独立董事任职条件 - 需五年以上相关工作经验[8] - 会计专业人士需特定资格或经验[9] - 本人及亲属不在公司等任职[9][11] - 本人及亲属非特定比例股东[11] - 近三十六个月无相关谴责批评[15] - 担任境内独董公司不超三家[15] - 在公司连续任职不超六年[16] 其他要求 - 声明材料真实准确完整[18] - 辞职致比例不符将持续履职[18]

独立董事评估 - 公司对独立董事刘海英、黄方亮、孙爱荣独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

审计机构情况 - 公司拟续聘中证天通为2025年度审计机构，议案待股东会审议[2] - 2025年度审计费用95万元，与2024年保持不变[12] 审计机构数据 - 截至2024年末，中证天通合伙人62人，注会378人，签过证券审计报告注会98人[4] - 2023年度业务收入45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[5] - 2024年度服务上市公司年报审计项目30家，审计收费3599.00万元，同行业上市公司审计客户1家[5] - 截止2024年末，已计提职业风险基金1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[6] 审计机构合规 - 中证天通近三年受监管措施5次、自律措施2次，18名从业人员受监管措施18人次、自律措施4人次[7] 审议情况 - 董事会审计委员会通过续聘议案并提请董事会审议[13][14] - 2025年4月21日董事会9票同意、监事会7票同意通过续聘议案[15]

独立董事提名 - 谢瑞芝被提名为登海种业第九届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 承诺参加培训并取得资格证书[5] - 承诺声明及材料真实准确完整[20] 任职合规 - 谢瑞芝及直系亲属持股和任职符合规定[13] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[17] - 担任独立董事公司数量及任期合规[17][18] 履职保证 - 遵守规定确保精力履职，不受利害方影响[20] - 若不符资格及时报告并辞职[20]

投资计划 - 公司拟用闲置资金投资低风险短期理财产品[4] - 投资金额不超6亿可循环使用[3][4] - 投资期限自股东会通过起12个月内有效[5] 审议流程 - 2025年4月21日通过议案，待股东会审议[6] 风险与监督 - 投资存在市场等风险[7] - 多部门监督资金使用情况[8][9] 预期效果 - 适度理财提升业绩回报股东[10]

章程修订 - 2025年4月21日公司召开会议审议通过修改《公司章程》议案[2][33] - 修订后章程维护公司、股东、职工和债权人合法权益[3] - 修订后公司营业执照使用统一社会信用代码913700007262099548[4] - 修订后董事长经董事会选举产生或更换，辞任法定代表人公司30日内确定新人选[4] - 修订后股东起诉对象不含监事，公司为他人取得股份提供资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 修订后增加资本方式表述调整，发起人股份限制转让规定调整[5] - 修订后董事、高级管理人员任职期间及离职后股份转让限制规定[5] - 修订后涉及短线交易主体不含监事，章程约束对象不含监事[5] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[6] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销违法违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[7] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼或拒绝，股东可自行诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[8] - 控股股东相关权利及限制，不得利用关联关系损害公司利益[9][10] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使多项职权，职权不得授权代行[10][11] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形[12] - 不同主体提议、召集、主持股东会的条件及时间要求[12][13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出临时提案及提名候选人[13][17] - 股东会选举两名以上董事或监事时采取累积投票制[17] - 股东会表决计票、监票及结果公布要求[18] 董事相关 - 不能担任公司董事的情形，董事辞职及履职规定[18][19] - 董事会职责、会议召开次数及通知要求[19][20] - 提议召开董事会临时会议的主体及董事长响应时间[20] - 独立董事任职限制、职权行使及相关规定[21][22][23] 审计委员会 - 审计委员会成员构成、职责及会议召开要求[24] 其他 - 债权人要求公司清偿债务或提供担保的时间[30] - 公司减少注册资本后利润分配规定[30] - 股东请求法院解散公司及公司存续决议通过条件[31] - 控股股东定义[31] - 修改章程等相关事项需提交股东会审议，董事会提请授权办理变更备案[33]

财务表现 - 2024年营业收入12.46亿元 同比下降19.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5662.56万元 同比下降77.86% [1] - 基本每股收益0.0643元/股 同比下降77.88% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税) [1] - 不实施送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

转基因作物品种审批 - 农业农村部种业管理司初审通过99个转基因品种 包括97个转基因玉米品种和2个转基因大豆品种 [1] - 北京大北农生物技术有限公司作为转化体所有者涉及58个转基因品种 占比达58.6% [1] 种业上市公司参与情况 - 大北农 隆平高科 登海种业 丰乐种业等多家种业上市公司参与本次转基因品种初审 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券简称：登海种业，证券代码：002041）于2025年4月7日收盘价格涨幅偏离值达20.69%，属于异常波动情形 [2] 公司自查与核实情况 - 前期披露信息无需更正或补充 [3] - 未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 近期经营情况及内外部环境未发生重大变化 [3] - 公司及控股股东无应披露未披露的重大事项或筹划事项 [3] - 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [3] - 公司不存在违反公平信息披露的情形 [3] 应披露信息说明 - 董事会确认无应披露未披露事项或相关筹划、商谈等 [4] - 前期披露信息无需更正或补充 [4] 业绩预告 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润同比下降66.97%～77.98%，盈利区间为5,632万元～8,448万元（上年同期盈利25,578.30万元） [5] - 业绩预告数据为初步测算结果，具体以年度报告为准 [5] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [6]

业绩总结 - 预计2024年净利润比上年同期下降66.97% - 77.98%[7] - 预计2024年盈利5632万元 - 8448万元，上年同期盈利25578.30万元[7] 股票情况 - 2025年4月7日公司股票收盘价格涨幅偏离值达20.69%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[4]