公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第九届第九次董事会会议，审议了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为122亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：光学元件占比54.27%，终端制造占比31.62%，触控显示占比14.11% [1]

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2025—090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》 及公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨控股股东、实际控 制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、截至本公告披露日，联创电子科技股份有限公司(以下简称"联创电子""公司" 或"上市公司")控股股东为江西鑫盛投资有限公司（以下简称"江西鑫盛"），实际控制 人为韩盛龙。 2、2025 年 12 月 24 日，江西鑫盛与南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"北源智能"）签订了《江西鑫盛投资有限公司与南昌市北源智能产业投资合伙企 业（有限合伙）关于联创电子科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转 让协议》"），约定北源智能分批支付 899,999,990.70 元收购江西鑫盛持有的联创电子无 限售流通股 70,866,141 股（ ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 联创电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年十二月 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）是在深圳 证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》和《联创电子科技股份有限公司章程》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"、"本次向特定对象发行"）并募集资金，公司编制了本次向特定对象发 行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《联创电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 1 机器视觉领域，深度学习算法渗透率持续提高，推动智能检测系统向更高精度、 更快响应速度升级。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策持续加码，高端光学产业迎来发展机遇期 光学镜头作为光电信息产业的核心基础元器件，是国家战略性新兴产业的重 要组成部 ...

联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召 开第九届董事会第九次会议审议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股 票的相关议案。董事会编制的《联创电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）已于 2025 年 12 月 25 日在中国证 监会指定的信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，请投资者注意查阅。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质 性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需取得上市公司股东会批准、江西国控党委会、总办会、董事会审 议通过，并出具对江西国资创投的股东决定、国资监管机构的审核批准、国家市 场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券 交易所审核通过及中国证监会注册批复。 特此公告。 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—091 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 联创电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二五年十二月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项尚需获得上市公司股东会批准、江西国控党委会、总办会、董事会审议通过， 并出具对江西国资创投的股东决定、国资监管机构的审核批准、国家市场监督管 理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券交易所审 核通过及中国证监 ...

联创电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 证券代码：002036 证券简称：联创电子 一、本次募集资金使用计划 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 拟募集资金总额不超过 1,629,999,994.74 元（含本数），扣除发行费用后的募集资 金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、满足公司资金需求，为生产经营提供重要保障 本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本 次发行完成有助于缓解公司资金压力，降低流动性风险，同时降低资产负债率， 提升公司资金实力和抗风险能力，为公司实现健康和可持续的业务发展提供重要 保障。 2、增强公司资金实力，助力公司实现高质量发展 公司坚定深耕光学产业，主动求新求变，不断优化调整产品结构，拓宽产品 种类，提高产品质量。本次发行有助于增强公司资金实力，助力公司实现高质量 发展，为公司向车载光学业务方向战略方向转型奠定坚实基础。 （二）本次募集资金的可行性分析 1、本次发行的募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—087 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于联创转债复牌及恢复转股的提示性公告 特别提示： 债券代码：128101 债券简称：联创转债 暂停转股时间：2025年12月18日至2025年12月24日 复牌时间：2025年12月25日 恢复转股时间：2025年12月25日 一、停牌情况概述 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东江西鑫盛投 资有限公司（以下简称"江西鑫盛"）的通知，获悉江西鑫盛正在筹划有关协议 转让所持有的公司部分股权等事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人 发生变更。目前，各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋 商，具体情况以各方签订的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股 票（证券简称：联创电子，证券代码：002036）自 2025 年 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—093 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，联创电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"联创电子"）总股本和净资产规模将有所增加，有利于增强公司 的抗风险能力和战略目标的实现，但募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。 在公司总股本和净资产均增加的情况之下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增 长，本次向特定对象发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号）等法律法规及规范性文件 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—097 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相 二〇二五年十二月二十五日 1 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议、 第九届监事会第六次会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票事项中公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： "（一）公司不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事 宜的承诺函出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形； （二）公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的情形； （三）若本公司违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意 承担相应的法律责任。" 特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—086 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）股票（证券简称： 联创电子，股票代码：002036）将于2025年12月25日（星期四）开市起复牌。 一、停牌情况概述 公司收到控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称"江西鑫盛"）的通知， 其正在筹划有关协议转让所持有的公司部分股权等事宜，该事项可能导致公司控 制权发生变更。鉴于该事项正在洽谈中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息 披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相 关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：联创电子，股票 代码：002036）已于 2025 年 12 月 18 日（星期四）开市起停牌。具体内容详见 公司于 2025 ...