会议信息 - 公司第七届董事会第七次会议于2023年8月24日召开[1] 议案表决 - 《公司2023年半年度报告及其摘要》议案6票同意通过[1] - 《保利财务有限公司2023年上半年风险持续评估报告》议案3票同意通过[4] - 《公司2022年环境、社会及治理（ESG）报告》议案6票同意通过[4] - 《关于子公司保利新联获取矿权并实施广东省韶关市红尾坑矿区矿山一体化项目的议案》6票同意通过[4]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议通知于2023年8月14日发出[1] - 会议于2023年8月24日下午14:00以通讯表决方式召开[1] - 应参加监事3名，实际参加3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》[1] - 监事会认为董事会编制和审核2023年半年度报告程序合规，内容真实准确完整[1] 报告披露 - 《2023年半年度报告》披露于巨潮资讯网[2] - 《2023年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[3] 表决结果 - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告日期 - 公告日期为2023年8月25日[4]

公司基本情况 - 保利财务注册资本20亿元，有8家股东单位，7家为保利集团成员单位，1家为境外战略投资者[1] - 截至2023年6月末，有13大类、142项管理制度和操作流程[4] - 已设立以股东会、董事会、监事会和高管层为主体的组织架构，职责边界清晰[3] 业务情况 - 贷款对象仅面向保利集团成员单位，无不良贷款和不良资产[7] - 在银保监会规范权限内操作成员单位存款业务，制定多项制度规范[7] - 成员单位依托网银或线下提交纸质申请办理付款、转账等业务[7] - 建立贷前、贷中、贷后完整信贷业务管理制度并不断完善[8] 系统安全 - 核心业务系统设备双机运行，核心数据与西安异地机房实时同步[10] - 通过“一体化”安全监控系统对设备实时安全监控[10] 财务数据 - 2023年6月30日资产总额706.18亿美元，2022年12月31日为973.05亿美元[13] - 2023年6月30日所有者权益总额53.72亿美元，2022年12月31日为50.31亿美元[13] - 2023年6月30日吸收成员单位存款余额614.35亿美元，2022年12月31日为921.04亿美元[13] - 2023年1 - 6月营业总收入10.23亿美元，2022年度为19.86亿美元[13] - 2023年1 - 6月利润总额4.55亿美元，2022年度为7.06亿美元[13] - 2023年1 - 6月净利润3.41亿美元，2022年度为5.42亿美元[13] 用户数据 - 2023年1 - 6月公司及下属企业开户60家，1 - 6月日均存款余额2.93亿美元，6月末存款余额4.56亿美元[14] - 公司及下属企业期初贷款余额4500万美元，6月末贷款余额4050万美元[14] 其他业务数据 - 保利财务为公司及下属企业提供1亿美元票据额度，6月末票据承兑及贴现余额0美元[15] - 截至2023年6月末，保利财务对公司各类债券投资余额1亿美元[15]

保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第七届董事会第七次会议审议的相关议案资 料进行了认真审阅。现基于独立、客观的判断，就此次会议相关 议案及其他事项发表以下意见： 义务； （3）报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方违规 资金占用的情况。 2.关于《保利财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报 告》议案的独立意见 保利财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会 批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情 况均符合开展金融服务的要求。公司与保利财务有限公司开展的 金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定， 有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。在本项议 案的表决过程中，公司关联董事均回避表决。综上，我们同意该 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-31 保利联合化工控股集团股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，魏彦先生辞职将导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出 新任监事之前，魏彦先生仍将继续履行相关职责。公司将根据有关 规定尽快完成监事及监事会主席的补选工作。 截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉 尽职、恪尽职守，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及公司监事 会对魏彦先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 1 保利联合化工控股集团股份有限公司监事会 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会 于近日收到公司监事会主席魏彦先生提交的辞职报告。魏彦先生因 工作变动，申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。辞 职后，魏彦先生将继续担任公司党委委员职务。 2023 年 8 月 22 日 2 ...

独立董事：王宏前、王强、李德军 2023 年 8 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为保利联合 化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们就公司总经理辞职的事项进行了核查，并发表独立 意见如下： 一、经核查，张毅先生因工作变动，申请辞去公司总经 理职务，其辞职原因与实际情况一致。 二、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，张毅先生的辞职不会影响董事会正常运作及公司日常 运营，张毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职 后，张毅先生不再担任公司任何职务。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于总经理辞职的独立意见 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-30 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对张毅先生的辞职发表了相关独立意见，具体内 容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立 董事关于总经理辞职的独立意见》。 截止本公告日，张毅先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉 尽职、恪尽职守，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事 1 会对张毅先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会 于近日收到公司董事、总经理张毅先生提交的辞职报告。张毅先生 因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会下属战略决 策委员会委员及公司总经理职务。辞职后，张毅先生不再担任公司 其他职务，拟到中国保利集团有限公司下属其他单位任职。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张毅先生的辞职不 会导致董事会成员低于法 ...

