会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2月10日14:30[1] - 网络投票时间为2月10日[1] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[16] 登记相关 - 股权登记日为2025年1月27日[2] - 现场登记时间为2025年1月28日至2月9日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 电子邮件登记需在2025年2月9日17:00前发送到指定邮箱[7] - 信函登记需在2025年2月9日16:00前送达公司[7] 其他 - 会议审议议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[4] - 出席会议股东或代理人需于2025年2月10日14:20前到现场签到[7]

可转债发行 - 2020年3月16日公司公开发行300万张可转换公司债券，发行总额30,000.00万元[4] 转股期 - 2020年9月21日至2026年3月16日为可转债转股期[5] 转股价格调整 - “联创转债”初始转股价格为18.82元/股[5] - 2020年5月29日转股价格调整为14.48元/股[5] - 2020年11月18日转股价格调整为13.86元/股[7] - 2021年5月13日转股价格调整为13.74元/股[8] - 2021年6月7日转股价格调整为13.72元/股[9] - 2022年11月11日转股价格调整为13.66元/股[13] - 2022年11月25日转股价格调整为13.67元/股[14] - 2023年6月转股价格调整为13.70元/股[16] - 2023年7月11日转股价格调整为13.69元/股[17] - 2024年11月14日转股价格向下修正为11.56元/股[20] - 截至2024年12月20日转股价格调整为11.60元/股[21] 股本变动 - 2021年8月2日注销255,000股，占注销前总股本的0.02%[10] - 2021年8月24日回购注销94,640股，占注销前总股本的0.01%[11] - 2022年11月25日回购注销69.2万股，总股本由1,074,038,361股变为1,073,346,361股[14] - 2023年3月24日新增股份25万股，总股本由1,073,347,165股变为1,073,597,165股[15] - 2023年6月回购注销474.725万股，总股本由1,073,598,846股变为1,068,851,596股[16] - 2023年11月15日新增股份10万股，总股本由1,068,860,425股变为1,068,960,425股[18] - 截至2023年12月21日回购注销40.22万股，总股本由1,068,961,301股变为1,068,559,101股[19] - 截至2024年12月20日回购注销921.05万股，总股本由1,068,580,399股变为1,059,369,899股[21] 未来展望 - 2025年1月20日公司召开会议审议通过向下修正“联创转债”转股价格议案并提交股东会审议[25] - 董事会提请股东会授权确定修正后转股价格等事项，授权有效期至修正工作完成[26]

财务预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损55,000万元至28,000万元，较上年同期的99,238.69万元有所减亏[2] - 预计2024年营业收入为927,000万元至1,030,000万元，与上年同期的984,773.85万元相比略有波动[2] 行业影响与盈利能力 - 公司受消费电子行业竞争激烈影响，产品毛利率处于较低水平，未来随着行业复苏和智能驾驶产业增长，盈利能力有望改善[5] 成本控制与费用管理 - 报告期内公司管理费用、财务费用、销售费用较高，对利润产生一定影响，未来将优化资产结构，严控成本费用[5] 研发投入与业务布局 - 公司积极布局车载显示、车载照明、车载雷达等车载电子光学领域，导致研发投入费用较高，对本期业绩产生一定影响[5] 资产减值准备 - 公司根据《企业会计准则》规定，对应收款项、存货等进行全面清查，计提减值准备[5]

可转债发行 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券，发行总额30,000.00万元[5] 转股价格调整 - “联创转债”初始转股价格为18.82元/股[6] - 2020年5月29日转股价格调为14.48元/股[6] - 2020年11月18日转股价格调为13.86元/股[8] - 2021年5月13日转股价格调为13.74元/股[10] - 2021年6月7日转股价格调为13.72元/股[11] - 2022年7月11日转股价格调为13.71元/股[14] - 2022年11月11日转股价格调为13.66元/股[15] - 2022年11月25日转股价格调为13.67元/股[16] - 2023年6月转股价格调为13.70元/股[19] - 2023年7月转股价格调为13.69元/股[20] - 2024年11月14日转股价格向下修正为11.56元/股[24] - 2024年12月20日转股价格调整为11.60元/股[25] 股份变动 - 2021年8月2日注销255,000股，占注销前总股本0.02%[12] - 2021年8月24日回购注销94,640股，占注销前总股本0.01%[13] - 2022年11月25日回购注销69.2万股，总股本变为10.73346361亿股[16] - 2023年3月24日新增股份25万股，总股本变为10.73597165亿股[17] - 2023年6月回购注销474.725万股，总股本变为10.68851596亿股[19] - 2023年11月15日新增股份10万股，总股本变为10.68960425亿股[21] - 2023年12月21日回购注销40.22万股，总股本变为10.68559101亿股[23] - 2024年12月20日回购注销921.05万股，总股本变为10.59369899亿股[25] 未来展望 - 2024年12月25日至2025年1月13日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，后续若继续低于，预计触及转股价格向下修正条款[28] 信息获取 - 投资者可查阅公司2020年3月12日刊载在巨潮资讯网的《募集说明书》全文了解联创转债相关内容[30] - 投资者可拨打专线0791 - 88161608咨询联创转债相关内容[30]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于1月9日14:30召开[2] - 会议以现场和网络投票结合，现场在南昌公司办公楼[3][4] - 召集人为公司董事会[6] 参会情况 - 607人出席，代表158,559,244股，占比15.1458%[5] 表决情况 - 议案经现场和网络投票合法通过[7]

