| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2025—095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步明确联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者的 合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润 分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》，结合《公司章程》等 相关文件规定，特制订公司未来三年（2026-2028 年）分红回报规划，具体内容 如下： 一、分红回报规划考虑的因素 公司着眼于自身的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来的盈利规模、现金 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—098 联创电子科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了公司本次向特定对象发行 A 股股票 事项的相关议案。 江西国资创业投资管理有限公司（以下简称"江西国资创投"）作为本次发 行的认购对象，出具了《关于认购股份锁定期的承诺函》，具体内容如下： "1、本企业通过本次发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不对外转 让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外； 2、前述股份在锁定期内由于上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形 所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排； 3、江西国资创投因本次发行所获得的上市公司股票在锁定期届满后减持时， 需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。" 特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月 ...

联创电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00002133 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 联创电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2025 年 9 月 30 日） $$\begin{array}{r l r l r l}{\mathbb{H}}&{{}}&{{}}&{\mathbb{H}}&{\forall k}\\ {\mathbb{H}}&{}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 联创电子科技股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-11 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00002133 号 联创电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电 子）编制的截止 2 ...

联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 事项已经公司于 2025 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。 根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监 管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2025—096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司收到监管函后，公司董事会高度重视，要求公司董事、监事、高级管理 人员及相关人员要认真吸取该事件的教训，并加强对相关法律法规、会计准则的 学习，严格规范公司信息披露行为，避免此类事项的再 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—092 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"、"公司"） 董事会编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年公司公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额人民币 3 亿元的可转换公司债券， 募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 294,141,509.44 元。 上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 3 月 20 日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2025—094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 交易概述：联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）拟向特定对象江西国资创业投资管理有限公司（以下简称"江西国资创投"） 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），公司拟以 8.62 元/股的发行价格向江 西国资创投发不超过 189,095,127 股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 1,629,999,994.74 元（含本数），发行数量不超过发行前上市公司总股本的 30%， 江西国资创投拟以现金方式全额认购公司本次发行的 A 股股票。 本次发行完成前，南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"北源智能"）为公司控股股东，江西国资创投为公司的间接控股股东。 因此，江西国资创投参与认 ...

公司融资与股东承诺 - 联创电子于2025年12月24日召开董事会，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案 [2] - 本次发行的认购对象为江西国资创业投资管理有限公司 [1] - 江西国资创投已出具承诺函，承诺其通过本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不对外转让 [1][2] 股份锁定具体安排 - 股份锁定期明确为36个月，但允许在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让 [3] - 对于锁定期内因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票，同样遵守36个月的锁定安排 [3] - 锁定期届满后若计划减持，江西国资创投承诺将严格遵守证监会和深交所规定并履行信息披露义务 [3] 市场影响与公司表态 - 36个月的锁定期限体现了认购方对上市公司经营前景的长期看好，有助于稳定投资者预期 [4] - 股权结构稳定可减少短期市场抛压，为公司聚焦主业发展和推进定增募投项目创造良好环境 [4] - 作为国资背景投资机构的承诺，侧面反映了其对公司治理及发展战略的认可 [4] - 公司表示本次向特定对象发行股票事项尚需履行后续审批程序，具体安排以后续公告为准 [4]

公司控制权变更 - 北源智能以约8.999999907亿元对价，收购江西鑫盛持有的联创电子70,866,141股无限售流通股，占公司总股本的6.71% [1] - 上述股份转让完成后，公司控股股东变更为北源智能，间接控股股东为江西国资创投，实际控制人变更为江西省国资委 [1] 公司定向增发 - 联创电子与江西国资创投签订协议，江西国资创投拟以现金方式认购公司向特定对象发行的不超过189,095,127股股票 [1] - 按发行上限计算，发行完成后江西国资创投将直接持有公司189,095,127股股份，占发行后总股本的15.19% [1] 最终股权结构与控制权安排 - 协议转让和定向增发全部完成后，江西国资创投直接和间接持有的公司股份将占发行后总股本的20.89% [1] - 交易完成后，公司控股股东将变更为江西国资创投，实际控制人仍为江西省国资委 [1] - 公司股票将于2025年12月25日上午开市起复牌 [1]

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—099 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月24日分别召开 了第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年 12月25日在中国证监会指定的主板公司信息披露网站发布的《联创电子科技股份 有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-088）和《联创 电子科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2025-089）。 基于公司本次向特定对象发行股票（"本次发行"）的总体工作安排，公司 董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完 成后，公司将确定召开股东会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行相 关的议案提请公司股东会表决。 特此公告。 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—089 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 经自查，公司符合向特定对象发行A股股票的条件。 2. 逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 监事会对公司向特定对象发行 A 股股票的方案进行了逐项审议，对本议案审 议结果如下： 2.1 发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.2 发行方式和发行时间 1 本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在获得深圳证券交易所审核通 过并经中国证监会作出同意注册的批复后，在有效期内选择适当时机实施。若国 家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）第九届监 事会第六次会议通知于2025年12月19日通过电子邮件等形式送达，会议于2025 年12月24日上午9： ...