回购注销情况 - 公司对424名激励对象921.05万股限制性股票回购注销，占回购注销前总股本0.86%，回购金额64984670元[1] - 2021年激励计划因业绩不达标和人员离职回购注销550.70万股，占2024年12月20日总股本0.52%，回购金额30839200元[32][33] - 2022年激励计划本次回购注销370.35万股，占2024年12月20日总股本0.35%，回购资金34145470元[38] - 2024年5月21日股东大会通过议案，完成697.80万份股票期权注销业务[24] 股本变更 - 回购注销完成后，总股本由1068580399股变更为1059369899股[1] - 截至2024年10月30日，公司减少实收资本5507000元，变更后注册资本和股本为1062968018元[39] - 截至2024年11月28日，公司减少实收资本3703500元，变更后注册资本和股本为1059264518元[39] 权益分派 - 2021年6月1日以1061844391股为基数，每10股派现金股利0.157701元[27] - 2022年7月5日以1062833484股为基数，每10股派现金0.109999元[27] - 2023年7月5日以1066611596股为基数，每10股派现金股利0.090589元[28] 激励计划价格 - 2021年激励计划限制性股票授予价格为5.60元/股，调整后回购价格为5.564元/股[29] - 2022年激励计划首次授予限制性股票调整后回购价格为9.211元/股[31] - 2022年激励计划预留授予限制性股票回购价格为9.21元/股[31] 股份变动比例 - 限售条件流通股/非流通股变动前占比1.41%，变动后占比0.55%[40] - 股权激励限售股变动前占比1.24%，变动后占比0.38%[40] - 无限售条件流通股变动前占比98.59%，变动后占比99.45%[41] 业绩考核指标 - 2021年激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核指标为2023年度主营业务收入不低于120亿元，光学产业营业收入不低于60亿元[32]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报请董事会批准[4] - 任期与董事会董事任期一致，委员失董事资格自动失去提名委员资格[4] 提名委员会会议 - 由主任委员召集，提前五天通知，紧急可电话，半数以上委员可提议召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为书面投票，委托投票需授权委托书[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 工作细则自董事会决议通过生效，修订亦同，解释权归董事会[17]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事需过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业委员担任[4] 会议相关规定 - 例会每年至少四次，每季度一次，临时会议委员提议召开[11] - 会议召开前五天通知，紧急情况电话通知后补书面通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 审计工作流程 - 年度审计机构进场前提交年度审计工作计划[16] - 审计委员会审阅财务报表并形成书面意见[16] - 年度财务报告完成后表决，提交董事会审核及事务所决议[16] 工作细则说明 - 由董事会负责解释和修订[17] - 未尽事宜按法规、深交所规定及章程执行[17] - 与日后规定抵触按相关规定执行[18] - 自董事会决议通过生效，修订亦同[18]