股东参会情况 - 607人代表158,559,244股参会，占比15.1458%[5] - 6人现场投票代表93,899,487股，占比8.9694%[5] - 601人网络投票代表64,659,757股，占比6.1764%[5] 议案表决情况 - 调整独立董事薪酬议案同意率98.5774%[6] - 修订《公司章程》部分条款议案同意率98.7976%[7] - 修订《董事会议事规则》议案同意率96.4519%[9] - 修订《独立董事工作制度》议案同意率96.5154%[10] 会议时间 - 网络投票2025年1月9日9:15 - 15:00[3][4] - 现场会议2025年1月9日14:30[3][4] 会议合法性 - 股东会召集、召开与表决程序合法，结果有效[3][12]

公司基本信息 - 2004年8月在深交所公开发行A股3000万股并上市[6] - 2015年11月3日向境内外投资者非公开发行人民币普通股334,640,511股，12月11日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,059,369,899元[7] - 公司股份总数为1,059,369,899股，股本结构为普通股1,059,369,899股[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会作出为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17][18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[33] - 董事会应在收到召开临时股东会请求后十日内反馈，同意则五日内发出通知[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会应在收到提案后二日内通知其他股东并提交股东会审议[47] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[54] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[54] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3人，设董事长1人[79] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业人员[71] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[73] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[73] 交易审议规定 - 公司拟与关联自然人发生成交金额30万元以上的关联交易由董事会审议[81] - 公司拟与关联法人发生成交金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[81] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，占比超50%或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[81] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[114] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，报酬由股东会决定，解聘或续聘也由股东会决定[121] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应提前三十天通知[121] - 公司合并或分立需董事会拟订方案、股东会决议、签合同、办审批等[129] - 公司减资需编制清单，十日内通知债权人，三十日公告，债权人三十或四十五日内可要求清偿或担保，减资后资本不低于法定限额[130]

可转债发行 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券，发行总额30,000万元，期限六年[2] 转股期与初始转股价格 - 可转换公司债券转股期为2020年9月21日至2026年3月16日，初始转股价格为18.82元/股[4] 转股价格调整 - 2020年5月29日，转股价格由18.82元/股调整为14.48元/股[5] - 2020年11月18日，转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股[7] - 2021年5月13日，转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股[8] - 2021年6月7日，转股价格由13.74元/股调整为13.72元/股[9] - 2022年7月11日，转股价格由13.72元/股调整为13.71元/股[12] - 2022年11月11日，转股价格由13.71元/股调整为13.66元/股[13] - 2022年11月25日，“联创转债”转股价格由13.66元/股调至13.67元/股[14] - 2023年6月，“联创转债”转股价格由13.67元/股调至13.70元/股[17] - 2023年7月，“联创转债”转股价格由13.70元/股调至13.69元/股[18] - 2024年11月14日，“联创转债”转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股[21] - 2024年12月25日，“联创转债”转股价格由11.56元/股调至11.60元/股[22] 股份变动 - 2020年11月18日，公司非公开发行118,867,915股[7] - 2021年5月13日，公司新增股份15,247,500股[8] - 2021年8月2日，公司注销255,000股，注销股份占注销前总股本的0.02%[10] - 2021年8月24日，公司回购注销94,640股，注销股份占注销前总股本的0.01%[11] - 2022年11月25日，公司回购注销692,000股，总股本由1,074,038,361股变为1,073,346,361股[14] - 2023年3月24日，公司新增股份25.00万股，总股本由1,073,347,165股变为1,073,597,165股[16] - 2023年6月，公司回购注销474.725万股，总股本由1,073,598,846股变为1,068,851,596股[17] - 2023年11月15日，公司新增股份10.00万股，总股本由1,068,860,425股变为1,068,960,425股[19] - 2023年12月，公司回购注销40.22万股，总股本由1,068,961,301股变为1,068,559,101股[20] - 2024年12月25日，公司回购注销921.05万股，总股本由1,068,580,399股变为1,059,369,899股[22] 2024年第四季度情况 - “联创转债”因转股减少103,000元，转股数量为8,352股[23] - 截至2024年12月31日，剩余可转债金额为298,556,500元，剩余债券2,985,565张[23] - 公司总股本由1,068,572,391股变为1,059,370,243股[23]

