董事会提名 - 联创电子董事会提名饶立新为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[35][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]

独立董事资格审查 - 饶立新通过联创电子2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 承诺任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[41] - 承诺如任职不符资格将及时报告并辞职[41] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月内无相关所列情形[28] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 在联创电子连续任职未超六年[38]

监事会换届 - 公司第八届监事会即将届满，2024年12月6日开会审议换届选举议案[2] - 第九届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名非职工代表监事[2] 监事候选人 - 刘丹先生、熊明华先生为第九届监事会非职工代表监事候选人[2] - 刘丹先生未持有公司股份[6] - 熊明华先生直接持有58,000股，任职后公司将回购注销[7]

会议相关 - 公司于2024年12月6日召开第八届董事会第三十七会议[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》需提交2024年第四次临时股东会特别决议审议[2] 修订内容 - 修订后董事会由九名董事组成，独立董事不少于三人，设董事长一人[2]

候选人资格 - 张旺霞为联创电子第九届董事会独立董事候选人，通过2024年第二次独董专门会议资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[28][34] - 担任境内上市公司独董数量、在联创任职时长符合规定[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[41] - 任职不符资格及时报告并辞职[41]

独立董事审查 - 王金本通过联创电子2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[41]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2024年12月6日10：00召开[2] 审议议案 - 审议通过修订《公司章程》部分条款的议案，需提交股东会特别决议审议[3] - 审议通过董事会换届选举相关议案，提名非独立董事和独立董事候选人，任期三年[4][6] - 审议通过召开公司2024年第四次临时股东会的议案，提议于2024年12月23日14：30召开[8]

董事会提名 - 联创电子董事会提名张旺霞为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过2024年第二次独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职限制[20][21] - 被提名人无相关禁止情形及违规记录[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明发布 - 提名人声明于2024年12月6日发布[39]

担保额度 - 2024年度公司及子公司对合并报表内公司预计担保不超103.16亿元[4] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保额度103.553亿元[10] 担保余额 - 公司及控股子公司累计对外担保余额70.532923亿元[10] - 对合并报表外联创宏声担保余额1000万元[10] 其他 - 2024年11月为下属公司担保3.971274亿元[6][8] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失[10]

股权质押情况 - 江西鑫盛延期购回质押股660万股，占所持7.21%，占总股本0.62%[2] - 截至披露日，江西鑫盛等合计持股93,295,322股，占比8.73%，已质押72,080,000股[4] 到期情况与资金来源 - 江西鑫盛未来半年内到期质押股660万股，对应融资额1610万元[5] - 未来一年（不含半年内）到期448万股，对应融资额972万元[5] - 质押融资还款资金来源多样[5] 风险评估 - 江西鑫盛资信好，质押风险可控，对公司无实质影响[5]