证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—032 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第二次会议，审议通 过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计 报告，公司 2024 年 度 实现 合 并报 表 中归 属于 上 市公 司 股东 的净 利 润为 人民 币-552,822,266.81 元， 母 公司 实 现 净利 润 -162,093,897.56 元。 根 据 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金， 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为- ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 注销/回购注销事项的法律意见书 二〇二五年四月 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北 1 号保利中心 7-8 楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 注销/回购注销事项的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下简称"本所")接受联创电子科技股份有限公司 （以下简称"联创电子"或"公司"）的委托，担任联创电子 2022 年第二期股票 期权及限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的 专项法律顾问。本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》")的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，为联创电子调整 2022 年第二期股票期权及限制性股票激励 计划注销/回购注销事项（以 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—040 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 注销股票期权及回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟注销319名激励对象股票期权813.20万份（其中，注销318名首次授予激励对 象股票期权809.20万份，注销1名预留授予激励对象股票期权4.00万份），拟回购注销316名 激励对象限制性股票数量合计401.60万股（其中，回购注销315名首次授予激励对象限制性 股票数量399.60万股，回购注销1名预留授予激励对象限制性股票数量2.00万股）。 2、本次拟回购注销的首次授予限制性股票的回购价格为授予价格，即9.211元/股；拟 回购注销预留授予限制性股票的回购价格为授予价格，即9.21元/股。 3、本次拟用于回购的资金合计为36,991,356.00元加上应付给部分激励对象的中国人 民银行同期存款利息之和，回购资金为公司自有资金。 联创电子科技股份有限公司 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 联创电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-031 2025 年 4 月 1 联创电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | | 第四节 | 公司治理 | 31 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 51 | | 第六节 | 重要事项 | 61 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 76 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 85 | | 第九节 | 债券相关情况 | 85 | | 第十节 | 财务报告 | 90 | 联创电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 公司负责人曾吉勇、主管会计工作负责人周满珍及会计机构负责人（会 ...

联创电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2025—035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 联创电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元 ...

股东会参与情况 - 参加股东会股东及代理人1243人，代表股份113710043股，占比10.8616%[5] - 现场投票股东及代理人9人，代表股份94592687股，占比9.0355%[5] - 网络投票股东1234人，代表股份19117356股，占比1.8261%[5] 新增对外担保额度议案投票情况 - 同意102395168股，占出席有效表决权股份总数90.0494%[6] - 反对10774165股，占出席有效表决权股份总数9.4751%[6] - 弃权540710股，占出席有效表决权股份总数0.4755%[6] 中小股东投票情况 - 中小股东同意7802481股，占中小股东有效表决权股份总数40.8136%[6] - 中小股东反对10774165股，占中小股东有效表决权股份总数56.3580%[6] - 中小股东弃权540710股，占中小股东有效表决权股份总数2.8284%[6]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于4月11日14:30召开[2] - 会议以现场和网络投票结合，地点在江西南昌公司办公楼3 - 1会议室[3][4] - 出席股东及代表1243人，代表股份113710043股，占比10.8616%[5] - 股东会召集人为公司董事会[6] 议案表决 - 新增对外担保额度议案，同意102395168股，占比90.0494%[8] - 反对10774165股，占比9.4751%[8] - 弃权540710股，占比0.4755%[9] - 中小股东同意7802481股，占比40.8136%[9] - 中小股东反对10774165股，占比56.3580%[9] - 中小股东弃权540710股，占比2.8284%[9]

