内部控制审计报告 国机精工集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0108 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国机 精工公司董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0108 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人作为国机精工集团股份有限公司独立董事，严格遵循《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部 规范要求，恪尽职守履行独立董事义务，始终秉持独立、客观、公正 的执业准则，以专业视角参与公司治理，审慎审议董事会各项议案， 切实保障公司整体利益及全体股东权益，尤其注重维护中小股东的合 法权益。 报告期内，本人充分发挥专业特长与行业经验，在战略规划、风 险管控及公司治理等方面积极建言献策，通过独立判断和专业分析， 为公司重大决策提供建设性意见。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 岳云雷先生：中国国籍，1968 年生，工商管理硕士，国际注册 咨询师。历任沈阳铝镁设计研究院有限公司工程师，沈阳金博工业 技术发展有限公司副经理。现任北京北大纵横管理咨询有限责任公 司高级副总裁，广东欧谱曼迪科技股份有限公司独立董事，公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在2024年度严格 遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部规范要求，恪尽职守履行独立董事义务。通过积极参与公 司治理事务，严谨审慎审议董事会各项议案，切实保障公司整体利益 及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 报告期内，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，充分运用专 业知识和行业经验独立发表决策意见。在战略规划审议、风险控制体 系建设及公司规范化运作等重大事项方面，提供了具有建设性的专业 意见。现就2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 孙振华先生：中国国籍，1983年生，法律硕士。历任北京市门头 沟区人民法院科员，中冶海外工程有限公司法务秘书，中冶海外香港 有限公司董事、副总经理，北京观韬中茂律师事务所高级顾问，天津 允公（北京）律师事务所合伙人律师、国机精工集团股份有限公司独 立董事。现任北京允嘉律师事务所合伙人律师、江苏神通阀门股份有 限公司 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 作为国机精工集团股份有限公司的独立董事，在 2024 年度，我 始终以高度的责任感，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度的规定与要 求，秉持勤勉、尽职、忠实的原则，全身心投入履职工作。期间，我 积极参与各类相关会议，对董事会各项议案进行深入细致的审议，针 对公司重大事项审慎发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员 会委员的职能作用，切实维护了公司的整体利益，有力保障了中小股 东的合法权益。现将 2024 年度我履行独立董事职责的具体情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 王怀书先生：中国国籍，1964 年生，金融学硕士，高级会计师。 历任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局副主任，济南英 大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资公司副总经理，云南电 力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司总会计师，北京普拓投 资基金管理公司执委。现任北京和平财富企业咨询有限公司顾问，本 公司独立 ...

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开审计与风险管理委员会9次，薪酬与考核委员会5次，提名委员会4次[5] - 2024年召开9次独立董事专门会议[13] 独立董事履职情况 - 独立董事2024年应出席董事会会议13次，实际出席13次，出席股东大会2次[4] - 独立董事2024年各委员会会议全勤出席[5] - 2024年独立董事现场工作时间超15天[19] 审议事项 - 独立董事审议2024年各季度及半年度财务报告等多项报告[6] - 审议内部控制与风险管理办法等内部管理制度[6] - 审议聘任公司财务总监等议案[6] - 审议外部审计机构年度履职评估报告及续聘议案[6] 股权激励 - 公司本次股权激励计划第一个限售期解除限售条件已成就[31] - 8名激励对象因个人情况异动不再符合激励条件[31] - 公司对8名激励对象195,351股限制性股票进行回购注销[31] 董事会换届 - 2024年10月18日审议董事会换届选举事项，第八届董事会由7名董事组成[28]

国机精工集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，国机精工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王怀书、王 波、岳云雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 经核查独立董事王怀书、王波、岳云雷的任职经历、股东名册以 及签署的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，公司认为上述独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

国机精工集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 风险提示：本预算为国机精工集团股份有限公司 2025 年度经营 计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，实际完成情况 取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策、汇率变动等多 种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。 一、预算编制说明 三、2025 年度主要预算目标 持续推进公司高质量发展，加大科技投入，提升技术创新能力， 经营业绩实现稳步增长，2025 年预计实现合并营业收入 32.72 亿元。 四、主要工作安排 公司遵循谨慎性原则，在公司中长期战略发展框架内，综合分析 宏观经济、行业发展趋势、市场需求等情况，结合 2025 年经营计划 和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了 2025 年度财 务预算报告。预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实 际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规及产业政 策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； （二）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大 改变； （三）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境 ...

关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称 "国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》、企业情况及相关财务信息， 采用定性及定量相结合的评估方法，对国机财务的经营资质、业务、内控情况、 经营管理及风险管理等情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发〔1999〕1 号文件 精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2003〕23 号文件批准，正式移 交中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属 非银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企 业法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 ...

环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 2024年 国机精工集团股份有限公司 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进国机精工 01 02 05 践行绿色使命，专注可持续发展 | ESG治理 | 13 | | --- | --- | | ESG战略 | 13 | | ESG影响、风险和机遇管理 | 14 | | 双重重要性议题识别 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | 落实绿色策略，守护生态家园 | 强化绿色管理 | 19 | | --- | --- | | 倡导节能减排 | 22 | | 降低污染排放 | 24 | | 应对气候变化 | 25 | 创新领航发展，强化技术攻关 | 加强创新发展 | | --- | | 知识产权保护 | | 推动数字化转型 | 深耕福利保障，厚植社会担当 | 保障员工权益 | 45 | | --- | --- | | 丰富员工生活 | 54 | | 落实安全生产 | 55 | | 构建和谐社区 | 58 | 精益产品服务，品质领航市场 | 提升服务水平 | 63 | | --- | --- ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，明 确了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"等相关规定，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了保证类质保费用的列报规定。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，根 据其"关于不属于单项履约义 ...