业绩情况 - 公司一季度同比减亏，经营情况持续向好[4] - 去年爆破业务占公司营收的8成[4] 应收账款 - 公司应收账款增长速度低于收入增长速度，正采取多种措施清收[3] - 公司4月应收账款回款约4.5亿元[6] - 2023年1 - 3月公司收回存量应收账款约1.4亿元[8] - 公司按照会计准则对贵州城投旗下平台公司约十亿应收账款做坏账计提，但不放弃追讨[7] 资产注入 - 截止2022年12月31日，保利化工和保利民爆净资产仅占保利联合净资产的0.17%，未达注入条件[4] - 2018年公司已注入保利久联主要民爆等三家资产，基本解决同业竞争[3] 未来展望 - 公司将加强应收账款梳理分析，专人专款，加强考核监督，确保应收尽收[4] - 公司将发挥产能等优势，巩固富矿区域市场，拓展发达地区业务[4] - 公司将通过多种方式提升市值，包括推进优质资产注入等[5] 业务相关 - 工信部“十四五”民爆行业安全发展规划指引行业发展方向，产业链一体化、智能制造等成趋势[2] - 公司产品应用于矿山开采、水利水电等领域，推进爆破一体化战略，打造“矿山管家”模式[3] 其他情况 - 公司实控人是保利集团，最大股东是保利久联集团[6] - 公司目前暂无回购股票、重组计划[8][9] - 公司2022年度计提大额亏损符合会计准则规定，且已披露业绩预告和减值公告[8] - 公司目前与南岭民爆无业务合作，暂无军工业务[9] - 公司民爆业务是保利集团主业之一，发展规划定位为“科技创新的排头兵，绿色发展的驱动者，环境友好的实践者”[6] - 公司市值受多种因素影响，将加强经营管理并与投资者沟通提升市值[9]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-19 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《2022 年年度报告》全文及其摘要。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解 公司 2022 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵 州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2022 年度贵州辖 区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动并征集相关问题， 具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 （1）召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:30-17:00 （2）召开方式：网络远程方式。 （3）出席本次活动人员有：董事长刘文生先生、独立董事王强 先生、总会计师刘士彬先生及董事会秘书王丽春女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流 ...

财务业绩 - 2022年公司营业收入为63.64亿元，同比增长5.57%[1] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为7.86亿元，同比下降1227.14%[1] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.03亿元，同比下降617.45%[1] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-4.92亿元[1] - 公司2022年营业收入为63.64亿元，较2021年增长5.55%[11] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为-80.31亿元[11] - 公司2022年第四季度营业收入为21.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为-6.66亿元[13] - 公司2022年实现营业收入63.64亿元，同比增长5.57%[26] - 公司2022年营业收入为63.54亿元，其中炸药产品收入15.60亿元，占比24.6%[27] - 公司2022年营业成本为57.36亿元，其中炸药产品成本为11.36亿元，占比19.8%[27] - 公司2022年西南地区营业收入22.91亿元，西北地区17.71亿元，华北地区8.57亿元，华东地区7.25亿元[27][28][29] - 公司2022年爆破工程施工业务收入40.94亿元，占比64.4%，毛利率为17.59%[27] - 公司2022年度实现营业收入7.58亿元，同比增长10.4%[101] - 公司2022年上半年实现营业收入7,874人[118] 财务状况 - 公司2022年末总资产为162.76亿元，较2021年末增长2.18%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为25.82亿元，较2021年末下降23.65%[9] - 公司2022年末货币资金为14.8亿元，占总资产比例为9.09%，较2022年初下降1.70个百分点[58] - 公司2022年末应收账款为55.02亿元，占总资产比例为33.81%，较2022年初下降3.12个百分点[58] - 公司2022年末合同资产为3.80亿元，占总资产比例为2.33%，较2022年初下降0.04个百分点[59] - 公司2022年末存货为3.95亿元，占总资产比例为2.43%，较2022年初上升0.07个百分点[60] - 公司2022年末短期借款为30.00亿元，占总资产比例为18.43%，较2022年初上升3.83个百分点[60] - 公司2022年末长期借款为18.01亿元，占总资产比例为11.07%，较2022年初下降0.94个百分点[60] - 公司2022年末货币资金、固定资产、无形资产共计5.91亿元受限[61] 成本费用 - 公司2022年材料成本占营业成本的比重为58.4%，人工及分包费占比30.3%[34][35][36][37] - 管理费用同比增加23.07%，主要是融资增加及融资结构变化所致[47] - 财务费用同比增加31.80%，主要是融资增加及融资结构变化所致[47] - 研发费用同比增加32.21%，主要是子公司保利特能科研投入较大[48] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少738.34%，主要是保利新联用票据支付的材料采购款在本期兑付较多所致[56] 会计差错更正 - 公司前期财务报表存在会计差错，需对2019-2021年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整[10] - 追溯调整后，将导致公司已披露的2021年度报表由盈转亏[160] - 2019年度合并资产负债表和合并利润表相关项目受影响[160,161] - 2020年度合并资产负债表和合并利润表相关项目受影响[162] - 2021年度合并资产负债表和合并利润表相关项目受影响[164] 内部控制 - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[123] - 公司2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[138] 关联交易 - 公司2022年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额[176] - 公司与关联方的年度日常关联交易预计与实际发生情况存在一定差异[176] - 公司2022年度日常关联交易均属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响[178] - 公司报告期内与保利财务有限公司发生存款、贷款等金融业务[182] 对外担保 - 2022年公司为多家子公司提供总额超过33,612.02万元的连带责任担保[190] - 报告期末公司已审批的担保额度合计为534,800万元，实际担保余额合计为456,659.16万元，占公司净资产的176.86%[194] 其他重大事项 - 公司于2022年2月28日定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份[197] - 公司于2022年7月4日披露了限售股份上市流通的公告[198] - 公司于2022年9月29日终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件[199] - 公司于2022年10月28日发行中期票据[199] - 公司于2023年1月20日披露了2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告[200]