公司业务定位 - 公司在车载ADAS镜头领域处于行业第一梯队 [1] - 公司深耕光学领域多年并储备多项专利技术 [1] - 公司积累大量行业经验和客户资源并积淀良好市场形象 [1] 发展战略规划 - 公司将推动既有业务协同发展 [1] - 公司布局新兴业务良性发展 [1] - 公司将根据实际情况严格按信息披露要求通报进展 [1]

公司经营策略 - 公司始终注重内在价值提升 [2] - 公司通过优化资产结构夯实经营基础 [2] - 公司通过强化成本控制夯实经营基础 [2] - 公司通过推进技术创新夯实经营基础 [2]

公司技术优势 - 深耕玻璃镜片和全玻高清广角镜头技术多年 [1] - 具备强大非球面玻璃镜片和高清广角镜头制造能力 [1] 产业链合作布局 - 与国内外智驾方案商长期保持深度合作 [1] - 覆盖国内外众多知名整车厂和TIER1厂商 [1] 量产交付能力 - 拥有成熟车规级量产能力 [1] - 可持续稳定大规模交付高质量高可靠性车规级镜头产品 [1]

产能规划 - 公司规划车载镜头产能8000万颗 预计2025年年底基本达产 [1] - 公司规划车载镜头模组产能5000万颗 目前产能仍处于爬坡阶段 [1] 业务发展 - 公司将推动既有业务协同发展 同时布局新兴业务良性发展 [1] - 公司将根据实际情况严格按照信息披露要求通报相关进展 [1]

技术工艺 - 模造玻璃采用一模多穴技术 镜片直径大小决定具体工艺方案 [1] - 公司根据客户应用场景需求及技术要求提供定制化产品 [1]

公司业务应用 - 公司镜头及模组产品可应用于机器人视觉系统 [1]

机器人视觉产品进展 - 公司应用于机器人视觉的产品已实现量产出货 [1] - 公司同时为机器人视觉产品提供小样试点服务 [1]

行业市场前景 - 全球汽车年产量达8000万至1亿辆 为实现L3和L4级别自动驾驶 最终需要近10亿颗车载镜头 市场发展空间巨大 [1] 公司产能规划 - 公司规划车载镜头产能为8000万颗 预计2025年年底基本达产 [1] - 规划车载镜头模组产能为5000万颗左右 目前产能处于爬坡阶段 [1] 公司战略部署 - 公司将推动既有业务协同发展 同时布局新兴业务良性发展 [1] - 公司将根据实际情况 严格按照信息披露要求 及时向投资者通报相关进展 [1]

转股价格调整 - 联创转债转股价格从11.17元/股调整为11.18元/股 调整生效日期为2025年9月8日 [1] - 调整原因系公司回购注销401.60万股限制性股票 占回购前总股本0.38% [21][24] - 根据募集说明书转股价格调整公式计算得出新价格 具体公式为P1＝(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3)/(1+k1+k2+k3) [21] 可转债发行情况 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券 债券简称联创转债 代码128101 [1] - 可转债转股期自2020年9月21日起至2026年3月16日止 初始转股价格为18.82元/股 [4] 历次转股价格调整 - 2020年5月29日因权益分派调整转股价格至14.48元/股 每10股转增3股并派现0.1元 [4] - 2020年11月18日因非公开发行1.19亿股新股 转股价格调整为13.86元/股 [5][6] - 2021年5月13日因股权激励新增1524.75万股 转股价格调整为13.74元/股 [6] - 2021年6月7日因每10股派现0.157507元 转股价格调整为13.72元/股 [7] - 2022年7月11日因累计计算权益分派及回购 转股价格调整为13.71元/股 [9] - 2022年11月11日因股权激励新增1117.55万股 转股价格调整为13.66元/股 [10] - 2022年11月28日因回购注销69.2万股 转股价格调整为13.67元/股 [11] - 2023年6月30日因回购注销474.725万股 转股价格调整为13.70元/股 [13] - 2023年7月11日因权益分派 转股价格调整为13.69元/股 [14] - 2024年11月14日董事会决议向下修正转股价格至11.56元/股 [17] - 2024年12月25日因回购注销921.05万股 转股价格调整为11.60元/股 [18] - 2025年2月11日董事会决议向下修正转股价格至11.17元/股 [19] 股权激励计划执行 - 2022年激励计划涉及回购注销401.60万股限制性股票 回购总金额3702.73万元 [24][43] - 回购原因包括公司2024年未达成业绩考核目标 以及部分激励对象离职或职务变更 [26][39][40][42] - 公司总股本从10.59亿股减少至10.55亿股 [21][25] 股本结构变化 - 公司通过非公开发行、股权激励、权益分派等多次操作 总股本从最初9.29亿股增至10.55亿股 [5][6][21] - 本次回购注销后公司控股股东及实际控制人未发生变化 股权分布仍符合上市条件 [46]

特别提示： | | | 联创电子科技股份有限公司 关于"联创转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 债券代码：128101，债券简称：联创转债 调整前转股价格：11.17 元/股 调整后转股价格：11.18 元/股 本次转股价格调整生效日期：2025 年 9 月 8 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 16 日公开 发行了 300 万张可转换公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。 根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定， "联创转债"发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P ...