重大股权变更与控制权转移 - 锋龙股份控股股东拟变更为优必选，优必选将以每股17.72元人民币的价格受让29.99%股份，总价款为11.61亿元人民币，交易完成后公司实际控制人变更为周剑，股票将于12月25日复牌 [12][13] - 联创电子控股股东江西鑫盛拟将6.71%股份转让给北源智能，交易对价9亿元人民币，交易完成后公司控股股东变更为北源智能，实际控制人变更为江西省国有资产监督管理委员会，股票将于12月25日复牌 [13] - 嘉亨家化因控股股东筹划控制权变更事宜，公司股票自12月25日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [14] - 集智股份拟以支付现金方式收购浙江谱麦科技有限公司不低于51%的股权，以取得其控股权，旨在提升公司在机器人领域的业务开拓能力 [4] 重要商业合作与协议 - 恩华药业全资子公司恩华和信与绿叶制药及其子公司达成独家商业合作协议，获得三款抗精神病药长效针剂产品在中国大陆的独家商业化权益，合作期限至2035年底，恩华和信需支付2000万美元授权对价，并承诺在2026至2035年间完成不低于27亿元人民币的销售额 [2] - 光洋股份与孔辉汽车签署战略合作协议，双方将针对智能驾驶全主动悬架相关产品展开全方位合作，包括主动稳定杆及其他线控底盘关键零部件的研发与制造 [7] 产能扩张与项目投资 - 龙蟠科技拟提升其募投项目“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”的三期规划产能，将磷酸铁锂正极材料产能从原计划的6.25万吨/年提升至10万吨/年，该项目一、二期合计8.75万吨/年产能已建成投产 [2] - 南山铝业以500万元人民币出资在海南设立全资子公司，旨在依托海南自贸港政策完善区域产业布局，拓展高端铝制品研发及货物进出口贸易等业务 [4][5] 股价异动与风险提示 - 胜通能源股票自12月12日起连续9个交易日涨停，累计涨幅达135.86%，公司公告称如股价进一步上涨可能申请停牌核查 [1][3] - 天际股份股票连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离24.22%，公司披露其硫化锂材料制备专利产业化项目仍处早期阶段，已投入研发费用约500万元，存在产业化不及预期的风险 [6] - 东百集团发布股价异动公告，称公司近期股票交易价格短期内涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的大幅下跌风险 [1][10] - *ST宇顺股票交易出现异常波动，公司正在进行重大资产重组但交易尚未完成，截至12月24日公司股票静态市盈率为-472.97倍，滚动市盈率为-599.49倍 [8] 财务与公司治理事项 - 三一重能董事会审议通过议案，同意2026年度使用不超过95亿元人民币的自有资金进行委托理财，购买中低风险理财产品 [9] - 海容冷链发布2025年前三季度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [3] - 众泰汽车公告与两家银行债权人（中行永康支行、建行永康支行）达成和解，解决了金融借款合同纠纷，避免了资产被强制执行的风险，并有助于盘活资产及推进复工复产 [11] 其他重要公告 - 宏达电子披露其间接持股13.79%的参股公司江苏展芯的创业板IPO申请已获受理，但后续进展尚存在不确定性，该事项对公司当期财务报表不会构成重大影响 [3]

公司控制权变更 - 2025年12月24日，北源智能以现金8.999999907亿元收购江西鑫盛持有的联创电子70,866,141股无限售流通股，占公司总股本的6.71% [1] - 上述股份转让完成后，公司控股股东变更为北源智能，间接控股股东为江西国资创投，实际控制人变更为江西省国资委 [1] - 同日，公司与江西国资创投签订定增协议，江西国资创投拟以现金认购公司向特定对象发行的不超过189,095,127股股票 [1] - 按发行上限计算，定增完成后江西国资创投将直接持有公司189,095,127股，占发行后总股本的15.19% [1] - 协议转让和定增全部完成后，江西国资创投直接和间接合计持有公司股份将占发行后总股本的20.89%，公司控股股东将变更为江西国资创投，实际控制人仍为江西省国资委 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入构成中，光学元件业务占比最高，为54.27%，终端制造业务占比31.62%，触控显示业务占比14.11% [2] - 截至新闻发稿时，公司总市值为122亿元 [3]

