联创电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（陈美玲）述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈美玲，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公 司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 12 月 23 日完成换届选举，本人任 职第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈美玲 1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月南昌大学法学本科毕业，2005 年 6 月获得经济法硕士学位，中共党员。历任 江西科技师范大学法学院副院长、安义 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—033 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 联创电子科技股份有限公司全体股东： 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，依 据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和财政 部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业 内部控制配套指引》，结合联创电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部控制制度、内部控制手册和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入102.12亿元，同比增长3.69%[2] - 2024年公司归母净利润-5.47亿元，同比上升44.93%[2] - 2024年公司光学产业营收同比增长34.21%[2] - 2024年公司车载镜头及影像模组营收同比增幅达126.67%[2] 会议情况 - 2024年公司召开十三次董事会会议，审议通过六十四项议案[3] - 报告期内公司召开五次股东会，审议通过二十五项议案[7] - 报告期内公司召开五次审计委员会会议，审议多项财务及审计相关议案[10] 未来展望 - 2025年董事会围绕战略目标推动公司发展[17] - 2025年董事会密切关注行业动态，促进业务发展[19] - 2025年董事会强化自身建设，提升治理效能[19] 其他 - 2024年度公司共披露各项公告198份[15] - 2024年全年累计回复深交所互动易提问520条，回复率达100%[16] - 2024年12月公司完成董事会换届选举工作[17]

联创电子科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00001212 号 | | 注册会计师姓名 | 熊绍保、张玲娜 | 审计报告正文 联创电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了联创电子科技股份有限公司(以下简称联创电子公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联创电子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—036 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于公司及下属公司 2025 年度预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产100%；公司存在向合并报表范围内资产负债率超过70% 的控股子公司提供担保的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司及下属公司 2025 年度预计担保额度的议案》，为提高公司决策效率，满足公 司及下属公司业务发展、生产经营及实际资金需求，公司及下属公司 2025 年度 向银行等金融机构及其他非金融机构预计发生担保额度不超过人民币 1,118,000.00 万元，其中对资产负债率低于 70%的公司及下属公司提供的担保额 度不超过 644,000.00 万元，对资产负债率高于 70%的公司及下属公司提供的担 ...

薪酬方案期限 - 适用期限为2025年1月1日至第九届董事会/监事会任期届满之日[3] 薪酬构成与标准 - 非独立董事、监事按职务领薪，无津贴[4][5] - 高级管理人员税前年薪55 - 350万元/年[5] - 基本薪酬占50% - 60%，分月发；绩效薪酬占40% - 50%，考核发[5] 其他规定 - 个人所得税公司代扣代缴[6] - 方案须经股东会审议通过生效[6]

业务计划 - 公司计划开展外汇套期保值业务，含外汇远期结售汇等[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超500万美元[2] - 预计任一交易日最高合约价值不超1.2亿美元[2] 业务安排 - 交易额度自2025年4月24日起12个月内有效，可循环用[6] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] 风险控制 - 外汇交易存在市场、违约、流动性风险[3] - 公司制定制度控制交易风险[10] 业务影响 - 开展业务利于规避外汇风险、降低成本，无不利影响[11]

新策略 - 公司2025年度拟开展外汇套期保值业务[1] - 业务品种含远期结售汇等或其组合[2] - 业务期限不超过3年[5] 数据相关 - 预计动用保证金和权利金上限不超500万美元[5] - 预计任一交易日最高合约价值不超1.20亿美元[5]

业绩总结 - 2024年计提信用减值和资产减值损失42370.02万元，核销资产8724.15万元[2] - 计提减少2024年度利润总额42370.02万元[8] 数据详情 - 应收账款坏账年末69250.58万元，应收票据232.35万元，其他应收款902.77万元[3] - 存货跌价准备年末28416.04万元，账面余额257592.19万元[4][9] 决策情况 - 董事会审计委员会同意计提及核销事项[11]