证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-008 山东登海种业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 山东登海种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中证 天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公 司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货业 务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所，主要从事企业审计、 验资等业务，在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有 着丰富的经验。 该会计师事务所自 2024 年受聘为本公司的审计机构，坚持独立 审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实 认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。为保 ...

山东登海种业股份有限公司 根据《公司法》和《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事 会议事规则》的有关规定和要求，公司监事会在 2024 年度召开了 4 次监事会会议。 （一）公司于 2024 年 4 月 21 日上午以现场会议的方式召开第八 届监事会第九次会议，6 名监事到会。监事张明先生因公出差，未能 亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。会议 以记名投票方式审议通过了《监事会工作报告》《公司 2023 年度报 告及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配 方案》《公司续聘会计师事务所的议案》《公司董事会关于 2023 年 度内部控制情况的自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》 等报告和议案。监事会认为上述报告和议案，符合《企业会计准则》 及《企业会计制度》的要求，报告中主营业务收入、利润总额、每股 收益等数据是正确的，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流。 （二）公司于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开第八 届监事会第十次会议，7 名监事到会。会议以记名投票方式审议通 过了《山东登海种业股 ...

2025 年 4 月 16 日 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人谢瑞芝尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。山东登海 种业股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：谢瑞芝 ...

山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 山东登海种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谢瑞芝作为山东登海种业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东登海种业股份有限公 司董事会提名为山东登海种业股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东登海种业股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月30日15：00 - 17：00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 董事长唐世伟等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 2025年4月29日15:00前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在会上交流回答普遍关注问题[2]

山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 山东登海种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘海英作为山东登海种业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东登海种业股份有限公 司董事会提名为山东登海种业股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东登海种业股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

山东登海种业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002041 证券简称：登海种业 上市公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | | | | 董事会或者其专门委员会提名，董事会任 | 是 | | | 免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会 | 是 | | | 或者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 不适用 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8 ...

山东登海种业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东登海种业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘海英女 士、黄方亮先生、孙爱荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事刘海英女士、黄方亮先生、孙爱荣女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东登海种业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 山东登海种业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券简称：登海种业，证券代码：002041）于2025年4月7日收盘价格涨幅偏离值达20.69%，属于异常波动情形 [2] 公司自查与核实情况 - 前期披露信息无需更正或补充 [3] - 未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 近期经营情况及内外部环境未发生重大变化 [3] - 公司及控股股东无应披露未披露的重大事项或筹划事项 [3] - 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [3] - 公司不存在违反公平信息披露的情形 [3] 应披露信息说明 - 董事会确认无应披露未披露事项或相关筹划、商谈等 [4] - 前期披露信息无需更正或补充 [4] 业绩预告 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润同比下降66.97%～77.98%，盈利区间为5,632万元～8,448万元（上年同期盈利25,578.30万元） [5] - 业绩预告数据为初步测算结果，具体以年度报告为准 [5] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [6]

业绩总结 - 预计2024年净利润比上年同期下降66.97% - 77.98%[7] - 预计2024年盈利5632万元 - 8448万元，上年同期盈利25578.30万元[7] 股票情况 - 2025年4月7日公司股票收盘价格涨幅偏离值达20.69%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[4]