公司融资计划 - 联创电子拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过16.3亿元人民币 [1] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [1] - 本次发行的特定对象为江西国资创投，其将以现金方式认购股份 [1] - 公司已与江西国资创投签订附条件生效的股份认购协议 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第九届第九次董事会会议，审议了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为122亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：光学元件占比54.27%，终端制造占比31.62%，触控显示占比14.11% [1]

市场扩张和并购 - 2025年12月24日北源智能拟899,999,990.70元收购江西鑫盛70,866,141股联创电子股份，占比6.71%[3][7] - 江西鑫盛将70,866,141股上市公司股份（占总股本6.71%）转让给北源智能[19] - 股份转让价格为12.70元/股，转让价款合计899,999,990.70元[22] 股权变动 - 公司拟向特定对象发行不超189,095,127股股票，江西国资创投拟现金全额认购，发行后占比15.19%[8] - 协议转让和股票发行完成后，江西国资创投直接和间接持股占发行后公司股份总数20.89%[8] 公司数据 - 2025年6月末江西国资创投资产总额5.35亿元，负债总额0.14亿元，股东权益5.21亿元[16] - 2025年1 - 6月江西国资创投营业总收入0.06亿元，净利润0.05亿元[16][17] - 2025年6月末江西国资创投资产负债率2.68%，净资产收益率1.05%[17] - 截至2025年6月末江西国控总资产达7162.15亿元，2025年1 - 6月净利润超75亿元[17] 交易安排 - 协议生效后5个工作日内，双方以乙方名义开立监管账户[23] - 乙方应在规定时间向监管账户支付首期交易价款3.6亿元[24] - 全部标的股份过户至乙方名下2个工作日内，乙方支付二期交易价款4.9亿元[24] - 满足条件后2个工作日内，乙方支付股份转让价款49,999,990.70元[24] 股份质押与过户 - 先决条件满足后3个工作日内，还款4900万股股份质押借款并解除质押[28] - 第一笔股份交割完成后3个工作日内，还款1108万股股份质押借款并解除质押[28] - 第二笔股份交割完成后5个工作日内，过户剩余10,786,141股股份[28] 其他约定 - 最终交割日后1个月内完成董事会和股东会人员改选，董事会由9名董事组成，乙方提名董事长[34] - 本次股份转让完成后，乙方对甲方及/或丙方拟减持股份有优先购买权，10个工作日未答复视为放弃，6个月未减持需重新履行程序[35] 发行股票相关 - 公司与江西国资创投于2025年12月24日签订股份认购协议[51] - 本次发行定价基准日为发行人第九届董事会第九次会议决议公告之日，发行价格为8.62元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[52] - 本次发行拟募集资金总额不超过1,629,999,994.74元，乙方认购数量不超过189,095,127股[54] - 乙方认购的本次发行的A股股票自发行结束日起36个月不得转让[57] 不确定性与披露 - 本次协议转让尚需取得江西国控党委会等审议通过及相关机构批准，实施结果存在不确定性[61] - 本次向特定对象发行股票尚需取得上市公司股东会等批准，批准事宜及时间存在不确定性[61] - 公司将按规定履行信息披露义务[62] - 《证券时报》等为指定信息披露媒体[62]

