保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电 子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 以通讯 表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 一、会议审议事项 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议《关于购买公司董监高责任保险的议案》 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-38 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及 ...

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[6] 关联交易审议 - 审计与风控委员会督导内审部门至少每半年检查关联交易事项[11] - 董事长签批与关联自然人30万元以下、与关联法人在公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以下的关联交易[15] - 董事会决定与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，3000万元以下且占公司最近一期经审计净资产额5%以下的关联交易[15] - 股东大会审议与关联人成交金额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产5%的关联交易及为关联人提供担保事项[15] 关联交易程序 - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年的，每三年重新履行相关审议程序并披露[13] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的的交易，按累计计算原则适用规定[11] - 首次发生的日常关联交易，按协议涉及交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东大会审议[12] - 实际执行超出预计日常关联交易金额的，以超出金额为准及时履行审议程序并披露[13] 关联交易表决与披露 - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[17] - 审议需独立董事事前认可的关联交易应提交相关材料，独立董事可聘请中介机构出具报告[18] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易应及时披露[21] 其他规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东大会[18] - 与关联人发生特定交易应履行信息披露和审议程序，可申请豁免提交股东大会[19] - 与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务，但特定情形仍需履行[19] - 控股子公司发生的关联交易视同本公司行为[23] - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用本制度[23] - 本制度由公司董事会制订、修订，经股东大会审议通过后生效[23]

3.关于公司注册超短期融资券的议案的独立意见 公司申请注册超短期融资券符合公司生产经营对流动 资金的需求，有助于进一步优化融资结构，拓宽融资渠道， 增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展。董事 会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，我们作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第八次 会议审议的相关议案资料进行了认真审阅。现基于独立、客 观的判断，就此次会议相关议案发表以下意见： 1.关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》 的议案的独立意见 我们认为公司制定《公司经理层成员任期制和契约化管 理办法》符合国家法律法规和有关政策规定，有利于调动经 理层成员的积极性、主动性， ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-41 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第八次会议、 第七届监事会第八次会议审议了《关于购买公司董监高责任 保险的议案》。为优化公司治理，进一步完善公司风险管理 保障体系，更好地保障公司及董事、监事和高级管理人员行 权履职，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治 理准则》相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人 员购买董监高责任保险（以下简称"董责险"）。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董责险方案 1、投保人：保利联合化工控股集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理 人员 3、保额：不超过人民币 5,000 万元（以最终签订的保 险合同为准） 4、保费：不超过人民币 40 万元（以最终签订的保险合 同为准） 5、保险期限：12 个月（后续根据公司需求进 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-40 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于注册超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需 要，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第八次会议审议通 过了《关于公司注册超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册超短期融资券，现将主要情况公告如下： 7、募集资金用途：用于置换到期债券及银行借款。 一、拟注册超短期融资券的方案 1、发行主体：保利联合化工控股集团股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 10 亿元； 3、发行期限：拟注册的超短期融资券期限不超过 270 天； 4、发行日期：在注册额度及有效期内分期发行，具体时间根据 市场情况和公司资金需求确定； 5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定； 6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法 规禁止的购买者除外）； 二、注 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-36 公司高度重视科技创新及技术研发的引领作用。截至目前，公司及 下属子公司被认定为国家级企业技术中心 1 家，省级企业技术中心 4 家。 公司将以此为契机，继续强化技术研发能力及创新领域的应用，加快科 技创新成果转化，持续提高公司推广应用新技术、新产品的能力，进一 步促进公司核心竞争力及品牌影响力的提升。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于子公司盘江民爆被认定为贵州省企业技术中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司贵州盘江民爆有限公司（以下简称"盘江民爆"）近期收到由贵州 省工业和信息化厅、贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵阳海关及国 家税务总局贵州省税务局下发的《关于贵州省企业技术中心评价结果及 2023 年新认定名单的通知》，子公司盘江民爆技术中心被认定为 2023 年贵州省企业技术中心。 2023 年 9 月 28 日 ...

