董事会提名 - 张旺霞放弃第九届董事会独立董事候选人提名[1] - 江西鑫盛提名陈美玲为第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 陈美玲1972年12月出生，有法学本硕学位[5] - 历任多职，现任北京德和衡(南昌)律师事务所执行主任[5] - 未持股，与大股东无关联关系[5] 董事会任期 - 第九届董事会任期三年，自股东会审议通过起算[3]

独立董事提名 - 江西鑫盛投资有限公司提名陈美玲为联创电子第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过联创电子2024年第三次独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人无禁止情形及违规记录[27][28][30][31][32][33][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36][37]

人事变动 - 江西鑫盛投资有限公司提名陈美玲为联创电子第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年12月12日，陈美玲未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][2] - 陈美玲承诺参加培训并取得资格证书[1]

董事会提名 - 公司董事会提名王金本为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

会议时间 - 2024年第四次临时股东会现场会议时间为12月23日14:30[1] - 网络投票时间为12月23日[1] - 股权登记日为2024年12月16日[2] 提案信息 - 提案2.00需逐项表决，子议案数为5个[3][24] - 提案3.00需逐项表决，子议案数为2个[4][24] - 提案4.00应选独立董事4名，采取累积投票制表决[5] - 提案1.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为12月17 - 22日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 电子邮件登记需在12月22日17:00前发至指定邮箱[8] - 信函登记需在12月22日16:00前送达公司[8] 其他 - 出席会议人员需在12月23日14:20前现场签到[9] - 网络投票代码为362036，简称联创投票[16] - 深交所交易系统投票时间为12月23日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月23日9:15 - 15:00[20] - 截至12月16日股东可委托他人出席会议[23]

独立董事资格审查 - 张启灿通过联创电子2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] - 张启灿具备五年以上相关工作经验[18] - 张启灿及直系亲属无相关股份及任职情况[22][23] - 张启灿近十二个月无相关情形[28] - 张启灿近三十六个月无相关谴责批评[34] - 张启灿担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 张启灿在联创电子连续任职未超六年[38] 承诺事项 - 张启灿承诺材料真实准确完整[39] - 张启灿承诺履职遵守规定且精力充足[41]

董事会构成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事4名[2] - 第九届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算[3] 股份持有情况 - 曾吉勇直接持有公司股份1,037,662股[7] - 韩盛龙直接持有公司股份673,348股[8] - 陆繁荣直接持有公司股份592,617股[10] - 罗顺根直接持有公司股份497,548股[12] - 胡丽华直接持有公司股份274,000股[13] - 饶立新、张启灿、张旺霞、王金本未持有公司股份[15][16][17][19]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十一次会议于2024年12月6日召开，3名监事实到[2] - 会议审议通过监事会换届选举等议案，3票赞成[2] 换届信息 - 第九届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表[3] - 控股股东提名刘丹、熊明华先生为非职工代表监事候选人[3] - 第九届监事会任期三年，自股东会通过生效[3]

董事会提名 - 联创电子董事会提名张启灿为第九届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职情况[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[35][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]

会议信息 - 联创电子2024年第二次独立董事专门会议11月29日通知，12月6日9：00召开[1] - 应到3名独立董事，实到3名，由饶立新召集主持[1] 审议结果 - 审议通过提名第九届董事会非独立董事、独立董事候选人议案[1][3] 候选人情况 - 非独立董事、独立董事候选人提名程序合法有效[1][3] - 非独立董事候选人具备任职资格，独立董事候选人符合条件[2][4] 后续流程 - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所审核无异议后提请股东会审议[4]