主管财务工作的公司负责人: 会计机构负责人: 编制单位:山东 容和 山东登海种业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 | Caroline | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 11 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 01 | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额(不含利息) | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 ® | 2 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

声明人李庆新作为山东登海种业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东登海种业股份有限公 司董事会提名为山东登海种业股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东登海种业股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 山东登海种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

业绩总结 - 2024年末计提存货跌价准备15724.62万元[2] - 本期计提12900.53万元，减少2024年度净利润12900.53万元[2] 数据相关 - 2024年1月1日存货跌价准备为3199.06万元[3] - 本期存货跌价准备转销374.97万元[3] 其他新策略 - 2025年4月21日审议通过《关于计提资产减值的议案》[2]

山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-010 山东登海种业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于2025年4月21日召开第八届董事会第十五次 会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的 议案》及《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，并提请 公司2024年度股东会审议。现将本次董事会换届选举情况公告如 下： 公司第九届董事会拟由九名董事组成，其中非独立董事六名， 独立董事三名。经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会对 任职资格进行了审查。董事会提名唐世伟女士、吴晓燕女士、姜卫 娟女士、张明先生、毛丽华女士、丁照华先生为第九届董事会非独 立董事候选人；提名刘海英女士、谢瑞芝女士、李 ...

2025 年 4 月 16 日 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人谢瑞芝尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。山东登海 种业股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：谢瑞芝 ...

山东登海种业股份有限公司 根据《公司法》和《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事 会议事规则》的有关规定和要求，公司监事会在 2024 年度召开了 4 次监事会会议。 （一）公司于 2024 年 4 月 21 日上午以现场会议的方式召开第八 届监事会第九次会议，6 名监事到会。监事张明先生因公出差，未能 亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。会议 以记名投票方式审议通过了《监事会工作报告》《公司 2023 年度报 告及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配 方案》《公司续聘会计师事务所的议案》《公司董事会关于 2023 年 度内部控制情况的自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》 等报告和议案。监事会认为上述报告和议案，符合《企业会计准则》 及《企业会计制度》的要求，报告中主营业务收入、利润总额、每股 收益等数据是正确的，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流。 （二）公司于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开第八 届监事会第十次会议，7 名监事到会。会议以记名投票方式审议通 过了《山东登海种业股 ...

山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东登海种业股份有限公司董事会现就提名刘海英为山东登海种业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东登海种业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东登海种业股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

山东登海种业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002041 证券简称：登海种业 上市公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | | | | 董事会或者其专门委员会提名，董事会任 | 是 | | | 免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会 | 是 | | | 或者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 不适用 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月30日15：00 - 17：00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 董事长唐世伟等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 2025年4月29日15:00前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在会上交流回答普遍关注问题[2]

山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 山东登海种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘海英作为山东登海种业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东登海种业股份有限公 司董事会提名为山东登海种业股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东登海种业股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...