财务数据概述 - 公司2023年上半年营业收入33.1969689774亿元，较上年同期增长21.86%[26] - 归属于上市公司股东的净利润7316.935258万元，较上年同期增长3443.14%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7244.807915万元，较上年同期增长5319.80%[26] - 经营活动产生的现金流量净额-1112.815056万元，较上年同期增长97.07%[26] - 基本每股收益0.1512元/股，较上年同期增长3680.00%[26] - 稀释每股收益0.1512元/股，较上年同期增长3680.00%[26] - 加权平均净资产收益率2.79%，较上年同期增加2.73%[26] - 本报告期末总资产177.349155648亿元，较上年度末增长8.96%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.844949177亿元，较上年度末增长3.97%[26] - 2023年上半年公司实现营业收入331,969.69万元，归母净利润7,316.94万元[42] - 本报告期营业收入33.20亿元，同比增长21.86%，营业成本26.39亿元，同比增长20.26%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1112.82万元，同比增长97.07%，主要因本期回款增加[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.54亿元，同比下降123.79%，因本期项目拓展及生产线建设投入增加[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.56亿元，同比增长78.30%，因本期经营发展需要增加融资[51] - 扣除非经常性损益后净利润为10812.44万元，较上年同期增长304.10%[147] - 流动比率为1.11，较上年末增长7.77%；速动比率为0.96，较上年末增长6.67%[147] - 资产负债率为77.95%，较上年末增长1.13%[147] - 利息保障倍数为1.90，较上年同期增长41.79%；现金利息保障倍数为1.16，较上年同期增长168.78%；EBITDA利息保障倍数为2.58，较上年同期增长23.44%[147] - 2023年上半年营业总收入33.197亿元，2022年同期为27.242亿元，同比增长21.86%[159] - 2023年上半年净利润1.088亿元，2022年同期为0.275亿元，同比增长295.94%[160] - 2023年上半年研发费用5951.32万元，2022年同期为4672.27万元，同比增长27.37%[160] - 2023年6月末资产总计50.005亿元，2022年末为48.112亿元，增长3.93%[157] - 2023年6月末负债合计24.971亿元，2022年末为22.706亿元，增长9.97%[158] - 2023年6月末所有者权益合计25.034亿元，2022年末为25.406亿元，下降1.46%[158] - 2023年6月末应收账款4.071亿元，2022年末为4.223亿元，下降3.60%[157] - 2023年6月末其他应收款12.082亿元，2022年末为10.116亿元，增长19.43%[157] - 2023年6月末存货2191.32万元，2022年末为2369.38万元，下降7.51%[157] - 2023年6月末短期借款8.234亿元，2022年末为5.791亿元，增长42.19%[157] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为73169352.58元，2022年上半年为2065098.33元[161] - 2023年上半年营业收入为83969939.37元，2022年上半年为72409747.14元[163] - 2023年上半年营业成本为56268284.78元，2022年上半年为58654622.86元[163] - 2023年上半年基本每股收益为0.1512，2022年上半年为0.004[161] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2635642414.00元，2022年上半年为2098409824.71元[167] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为2718384711.44元，2022年上半年为2246140462.35元[167] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为2729512862.00元，2022年上半年为2626532267.72元[167] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 11128150.56元，2022年上半年为 - 380391805.37元[167] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为2023326.77元，2022年上半年为3148454.92元[167] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为344512542.48元，2022年上半年为81124888.41元[167] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为43,639,970.41元，2022年同期为 - 278,513,073.87元[169] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为857,697,737.08元，2022年同期为103,155,836.58元[171] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1,046,400,000.00元，2022年同期为948,940,000.00元[171] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为126,310,261.25元，2022年同期为467,128,016.51元[171] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为30,530,480.69元，2022年同期为115,578,700.89元[171] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为83,067,445.32元，2022年同期为269,716,040.91元[171] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为339,211,346.70元，2022年同期为55,295,091.78元[169] - 