文章核心观点 联创电子第九届董事会第四次会议审议多项议案，包括新增子公司担保额度、修订制度等，并提议召开2025年第三次临时股东会 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日10：00以通讯方式召开，通知于3月21日以邮件发出 [1] - 会议由董事长曾吉勇主持，应到董事9名，实到9名，监事和高管列席，符合规定 [1] 董事会会议审议情况 新增担保额度 - 为满足业务资金需求，公司拟为子公司合肥联创在原有基础上新增20,000万元担保额度，累计不超210,000万元综合授信连带责任担保 [1] - 担保方式包括一般保证、连带责任保证等，范围涵盖银行授信、贷款等业务及日常履约类担保 [2] - 议案需提交公司股东会以特别决议审议，详情见指定媒体公告 [2] 制度修订 - 审议《委托理财管理制度》，内容见巨潮资讯网披露文件 [2] - 审议《市值管理制度》，内容见巨潮资讯网披露文件 [2] 召开股东会提议 - 董事会提议于2025年4月11日14：30召开2025年第三次临时股东会，通知同日刊登于指定媒体 [3] 备查文件 - 公司第九届董事会第四次会议决议 [3]

文章核心观点 联创电子科技股份有限公司发布召开2025年第三次临时股东会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程等信息 [1] 召开会议基本情况 - 会议召开符合相关规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月11日14:30 [1] - 网络投票时间为2025年4月11日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:00 - 15:00 [1] - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [1] - 参会人员包括截止2025年4月3日登记在册普通股股东、公司董监高、聘请律师及法规规定人员 [2] 会议审议事项 - 议案已通过公司第九届董事会第四次会议审议，详情见巨潮资讯网相关公告 [3] - 中小投资者表决单独计票并公开披露 [3] 参加现场会议登记方法 - 登记方式为现场、信函或电子邮件，不接受电话登记 [3] - 自然人股东、法人股东、融资融券股东登记所需证件不同 [3][4] - 现场登记时间为工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00，电子邮件登记需提交扫描件，信函登记需在2025年4月10日16:00前送达 [4] - 未按时签到不得参与现场投票，书写需用正楷且准确完整 [4] 参与网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，具体流程见附件1 [5] - 网络投票程序规定了投票意见及重复投票规则 [5] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:00 - 15:00，需办理身份认证 [5][6] 其他事项 - 联系人是熊君、赖文清，联系电话为0791 - 88161608 [5] - 联系地址在江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部，邮编330096 [5] 备查文件 公司第九届董事会第四次会议决议 [5]

委托理财审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前董事会审议披露[7] - 额度占比超50%且超5000万元，提交股东会审议[7] 委托理财管理规定 - 资金管理部每月10日内、每季度15日报告理财情况[11] - 业务资料保存期限不低于10年[13] 风险处理与审计 - 不利变化或有损失风险，资金管理部立即报告[16] - 可能亏损超20%且超5000万元，提请董事会审议[16] - 审计稽核部每半年度专项审计[16] 其他要点 - 制度于2025年3月26日经第九届董事会第四次会议通过[2] - 委托理财用自有闲置资金，不挤占运营和建设资金[5] - 资金管理部是归口管理部门[7] - 按深交所规定及时披露信息[18]

市值管理制度 - 2025年3月26日经第九届董事会第四次会议审议通过[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[5] - 遵循系统性等五项原则[6] 管理措施 - 董事会领导，董秘负责，投关部执行[8] - 并购重组强化主业，必要时剥离不良资产[11] - 开展股权激励和员工持股计划[11] - 制定股东回报规划，实施现金分红[12] - 加强投关管理，与投资者交流互动[14] - 适时开展股份回购[14] 异常监测与处理 - 投关部定期监测关键指标并预警[17] - 股价短期异常下跌将与股东交流等[17] - 明确股价异常情形[19][20] 制度相关 - 未尽事宜按相关法律规定执行[20] - 董事会负责解释、修订和实施[20]

担保情况 - 为合肥联创新增担保额度2亿元，累计达21亿元[4] - 新增担保后，占上市公司最近一期经审计净资产比例74.73%[6] - 审议担保生效后，公司及子公司对外担保额度110.653亿元，占2023年经审计净资产393.75%[11] - 截至公告日，累计对外担保余额78.126521亿元，占2023年经审计净资产278.01%[11] - 对合并报表范围外关联公司联创宏声担保余额2000万元，占2023年经审计净资产0.71%[11] 合肥联创情况 - 联创电子持有合肥联创51%股权，资产负债率41.07%[6] - 合肥联创注册资本20亿元，联创电子认缴10.2亿元[7] - 2024年9月30日，资产总额28.85亿元，负债11.85亿元，净资产17亿元[8] - 2024年1 - 9月，营业收入3.91亿元，利润总额 - 1.05亿元，净利润 - 1.05亿元[8] 担保期限 - 流动资金授信及融资担保期限3年，项目贷款8年，融资租赁及其他金融机构担保5年[9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为4月11日14:30[1] - 网络投票时间为4月11日[1] - 股权登记日为2025年4月3日[2] 会议议案 - 会议审议公司新增对外担保额度的议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[3][4] 投票计票 - 本次股东会对中小投资者表决单独计票并披露[4] 登记方式 - 现场登记时间为2025年4月4日至10日工作日的9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 电子邮件登记需在2025年4月10日17:00前发送到指定邮箱[7] - 信函登记需在2025年4月10日16:00前送达公司[7] 签到及投票系统时间 - 出席会议的股东或代理人需在2025年4月11日14:20前到现场签到[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月11日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月11日的9:15 - 15:00[17]

会议信息 - 联创电子第九届董事会第四次会议于2025年3月26日通讯召开，9名董事全到[2] - 提议2025年4月11日召开2025年第三次临时股东会[6] 担保与制度 - 拟为子公司合肥联创新增担保额度20000万元，累计不超210000万元[3] - 审议通过制定《委托理财管理制度》和《市值管理制度》议案[5]

公司人事 - 2024年12月23日公司召开临时股东会，选举陈美玲为第九届董事会独立董事，任期三年[2] 资格情况 - 截至2024年12月14日，陈美玲未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 陈美玲书面承诺参加培训并取得资格证书[2] - 陈美玲参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[3]

债券发行 - 联创转债发行量300万张，金额30,000万元[4] 票面利率 - 联创转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[2][4] 付息安排 - 2025年3月17日按面值支付第五年利息，每张1.8元（含税）[2] - 个人投资者和基金实际每张派息1.44元，税率20%[8] - QFII和RQFII实际每张派息1.8元，暂免税[8] - 其他持有者每张派息1.8元，自行缴税[8] 时间节点 - 债权登记日为2025年3月14日[2][6][9] - 除息日和付息日为2025年3月17日[3][9] 信用等级 - 2024年公司主体和联创转债信用等级下调为“AA - ”[7]

担保额度 - 2024年4月为子公司担保预计额度不超103.16亿元[4] - 2025年1月新增后担保预计额度合计不超108.26亿元[6] - 截至公告日对外担保额度总金额为108.653亿元[9][10] 担保余额 - 累计对外担保余额为77.832051亿元[10] - 对关联公司联创宏声担保余额为2000万元[10] - 江西联创为联创宏声担保余额3930万元[4][5] 其他情况 - 公司存在向高负债率子公司担保情形[3] - 目前不存在逾期对外担保情形[10] - 联创宏声控股股东提供反担保[5]