陈美玲参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[3]

债券发行 - 联创转债发行量300万张，金额30,000万元[4] 票面利率 - 联创转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[2][4] 付息安排 - 2025年3月17日按面值支付第五年利息，每张1.8元（含税）[2] - 个人投资者和基金实际每张派息1.44元，税率20%[8] - QFII和RQFII实际每张派息1.8元，暂免税[8] - 其他持有者每张派息1.8元，自行缴税[8] 时间节点 - 债权登记日为2025年3月14日[2][6][9] - 除息日和付息日为2025年3月17日[3][9] 信用等级 - 2024年公司主体和联创转债信用等级下调为“AA - ”[7]

担保额度 - 2024年4月为子公司担保预计额度不超103.16亿元[4] - 2025年1月新增后担保预计额度合计不超108.26亿元[6] - 截至公告日对外担保额度总金额为108.653亿元[9][10] 担保余额 - 累计对外担保余额为77.832051亿元[10] - 对关联公司联创宏声担保余额为2000万元[10] - 江西联创为联创宏声担保余额3930万元[4][5] 其他情况 - 公司存在向高负债率子公司担保情形[3] - 目前不存在逾期对外担保情形[10] - 联创宏声控股股东提供反担保[5]

股权质押 - 江西鑫盛本次解除质押6000000股，占所持6.55%，总股本0.57%[3] - 江西鑫盛持股91584312股，占比8.65%，累计质押66080000股[4] - 股东合计持股92895322股，占比8.77%，累计质押66080000股[4] 风险情况 - 江西鑫盛资信良好，质押风险可控，不影响业务和控制权[6] - 若江西鑫盛出现平仓风险，将采取补充质押等措施[6]

股价情况 - 公司股票2025年2月10 - 11日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 2024年度业绩预告无修正情况[6] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东和实控人异常波动期间未买卖公司股票[3] 指定媒体 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[6]

会议情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年2月10日16：00通讯召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] - 会议以9票赞成通过向下修正“联创转债”转股价格议案[3] 转股价格调整 - “联创转债”转股价格由11.60元/股修正为11.17元/股[3] - 修正后价格自2025年2月11日起生效[3]

转债发行 - 联创转债发行总额30000.00万元，每张面值100元，共300万张[2] 转股价格调整 - 2020年5月29日转股价格由18.82元/股调为14.48元/股[3] - 2020年11月18日转股价格由14.48元/股调为13.86元/股[5] - 2021年5月13日转股价格由13.86元/股调为13.74元/股[6] - 2021年6月7日转股价格由13.74元/股调为13.72元/股[7] - 2022年7月11日转股价格由13.72元/股调为13.71元/股[10] - 2022年11月11日转股价格由13.71元/股调为13.66元/股[11] - 2022年11月25日转股价格由13.66元/股调为13.67元/股[12] - 2023年6月转股价格由13.67元/股调为13.70元/股[14] - 2023年7月转股价格由13.70元/股调为13.69元/股[15] - 2024年11月14日转股价格由13.69元/股修正为11.56元/股[19] - 2024年12月转股价格调整为11.60元/股[20] - 2025年2月11日转股价格由11.60元/股修正为11.17元/股[25] 股本变动 - 2021年8月2日注销255000股，占注销前总股本0.02%[8] - 2021年8月24日回购注销94640股，占注销前总股本0.01%[9] - 2022年11月25日回购注销69.2万股，总股本由1074038361股变为1073346361股[12] - 2023年3月24日新增股份25万股，总股本由1073347165股变为1073597165股[13] - 2023年6月回购注销474.725万股，总股本由1073598846股变为1068851596股[14] - 2023年11月15日新增股份10万股，总股本由1068860425股变为1068960425股[16][17] - 2023年12月21日回购注销40.22万股，总股本由1068961301股变为1068559101股[18] - 2024年12月回购注销921.05万股，总股本由1068580399股变为1059369899股[20] 价格修正条款及实施 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提转股价格向下修正方案[21] - 2024年12月25日至2025年1月20日，公司股票触及转股价格向下修正条款[23][24] - 2025年1月20日公司董事会提议向下修正转股价格[24] - 2025年2月10日公司临时股东会审议通过向下修正转股价格议案[24] 股价相关数据 - 2025年第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为9.15元/股[25] - 2025年第二次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为11.17元/股[25]