市场数据 - 2025年国内L2级辅助驾驶系统市场渗透率达70%，领航功能L2级系统搭载率达43%[5] - 2025年L3级车型推动单车摄像头搭载量增至8 - 12颗[5] - 2025年第三季度全球智能眼镜市场出货量429.6万台，同比增长74.1%[5] 发行情况 - 江西国资创投预计持有发行后总股本的20.89%[8] - 本次发行股票每股面值1元[12] - 发行价格为8.62元/股[19] - 拟发行股数不超189,095,127股[25] - 发行定价基准日为董事会决议公告日[23] - 江西国资创投承诺认购股票36个月内不得转让[24] - 本次发行董事会决议日距前次募资到位日不少于18个月[26] - 发行方式为向特定对象发行，募资用于补充流动资金[28] - 发行已通过董事会审议，尚需股东会等批准[29] - 股东会决议须经出席会议非关联股东表决权三分之二以上通过[32] 业绩数据 - 2025年三季度归母净利润5092.02万元，扣非后 - 3348.24万元[34] - 假设2025年度扣非前后净利润分别为6789.36万元、 - 4464.32万元[34] - 对2026年度净利润假设三种情形：上升20%、不变、下降20%[35] - 2025年末总股本1,055,381,341股[36] - 2026年发行前总股本1,055,381,341股，发行后1,244,476,468股[36] - 情景1：2026年归母净利润81,472,358.53元，扣非后 - 35,714,584.75元[37] - 情景2：2026年归母净利润67,893,632.11元，扣非后 - 44,643,230.93元[37] - 情景3：2026年归母净利润54,314,905.69元，扣非后 - 53,571,877.12元[37] 风险与措施 - 发行完成后财务指标短期内可能下降，股东即期回报有摊薄风险[39] - 募资用于补充流动资金和偿还有息负债[41] - 公司将加强募资管理等应对摊薄风险[42][44] - 公司将执行现金分红政策[45] - 公司将完善治理结构保障股东权利[46] - 公司将采取措施改善业绩降低回报摊薄风险[46] - 董事高管承诺确保填补回报措施履行[47] - 江西国资创投承诺不干预公司不侵占利益[48] - 发行摊薄回报相关事项将提交股东会[49] 发行评估 - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[50]

新策略 - 公司2025年12月24日审议通过2025年度向特定对象发行股票议案[1] - 2025年12月25日披露向特定对象发行A股股票预案[1] - 发行股票生效完成需多项审核[2]

证券代码：002036 证券简称：联创电子 联创电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二五年十二月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项尚需获得上市公司股东会批准、江西国控党委会、总办会、董事会审议通过， 并出具对江西国资创投的股东决定、国资监管机构的审核批准、国家市场监督管 理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券交易所审 核通过及中国证监 ...

联创电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 证券代码：002036 证券简称：联创电子 一、本次募集资金使用计划 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 拟募集资金总额不超过 1,629,999,994.74 元（含本数），扣除发行费用后的募集资 金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、满足公司资金需求，为生产经营提供重要保障 本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本 次发行完成有助于缓解公司资金压力，降低流动性风险，同时降低资产负债率， 提升公司资金实力和抗风险能力，为公司实现健康和可持续的业务发展提供重要 保障。 2、增强公司资金实力，助力公司实现高质量发展 公司坚定深耕光学产业，主动求新求变，不断优化调整产品结构，拓宽产品 种类，提高产品质量。本次发行有助于增强公司资金实力，助力公司实现高质量 发展，为公司向车载光学业务方向战略方向转型奠定坚实基础。 （二）本次募集资金的可行性分析 1、本次发行的募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—087 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于联创转债复牌及恢复转股的提示性公告 特别提示： 债券代码：128101 债券简称：联创转债 暂停转股时间：2025年12月18日至2025年12月24日 复牌时间：2025年12月25日 恢复转股时间：2025年12月25日 一、停牌情况概述 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东江西鑫盛投 资有限公司（以下简称"江西鑫盛"）的通知，获悉江西鑫盛正在筹划有关协议 转让所持有的公司部分股权等事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人 发生变更。目前，各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋 商，具体情况以各方签订的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股 票（证券简称：联创电子，证券代码：002036）自 2025 年 ...