担保额度 - 2024年审议通过为子公司提供担保预计额度不超103.16亿元[4] - 若新增担保额度审议生效，公司及下属子公司对合并报表范围内公司担保预计额度合计不超110.26亿元[7] - 若新增担保额度审议生效，公司及控股子公司对外担保额度总金额为1106530万元[13] 担保余额 - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为786216.22万元[13] - 对合并报表范围外关联公司联创宏声提供担保余额为2000万元[13] 具体担保情况 - 江西联创为联创宏声提供担保余额3930万元，后续12个月内新增担保不超2000万元[4][5] - 2025年3月，公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为5.843亿元[9] - 联创电子为多家子公司提供不同金额连带责任保证[9][10] - 公司向资产负债率70%以上担保对象新增担保金额合计8700万元[11][12] 其他情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期净资产100%[3] - 公司目前不存在逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的损失金额[13]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股本变动情况公告，涵盖可转债发行上市概况、转股及价格调整情况、本季度转股和股本变动情况等信息 [2][20] 可转债发行上市概况 可转债发行情况 - 经证监会核准，公司于2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限六年 [2] 可转债上市情况 - 经深交所同意，公司30,000万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码“128101” [3] 可转债转股情况及可转债转股价格调整情况 - 转股期为2020年9月21日至2026年3月16日，初始转股价格为18.82元/股 [4] - 2020年5月29日，因实施2019年年度权益分派方案，转股价格由18.82元/股调整为14.48元/股 [4] - 2020年8月5日，4名股权激励对象限制性股票回购注销完成，转股价格不变，仍为14.48元/股 [5] - 2020年11月18日，非公开发行股票上市，转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股 [6][7] - 2021年5月13日，2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成，转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股 [7] - 2021年6月7日，实施2020年年度权益分派方案，转股价格由13.74元/股调整为13.72元/股 [8] - 2021年8月2日，公司回购账户股份注销完成，转股价格不变 [8] - 2021年8月24日，7名股权激励对象限制性股票回购注销完成，转股价格不变 [9] - 2022年7月11日，实施2021年度权益分派方案，转股价格由13.72元/股调整为13.71元/股 [10] - 2022年11月11日，2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票上市，转股价格由13.71元/股调整为13.66元/股 [11] - 2022年11月28日，2021年限制性股票激励计划激励对象回购注销完成，转股价格由13.66元/股调整为13.67元/股 [12] - 2023年3月24日，2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票授予登记完成，转股价格不变 [13] - 2023年6月30日，2021年和2022年激励计划激励对象回购注销完成，转股价格由13.67元/股调整为13.70元/股 [14] - 2023年7月11日，实施2022年度权益分派方案，转股价格由13.70元/股调整为13.69元/股 [15] - 2023年11月15日，2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票授予登记完成，转股价格不变 [16] - 2023年12月21日，2021年和2022年激励计划18名股权激励对象限制性股票回购注销完成，转股价格不变 [17][18] - 2024年11月14日，经董事会提议和股东会审议通过，转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股 [18] - 2024年12月25日，2021年和2022年激励计划激励对象回购注销完成，转股价格由11.56元/股调整为11.60元/股 [19] - 2025年2月11日，经董事会提议和股东会审议通过，转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股 [20] “联创转债”转股及股本变动情况 - 2025年第一季度，“联创转债”因转股减少166,000.00元（1,660张债券），转股数量为14,672股 [20] - 截至2025年3月31日，“联创转债”剩余可转债金额为298,390,500.00元，剩余债券2,983,905张 [20] 其他 - 投资者如有疑问，可拨打公司证券部联系电话0791 - 88161608咨询 [21] 备查文件 - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联创电子”股本结构表 [22] - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联创转债”股本结构表 [22]

债券发行 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券，发行总额30,000万元，期限六年[2] 转股期与初始价格 - 可转换公司债券转股期为2020年9月21日至2026年3月16日，初始转股价格为18.82元/股[4] 转股价格调整 - 2020年5月29日，转股价格由18.82元/股调整为14.48元/股[5] - 2020年11月18日，转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股[7] - 2021年5月13日，转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股[8] - 2021年6月7日，转股价格由13.74元/股调整为13.72元/股[9] - 2022年7月11日，转股价格由13.72元/股调整为13.71元/股[12] - 2022年11月11日，转股价格由13.71元/股调整为13.66元/股[13] - 2022年11月25日，转股价格由13.66元/股调至13.67元/股[14] - 2023年6月，转股价格由13.67元/股调至13.70元/股[17] - 2023年7月，转股价格由13.70元/股调至13.69元/股[18] - 2024年11月14日，转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股[21] - 2024年12月，转股价格由11.56元/股调至11.60元/股[22] - 2025年2月11日，转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股[23] 股份变动 - 2021年8月2日，公司注销255,000股，注销股份占注销前总股本的0.02%[10] - 2021年8月24日，公司回购注销94,640股，注销股份占注销前总股本的0.01%[11] - 2022年11月25日，总股本由1,074,038,361股变为1,073,346,361股[14] - 2023年3月24日，总股本由1,073,347,165股变为1,073,597,165股[16] - 2023年6月，总股本由1,073,598,846股变为1,068,851,596股[17] - 2023年11月15日，总股本由1,068,860,425股变为1,068,960,425股[19] - 2023年12月，总股本由1,068,961,301股变为1,068,559,101股[20] - 2024年12月，总股本由1,068,580,399股变为1,059,369,899股[22] - 2025年第一季度转股数量为14,672股，总股本变动后数量为1,059,384,915[23][24] 股本结构 - 无限售条件流通股数量为1,053,205,811，占比99.42%[24] - 无限售条件流通股变动数量为 - 296,328，变动后数量为1,052,909,483，占比99.39%[24] 其他 - 公司因换届选举高管变动导致高管锁定股变化[24] - 备查文件包含截至2025年3月31日“联创电子”和“联创转债”股本结构表[26]