南京港股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 杨雪 ，作为 南京港股份有限公司 第 八 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京港股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参 加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培 训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

南京港股份有限公司监事会 关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并 回购注销部分限制性股票的核查意见 3. 本次公司调整首次授予部分限制性股票回购价格并回购注销部分 限制性股票事项已履行了相应的决策程序。 经审核，我们认为：公司本次调整首次授予部分限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励 计划》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象准确，应回购 注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对首次授予部分限制性股 票回购价格进行调整并回购注销 944,110 股限制性股票。 南京港股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南 京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《南京港股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励 计划》）等有关规定，对公司调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分回购价格 ...

证券代码: 002040 证券简称: 南 京 港 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 南京港股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南京港（集团）有限公司现就提名 葛军 为 南京港股 份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任南京港股份有限公司 第 八 届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京港股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划授权与批准 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异说明 8 | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 8 | | （四）本次限制性股票的授予情况 9 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 南京港、本公司 、 公 | 指 | 南京港股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股权激励计划、本激励 | 指 | 南京港股份有限公司 年限制性 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－058 南京港股份有限公司 第七届监事会2023年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会2023年第五 次会议于2023年9月28日以电子邮件等方式发出通知，于2023年10月13日 以通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整首次授予部分限制性股票回购价 格并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《南 京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次需回 购注销限制性股票的激励对象准确，应回购注销的限制性股票数量无误， 且该事项履行的程序 ...

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 9 名激励对象因工作调 动已不满足股权激励计划所规定的激励对象条件，经审议，公司董事会决 定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并对 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行调整。 根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司调整 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票事项发 表独立意见如下： 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并 回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《南京 港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年限 制性股票激励计划》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，回购原 因、数量及调整的回购价格合法、有效，回购审议程序合法合规。上述事 项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也 不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司本次调整 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票。 南京港股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于 ...

证券代码: 002040 证券简称: 南 京 港 南京港股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南京港（集团）有限公司现就提名 杨雪 为 南京港股 份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任南京港股份有限公司 第 八 届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京港股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2023-062 南京港股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2023 年 10 月 14 日 附件： 第八届董事会董事候选人简历 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于2023 年10月13日召开的第七届董事会2023年第七次会议，审议通过了《关于董 事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举独立董事的 议案》，拟选举赵建华先生、狄锋先生、任腊根先生、吉治宇先生、时青 松先生、柳长满先生为公司第八届董事会董事候选人；选举马野青先生、 葛军先生、杨雪女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选 人简历详见附件。 公司董事会提名与薪酬考核委员会已对上述董事候选人的任职资格 进行了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第七届董事 会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过 ...

南京港股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开的 第七届董事会2023年第七次会议、第七届监事会2023年第五次会议，审议 通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的9名激励对象已不满 足股权激励计划所规定的激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未解除限 售的944,110股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.613元/股加上同期 银行存款利息。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 491,178,800股变更为490,234,690股，注册资本也相应由491,178,800元减少 至490,234,690元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订， 具体拟修的内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 491,178,800 | 第六条 公司注册资本为人民币 ...