市场扩张和并购 - 2020年4月3日玖沐新世纪1.5亿认购联益光学7904万注册资本，占11.64%[1] - 2020年睿诚投资1.5亿认购联益光学7904万注册资本，增资后占10.43%[2] - 2022年建信投资3亿增资联益光学，占15.93%[3] - 2022年交银投资3亿增资联益光学，占13.7428%[4] - 2024年4月公司回购交银投资13.7428%股权，持股78.6966%[5] - 2024年10月公司回购玖沐新世纪7.5606%股权，持股86.2572%[6] - 2024年12月31日合肥智行将回购建信投资13.7428%股权[7] 交易相关 - 初始回购收益率为7%[13] - 2025年1月15日一次性支付回购价款需359,616,666.67元[13] - 未按时支付回购价款按每日万分之五计违约金[18] - 未按期完成工商变更登记按每日万分之五计违约金[18] - 丁方最晚于2025年1月15日支付全部回购价款[13]

联创转债基本信息 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张联创转债[3] - 联创转债转股期为2020年9月21日至2026年3月16日，初始转股价格为18.82元/股[5] 转股价格调整 - 2020年5月29日，联创转债转股价格由18.82元/股调整为14.48元/股[6] - 2020年11月18日，转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股[7][8] - 2021年5月13日，转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股[8][9] - 2021年6月7日，转股价格由13.74元/股调整为13.72元/股[9] - 2022年7月11日，转股价格由13.72元/股调整为13.71元/股[13] - 2022年第二期激励计划后，转股价格由13.71元/股调整为13.66元/股[14][15] - 2021年限制性股票激励计划回购注销后，转股价格由13.66元/股调整为13.67元/股[16] - 2021年和2022年激励计划回购注销后，转股价格由13.67元/股调整为13.70元/股[18] - 2022年度权益分派，转股价格由13.70元/股调整为13.69元/股[19] - 2024年转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股[21] - 调整后转股价格为11.60元/股，生效日期为2024年12月25日[3][27] 股份变动与回购注销 - 2021年8月2日，公司注销255,000股，注销股份占注销前总股本的0.02%，转股价格不变[11] - 2021年8月24日，公司回购注销94,640股，注销股份占注销前总股本的0.01%，回购资金总额为387,259.53元，转股价格不变[12] - 2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票1117.55万股，发行后总股本增至10.74035445亿股[14][15] - 2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票授予登记，新增股份25万股[17] - 2021年激励计划合计回购注销550.7万股，约占回购注销前公司总股本0.52%，回购总金额为3095.674817万元[23] - 2022年激励计划合计回购注销370.35万股，约占回购注销前公司总股本0.35%，回购总金额为3430.343028万元[26] - 公司共回购注销921.05万股，占回购注销前总股本的0.86%[27] - 截至2024年12月20日，公司总股本由1,068,580,399股变更为1,059,369,899股[27] 回购价格 - 2021年激励计划第一次回购价格5.624元/股，回购5,283,000股[27] - 2021年激励计划第二次回购价格5.564元/股，回购224,000股[27] - 2022年激励计划首次授予第一次回购价格9.270元/股，回购3,163,500股[27] - 2022年激励计划首次授予第二次回购价格9.211元/股，回购438,000股[28] - 2022年激励计划预留授予第一次回购价格9.241元/股，回购50,000股[28] - 2022年激励计划首次授予第三次回购价格9.269元/股，回购22,000股[28] - 2022年激励计划预留授予第二次回购价格9.210元/股，回购30,000股[28]