候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[8] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 候选人过往任职独立董事无相关撤换未满十二个月情况[10] - 候选人担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[10]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-066 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》 经监事会审查，同意提名宋志明先生、景志东先生为公司第八届 监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为 第八届监事会股东代表监事后，将与后续职工代表大会选举产生的一 位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司 2024 年第 四次临时股东大会审议通过之日起三年。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 13 日发出通知，2024 年 10 月 18 日以通讯形式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下： 1.1 提名宋志明先生为公司第八届监事会股东代表监 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王怀书为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及直系亲属不满足特定持股和任职条件[7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人及相关人员不在公司任职且无重大业务往来[6][8] - 被提名人无特定情形且担任独立董事公司不超三家[9][10]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-070 为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董 事会前，公司第七届董事会所有董事仍将继续履行董事职责。特此 公告。 国机精工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司第七届董事会任期已届满，根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司于 2024 年 10 月 18 日召开第七届董事会第三十九次会议，会议审 议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 第八届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董 事 3 名，每届任期三年。经公司提名委员会资格审查通过，公司董事 会提名蒋蔚先生、谢东钢先生、张江安先生、张弘先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人；提名王怀书先生、岳云雷先生、王波先生 为公司第八届董事会独立董事候选人，其中王怀书先生为会计专业人 士。上述董事候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《 ...

其他新策略 - 公司2023年11月6日通过2022年度向特定对象发行股票相关议案，决议及授权有效期至2024年11月6日[2] - 2024年10月18日董事会审议通过延长发行股票股东大会决议及授权有效期的议案[3] - 董事会提请将有效期延长12个月至2025年11月6日，方案其他内容不变[4] - 以上事项需提交2024年第四次临时股东大会审议[5]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人岳云雷作为国机精工集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机 精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名王 波作为国机精工集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提名 人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过国机精工集团股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...

市场扩张和投资 - 拟投资3878万元实施风电齿轮箱轴承产能提升项目[2] - 项目新增18台（条）设备，新增年产7000 - 7589套生产能力[4] - 项目建设周期1年，资金自筹及银行贷款[5] 新产品研发 - 自2023年已成功研制8MW、10MW、25MW风电齿轮箱轴承[6] 未来策略 - 行业需求以进口为主，将多种方式降本增效[7]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性关系，符合任职要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4][6] - 候选人近十二个月无禁止情形[7] - 候选人无证券市场禁入等受限情况[8] - 候选人担任独董公司数量及任期合规[10]

新策略 - 公司拟延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期12个月[2] - 公司拟延长股东大会授权董事会办理相关事宜有效期12个月[4] - 独立董事同意将事项提交第七届董事会第三十九次会议审议[3][4]