2023年上半年取得借款收到的现金为713,400,000.00元，2022年同期为848,940,000.00元[171] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为590,300,000.00元，2022年同期为430,500,000.00元[171] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为51,789,738.75元，2022年同期为36,311,983.49元[171] - 本期综合收益总额变动金额为 -1608086.56 元[174] - 本期所有者投入和减少资本金额为 2572246.81 元，其中所有者投入普通股 20000000 元[174] - 本期利润分配金额为 11686.19 元[174] - 本期专项储备提取 309309 元，使用 40476.71 元[175] - 2022 年半年度末归属于母公司所有者权益小计为 3627000 元[176] - 2022 年半年度末少数股东权益为 1334000 元[176] - 2022 年半年度末所有者权益合计为 4962000 元[176] - 本期其他变动金额为 13178 元[175] - 本期期末余额涉及多个项目，如股本 9009900 元等[175] - 上年末余额中股本为 4876200 元[176] - 本期初余额涉及多项数据，如5309.00等[177] - 本期增减变动金额有减少情况，如-3741.00等[177] - 综合收益总额为96180.82等[177] - 所有者投入和减少资本涉及金额3741.00等[177] - 利润分配方面，对所有者（或股东）分配涉及20806.99等[177][178] - 专项储备本期提取43970.65等，本期使用32012.69等[178] - 本期期末余额涉及483883.566等多项数据[178] - 2023年期初所有者权益合计为2,540,628,966.27元[181] - 2023年本期增减变动金额为 - 37,245,088.53元[181] - 2023年综合收益总额为 - 37,031,385.49元[181] - 2023年专项储备本期提取1,285,683.53元，本期使用1,499,386.57元[182] - 2023年期末所有者权益合计为2,503,383,877.74元[182] - 2022年期初所有者权益合计为2,720,203,544.17元[183] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益10.039683万元，计入当期损益的政府补助109.363044万元，其他营业外收支-43.895573万元[30] 公司业务 - 公司主要业务为民爆器材一体化经营、生态产业运营管理、危化配送业务[38] - 公司在全国多地布局生产基地，产品销售覆盖全国，成立研究院研发新产品新工艺[39] - 公司拥有全国规模最大的专业爆破施工企业，2023年子公司保利新联被认定为国家企业技术中心[39] - 公司子公司保利生态公司开展矿山修复和全域土地整治业务，2023年延伸至矿产资源合作开发[40] - 公司拥有专业危化运输企业，具备完善运输资质，可提供多种运输物流服务[40] - 公司民爆物品许可产能与规模居国内前列，电子雷管许可能力国内第一[40] - 公司拥有8个高新技术企业，4个专精特新企业，研发实力雄厚[48] - 公司数码电子雷管在技术、质量、产能等方面全国领先，民爆产品销售覆盖贵州及云南、广西等多个省外省份[46] - 公司在民爆智能制造、井下开采技术、设备研发方面处于领先地位，数码电子雷管工艺技术和设备国际领先[41] - 公司一体化服务规模处于国内行业第一梯队，是最早向矿山和基础设施一体化业务转型的公司之一[41] - 公司创新“绿色矿山综合恢复治理”新模式，未来将聚焦电子雷管等行业发展要求开展科技创新与攻关[42] - 公司持续推进“八维精益”，开展多项工作取得阶段性成效，优化绩效考核体系提升经营质量[42] - 公司按“十四五”规划推进科研项目研发等工作，加快推进国务院国资委1025重点项目等前沿技术攻关[43] - 公司主要经营民爆器材产品研发、生产、销售等一体化业务，主要产品为炸药、管索、爆破及工程施工[190] 行业数据 - 2023年上半年炸药主要原材料粉状、多孔粒状、液态硝酸铵价格同比分别下降8.36%、8.92%、9.75%[37] - 2023年1 - 6月全国原煤、十种有色金属、水泥累计产量同比分别增长4.4%、8.0%、1.3%[38] - 2023年上半年民爆行业利润总额44.51亿元，同比增长35.74%[38] - 2023年上半年工业炸药产、销量同比分别增长1.78%、1.36%，工业雷管产、销量同比分别减少29.82%、24.40%[38] 营收结构与毛利率 - 民爆产品生产销售营业收入11.13亿元，占比33.51%，同比增长6.93%；爆破工程施工营业收入20.18亿元，占比60.78%，同比增长30.80%[52] - 炸药营业收入7.95亿元，占比23.94%，同比增长0.15%；管索营业收入3.18亿元，占比9.57%，同比增长28.70%[52] - 西南地区营业收入11.10亿元，占比33.44%，同比增长12.00%；西北地区营业收入7.91亿元，占比23.82%，同比增长24.12%[52] - 华北地区营业收入7.19亿元，占比21.66%，同比增长123.75%；华东地区营业收入3.14亿元，占比9.46%，同比下降25.89%[52] - 民爆产品生产销售毛利率27.76%，同比增长3.22%；爆破工程施工毛利率15.18%，同比增长0.64%[53] - 炸药营业收入7.95亿元，毛利率21.30%，同比增0.15%、3.10%；管索营收3.18亿元，毛利率43.92%，同比增28.70%、-1.01%；爆破施工营收20.18亿元，毛利率15.18%，同比增30.80%、0.64%；其他业务营收1.89亿元，毛利率34.59%，同比增34.20%、-0.95%[55] - 西南地区营收