委员会设立 - 公司设战略与可持续发展委员会，成员五名董事，至少一名独立董事[3] 选举与任期 - 委员由董事长或三分之一以上董事提名，全体董事过半数选举产生[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责分工 - 委员会研究中长期战略等并提建议，工作小组负责前期准备等[6][7] 会议规则 - 会议不定期召开，会前五天通知，过半数委员出席，决议全体过半通过[10] - 表决为书面投票，委托需授权书，记录保存不少于十年[11][12] 生效规则 - 工作细则自董事会决议通过生效，修订亦同[14]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年1月9日14:30[1] - 股权登记日为2025年1月2日[2] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[18] 提案与议案 - 提案3.00以提案2.00为前提条件，提案2.00未通过则提案3.00无效[4] - 议案二、议案三为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 登记时间 - 现场登记时间为2025年1月3日至1月8日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 电子邮件登记需在2025年1月8日17:00之前发送邮件[8] - 信函登记需在2025年1月8日16:00前送达[8] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2024年12月18日送达，12月23日15：30召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举刘丹先生为第九届监事会主席，任期三年[2] 人员变动 - 第八届监事会周剑、廖细平任期届满离任，周剑不再任职，廖细平在子公司继续任职[2] 其他情况 - 截至公告披露日，周剑和廖细平均未持股，无未履行承诺事项[2]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 关联自然人交易30万元以下、法人300万元以下或占净资产0.5%以下，总裁审批[10] - 关联自然人交易30万元以上、法人300万元以上且占净资产0.5%以上，经总裁、总裁办公会、董事会[10] - 关联交易3000万元以上且占净资产5%以上，经总裁、总裁办公会、董事会和股东会[10] 会议决议规则 - 董事会过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[14] - 出席董事会非关联董事不足3人，关联交易提交股东会审议[14] - 股东会关联交易决议需出席非关联股东表决权二分之一以上通过[17] 关联交易披露 - 与关联自然人交易30万元以上（担保除外）应及时披露[22] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上（担保除外）应及时披露[22] - 成交超3000万元且占净资产超5%的关联交易应披露并提交股东会，披露审计或评估报告[22] 公告要求 - 无需股东会批准的关联交易，签订协议后两个工作日内董事会公告[23] - 需股东会批准的关联交易，董事会决议后二个工作日内报送深交所并公告[24] 其他规定 - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[25] - 公司控制或持股超50%子公司关联交易视同公司行为[28]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[3] 产生与运作 - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会以全体董事过半数选举产生[3] - 会议召开前五天通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[9] 职责与实施 - 负责对非独立董事与高级管理人员考核和薪酬审查并提建议[2] - 董事薪酬与考核政策经委员会建议、董事会表决、股东会审议后实施[7] - 高级管理人员薪酬与考核经总经理或指定机构建议、委员会表决、董事会审议后实施[7] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[11] - 工作细则由公司董事会负责解释和修订，自董事会决议通过之日起生效[12]

重大交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上需提交股东会审议；连续十二个月内购买、出售资产超30%需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润占公司相应指标10%以上且满足一定金额，50%以上且满足更高金额需提交股东会审议[6][7] - 公司拟与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需关注[7] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况需提交股东会审议[8] 董事相关规定 - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事任期三年，兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[12] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[14] - 董事会需在两日内披露董事辞职有关情况[15] - 独立董事任期三年，可连选连任，但连任时间不得超六年[18] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中一名为会计专业人员[18] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有五年以上全职工作经验[19] - 独立董事需有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[19] - 特定自然人股东及其直系亲属、特定股东单位或公司任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[19] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[20] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[26] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[26] - 召开临时董事会会议，董事长应提前五日书面通知全体董事，紧急事由时可随时通知[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[26] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[30] - 董事会议题确定依据包括董事会职权、股东会决议等九种情况[34] - 公司增加或减少注册资本等方案由董事长提出[35] - 年度经营计划等方案由总裁提出[35] - 任免、报酬、奖励议案由董事长、总裁按权限分别提出[35] - 各项议案需在董事会召开前十五天送交证券部[35] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数表决通过[37] - 临时增加会议议题或事项，须到会董事三分之二以上同意[37] - 关联交易事项，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[38] - 董事会会议记录保管期限为十年[41] 规则实施 - 本规则自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起实施，原《董事会议事规则》废止[46]

人事任免 - 选举曾吉勇为第九届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任曾吉勇为公司总裁，任期三年[5] - 聘任陆繁荣和罗顺根等为高级管理人员，任期三年[5] - 聘任赖文清为证券事务代表，任期三年[6] - 聘任罗娟为内部审计负责人，任期三年[6] 薪酬与制度调整 - 独立董事薪酬从每人每年税前81,600元调至120,000元，需股东会审议[7] - 修订《公司章程》部分条款，需股东会特别决议审议[8] - 修订《董事会议事规则》，需股东会特别决议审议[9] - 董事会战略委员会更名暨修订工作细则，以前述修订《公司章程》议案通过为前提[10] - 修订《关联交易管理制度》议案通过[13] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会将于2025年1月9日14：30召开[14] 持股情况 - 饶威持股379,151股，比例0.04%；汪涛、李亮各持股169,000股，比例0.02%[16] - 曾吉勇持股637,662股[19] - 陆繁荣持股437,617股[20] - 罗顺根持股397,548股[21] - 胡君剑持股229,000股[22] - 王卓、周满珍各持股163,000股[23][26] - 卢国清持股276,400股[27] - 胡丽华持股169,000股[28] - 王国勋持股253,800股[30] - 赖文清持股12,000股（未解除限售）[32] - 罗娟持股16,000股（任职后回购注销）[33]