山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 山东登海种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘海英作为山东登海种业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东登海种业股份有限公 司董事会提名为山东登海种业股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东登海种业股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

山东登海种业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东登海种业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘海英女 士、黄方亮先生、孙爱荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事刘海英女士、黄方亮先生、孙爱荣女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东登海种业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 山东登海种业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-008 山东登海种业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 山东登海种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中证 天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公 司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货业 务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所，主要从事企业审计、 验资等业务，在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有 着丰富的经验。 该会计师事务所自 2024 年受聘为本公司的审计机构，坚持独立 审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实 认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。为保 ...

独立董事提名 - 谢瑞芝被提名为登海种业第九届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 承诺参加培训并取得资格证书[5] - 承诺声明及材料真实准确完整[20] 任职合规 - 谢瑞芝及直系亲属持股和任职符合规定[13] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[17] - 担任独立董事公司数量及任期合规[17][18] 履职保证 - 遵守规定确保精力履职，不受利害方影响[20] - 若不符资格及时报告并辞职[20]

山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-009 山东登海种业股份有限公司 关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：山东登海种业股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 公司拟通过银行、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风 险且收益相对固定的理财产品。 2．投资金额：规定期限内任一时点不超过 6 亿元。 3．特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率， 合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资 金需求及风险可控的情况下，公司合理利用自有暂时闲置资金进行短 期（投资期限在一年以内，不含一年） ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-012 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第十五次会议、第 八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下： 一、本次《公司章程》修订情况说明 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关文件要求，结合公司发展的需要，拟对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容如下： 公司章程修订前后对照表 （2025 年 04 月） | | 条款 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券简称：登海种业，证券代码：002041）于2025年4月7日收盘价格涨幅偏离值达20.69%，属于异常波动情形 [2] 公司自查与核实情况 - 前期披露信息无需更正或补充 [3] - 未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 近期经营情况及内外部环境未发生重大变化 [3] - 公司及控股股东无应披露未披露的重大事项或筹划事项 [3] - 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [3] - 公司不存在违反公平信息披露的情形 [3] 应披露信息说明 - 董事会确认无应披露未披露事项或相关筹划、商谈等 [4] - 前期披露信息无需更正或补充 [4] 业绩预告 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润同比下降66.97%～77.98%，盈利区间为5,632万元～8,448万元（上年同期盈利25,578.30万元） [5] - 业绩预告数据为初步测算结果，具体以年度报告为准 [5] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [6]

业绩总结 - 预计2024年净利润比上年同期下降66.97% - 77.98%[7] - 预计2024年盈利5632万元 - 8448万元，上年同期盈利25578.30万元[7] 股票情况 - 2025年4月7日公司股票收盘价格涨幅偏离值达20.69%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[4]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利5632万元 - 8448万元，较上年同期下降66.97% - 77.98%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损52万元 - 2868万元，较上年同期下降100.29% - 116.17%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.0640元/股 - 0.0960元/股，上年同期为0.2907元/股[2] 业绩下降原因 - 报告期内公司业绩下降，主要因计提存货跌价准备预计9000万元至12000万元[3] 业绩预告说明 - 业绩预告未经会计师事务所预审计，2024年度业绩以正式年报为准[2][4]

公司动态 - 登海种业拟对旗下4家全资子公司增加注册资本共计1.73亿元，其中昌吉登海增资3000万元，张掖登海增资4300万元，宁夏登海增资4000万元，青岛登海增资6000万元 [1] - 增资目的是优化子公司资产负债结构，提升竞争优势，促进业务发展，增资完成后子公司仍为全资子公司，不会对公司合并报表范围及财务状况造成不利影响 [1] 财务表现 - 今年前三季度，昌吉登海实现净利润1093.68万元，张掖登海实现净利润474.8万元，两家公司贡献了登海种业约两成的业绩 [2] - 宁夏登海前三季度亏损740.77万元，青岛登海前三季度亏损853.42万元 [2] - 登海种业前三季度营业收入5.78亿元，同比下降11.55%，净利润为5858.34万元，同比下降38.57% [2] 行业趋势 - 种业市场竞争激烈，登海种业依靠玉米种子产品保持核心主业的基本稳定发展趋势 [2] - 国内转基因玉米种植已进入扩面提速阶段，预计未来3至5年内转基因玉米种子推广面积将加速扩大，种子行业将迎来增量市场空间，龙头企业有望提升市场份额 [2] - 种业振兴已成为国家战略，政策密集出台，包括抬高品种审定门槛、加强知识产权保护、扶持种业企业等方向 [3] - 2024年一号文件提出推动"生物育种产业化扩面提速"，预计2025年扩面政策将进一步实施 [3]