公司概况 - 公司2002年7月18日成立，2004年9月8日在深交所上市，证券代码002037[14] - 下辖20家子分公司[14] - 主要经营范围为民爆器材产品研发等业务及生态产业运营管理业务[14] 技术与成果 - 已获650余项国家、省部级科技成果和授权专利，其中发明专利100余项[14] - 2022年获得三个高新技术企业、两个专精特新中小企业，新增一个国家级和一个省级企业技术中心[95] - 2022年获得新疆科技进步二等奖一项，新增授权专利111项，含发明授权专利4项[97] 环保与生态 - 下属各单位共新建绿地12万平方米，改造绿地6万平方米，绿化覆盖率达38%[34] - 厂区COD排放总量下降36%、氨氮排放总量下降42%、颗粒物排放总量下降35%、废水排放量下降30%[42][43] - 河北唐山压库山片区矿山治理项目完成喷播绿化面积约4万平米等[46] - 山东招远生态修复治理项目实现山体绿化面积约16.5亩等[49] 社会责任 - 搭建消费帮扶平台，农特产品销量总计2万余斤，销售额60万余元[60] - 下属公司投入无偿帮扶资金5万元，采购和帮销农副产品20万元[64] - 西藏保利久联民爆器材发展有限公司修建长约3.5公里的乡村道路[64] - 开展“金秋助学”活动，资助16名贫困学子，捐助62855元[67] - 下属绣江民爆党支部捐出229本爱心图书[67] 公司治理 - 2022年召开股东大会3次，审议通过决议19项，通过率100%[77] - 2022年召开董事会会议8次，审议通过决议36项，通过率100%[77] - 2022年召开监事会会议9次，审议通过决议19项，通过率100%[77] 研发与成本 - 2022年研发费用13699万元，占营业收入2.15%[95] - 2022年各级企业累计开展小微项目超110个，实现直接成本节约400万余元[104] 员工与培训 - 在册员工7874人，劳动合同签订率100%[125] - 社会保险覆盖率100%，缴纳保险金额16168.47万元[125] - 参加工会的员工比例100%[125] - 2022年度培训经费支出239.71万元，培训员工人数达员工总数的100%[125] - 体检及健康档案覆盖率100%，职业病发病率为0[126] - 全年开展精益管理专题培训58次，培训覆盖2800人次[106] - 2022年各层级单位开展安全知识学习培训7000余次，培训人员75000余人次[109] - 2022年全级次开展各类应急演练和专项处置方案500余次，参与人数达15000余人次[118] 其他数据 - 2022年“股东来了”知识竞赛累计注册参赛人数1350人，累计答题71906人次[80] - 2022年共计披露各类定期报告和临时报告130份[83] - 2022年组织参加监管机构培训10次[83] - 工艺技术执行率达100%，一次效验合格率98.5%，入库合格率100%，出厂合格率100%[108]

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 保利联合化工控股集团股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 经营性往来 | | 贵州久联集团房地产开 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 385.58 | | | 385.58 | 建筑工程 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发有限责任公司 | 法人 | | | | | | | | | | 控股股东控制的 | 应收账款 | 335.73 | | 12.00 | 323.73 销售民爆器材 | | 经营性往来 | | 保利民爆哈密有限公司 | 法人 | | | | | | | | | 新时代辽科（阜新）爆 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 333.28 | 129.93 | 177.22 | 285.99 销售民爆器材 | | 经营性往来 | | 破工程有限公司 | 法人 | | | | | | | | | 本溪新时代民爆有限公 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 0.00 | 106.00 | | 106.00 销售民爆器材 ...

财务数据 - 矿权获取总额为76672.97万元，占2022年末净资产20.33%[1][3] - 后续项目建设费用预计12885.43万元[1][10] - 采矿权出让价款53611万元，首次缴纳10711万元，剩余分13年每年缴3300万元[11] - 其他费用23061.97万元[10][12] - 总投资收益率可达11.01%（静态），资本金净利润率16.97%，投资回收期（税后）8.20年（含建设期2年）[10] 资源与产能 - 保有资源量5028万立方米（约合13928万吨），可采储量4532万立方米（约合12554万吨）[7] - 矿山设计生产规模为550万吨/年，含不同类型矿石产量[7] - 出让年限24.5年（含基建期2年）[8][10] - 项目建成达产后预计生产能力为550万吨/年[15] 市场情况 - 2022年广东省砂石需求量约11.35亿吨，产能约7.53亿吨，需对外采购3.82亿吨[16] - 韶关部分地区2021年以来建房砂石用量均在640万吨以上[17] 项目影响 - 实施项目可延伸爆破业务链条，改善盈利结构，提高盈利能力[18] - 项目为公司民爆物品销售提供保障，促进民爆一体化业务协同发展[18] - 项目有助于公司发展转型，提高矿山一体化服务竞争力和项目盈利能力[19] - 项目可稳定营收，促进公司可持续发展[19] 风险提示 - 项目市场风险源于供需与预测偏离和市场竞争力变化[22] - 工程风险包括地质条件变化导致工程量、投资增加和工期拖长[23] - 矿山一体化项目不能完全规避安全风险[24] 信息披露 - 公司将根据事项进展严格履行信息披露义务[26]