会议召开情况 - 2024年召开十三次董事会会议和五次股东会[3] - 2024年审计、薪酬等多个委员会召开会议[5][7][8][9] 报告披露与审议 - 2024年按时披露多份报告[15] - 2024年审议通过内控报告和变更审计机构议案[16][17] 合规情况 - 报告期内担保和资金往来合规[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续建言献策[22][24]

募集资金情况 - 2020年10月19日公司非公开发行118,867,915股A股，每股9.01元，共募集1,070,999,914.15元，净额1,058,104,381.39元[13] - 截至2024年12月31日，累计投入962,654,811.22元，本年度使用5,452,745.84元[15] - 2024年4月26日项目整体结项，约9,945.67万元节余资金永久补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，专户均已注销[15] - 募集资金存放期间利息净收入4,007,157.76元，本年利息收入63,458.21元[15] 资金使用与变更 - 公司将“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”388,104,381.39元用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”[20] - 变更后该项目拟投资688,104,381.39元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为388,104,381.39元，比例为36.68%[25] 项目进展与效益 - “年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”截至期末投资进度为86.13%，本年度实现效益141,014,475.12元[25] - “补充流动资金”项目截至期末投资进度为100.00%[25] 资金临时使用 - 2023年11月24日同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月25日提前归还[26] 未来展望 - 预计2025年实现有条件下的自动驾驶汽车技术规模化应用[28]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额为85552.91万元[8] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为109099.00万元[8] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生金额为106067.00万元[8] - 2024年末关联资金往来余额为88584.92万元[8] 应收票据与账款 - 万年联创显示科技有限公司应收票据2024年度累计发生及偿还金额均为2521.19万元[7] - 湖北联新显示科技有限公司应收票据2024年度累计发生及偿还金额均为17159.79万元[7] - 浙江联信康科技有限公司应收账据2024年度累计发生及偿还金额均为823.16万元[7] - 浙江恒星永利电子科技有限公司应收票据2024年度累计发生及偿还金额均为17672.09万元[7] - 湖北联新显示科技有限公司应收账款2024年初余额为19841.97万元，年度累计发生金额为15632.97万元，偿还金额为5544.38万元，年末余额为29930.56万元[7] - 江西联益光学有限公司应收账款累计发生额为103.93[10] - 江西联昊光电有限公司应收账款累计发生额为83.65[10] - 江西联淦电子科技有限公司应收票据累计发生额为592.65[10] - 江西联益光学有限公司应收票据累计发生额为5773.34[10] - 重庆两江联创电子有限公司应收票据累计发生额为648.47[10] 往来资金 - 2024年初往来资金余额为12876.76[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为334309.73[11] - 2024年度偿还累计发生金额为337297.12[11] - 2024年末往来资金余额为9889.38[11] 其他应收款 - 江西联创电子有限公司其他应收款累计发生额为96042.67[10]

联创电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000098 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 联创电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 联创电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电子 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 ...

联创电子科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000855 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 联创电子科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000855号 联创电子科技股份有限公司： 我们接受委托，对联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电 子公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00001212 号审计报告。在此基础上我们检查了 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入1,021,156.54万元，较上期98.48亿元增幅3.64%[8][25] - 2024年营业利润亏损从10.49亿元减至6.53亿元，减亏37.72%[25] - 2024年利润总额亏损从10.74亿元减至6.56亿元，减亏38.90%[25] - 2024年净利润亏损从10.60亿元减至6.21亿元，减亏41.41%[25] - 2024年基本每股收益从 -0.93元升至 -0.52元[25] - 2024年稀释每股收益从 -0.91元升至 -0.51元[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额268,674.12万元，占总资产比例为16.70%，坏账准备余额69,250.58万元[7] - 2024年末存货账面余额257,592.19万元，相比期初增加25.52%，存货跌价准备28,416.04万元，相比期初减少3,607.99万元[13] - 应收票据期末余额349,518,373.22元，上期期末余额60,589,404.09元[22] - 应收账款期末余额2,686,741,208.60元，上期期末余额2,755,466,417.18元[22] - 预付款项期末余额193,129,067.49元，上期期末余额263,721,456.52元[22] - 其他应收款期末余额27,251,983.38元，上期期末余额179,468,941.98元[22] - 流动资产合计期末余额6,674,618,264.23元，上期期末余额7,040,532,600.17元[22] - 非流动资产合计期末余额9,414,151,837.41元，上期期末余额8,237,566,357.57元[22] - 资产总计期末余额16,088,770,101.64元，上期期末余额15,278,098,957.74元[22] - 流动负债合计从79.79亿元增至91.23亿元，增幅14.34%[24] - 非流动负债合计从37.42亿元增至43.15亿元，增幅15.31%[24] - 负债合计从117.21亿元增至134.38亿元，增幅14.65%[24] - 股东权益合计从35.57亿元降至26.51亿元，降幅25.48%[24] - 经营活动现金流入本期为97.696654884亿元，上期为107.1219028999亿元[27] - 经营活动现金流出本期为94.2449463458亿元，上期为105.0192831086亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.4517085382亿元，上期为2.1026197913亿元[27] - 投资活动现金流入本期为1.0284137658亿元，上期为0.8265837618亿元[27] - 投资活动现金流出本期为15.5967252913亿元，上期为18.3419874109亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14.5683115255亿元，上期为 - 17.5154036491亿元[27] - 筹资活动现金流入本期为56.8534711518亿元，上期为50.1830326015亿元[27] - 筹资活动现金流出本期为51.5404720155亿元，上期为39.6392267017亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.3129991363亿元，上期为10.5438058998亿元[27] 股本变动 - 2024年年初股本余额为1,073,347,092元，本年增减变动金额为4,787,991元[32][33] - 截止2024年12月31日，“联创转债”转股减少1443500元，转股数量共105725股，累计股本为1059370243元[67] 其他信息 - 公司控股股东为江西鑫盛投资有限公司，实际控制人是韩盛龙，2024年11月5日韩盛龙与曾吉勇续签《一致行动协议书》，期限三年[68][69] - 公司属电子行业，主要从事光电子元器件等产品研发、生产、销售等业务[70] - 本期纳入合并范围的子公司共31户，较上期增加5户[71]

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 20870.77万股，累计占流通股比： 19.82%，较上期变化： -663.75万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5200 | -0.9300 | 44.09 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 2.01 | 2.58 | -22.09 | 3.49 | | 每股公积金(元) | 1.17 | 1.2 | -2.5 | 1.21 | | 每股未分配利润(元) | -0.13 | 0.39 | -133.33 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 102.12 | 98.48 | 3.7 | 109.35 | | 净利润(亿元) | -5.53 | -9.92 | 44.25 | 0.94 | | 净资产收益率(%) | -22.3 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（刘卫东）述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘卫东，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公 司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 2024 年 12 月 23 日，本人因个人原因申请辞去第八届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务因董事会届满离任。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席会议情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开了十二次董事会会议，五次股东 会，本人全部亲自出席，无授权委托出席、缺席或连续两 ...

（2025 年 4 月 24 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 联创电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一条 为健全和完善联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《联 创电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业务。公 司及纳入合并范围的子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履 行相关审批和信息披露义务。未经公司相关审批同意，公司及纳入合并范围的子公 司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在经国 家有关政府部门批准、具有 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（王金本）述职报告 各位股东及股东代表： 本人王金本，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公 司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 12 月 23 日完成换届选举，本人任 职第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王金本，1966 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生管理学硕士 学历，1988 年毕业于江西财经学院（现江西财经大学）会计学专业，取得经济学 学士、管理学硕士学位，高级会计师、中国注 ...