激励计划 - 2019 - 2021年多次审议通过激励计划草案及修订稿[13][14][15] - 2022年向162名对象授予4780251股限制性股票[19] - 2023 - 2025年多次回购注销及解除限售股票[19][20][21][22] 业绩数据 - 2023年加权平均净资产收益率为5.99%，对标75分位值5.84%[1] - 2023较2020年净利润复合增长率141.77%，对标75分位值47.32%[1] - 2023年EVA考核目标20306万元，实际完成24625万元[1] 考核情况 - 2024年度解除限售对象业绩考核为A和B[1] - 激励对象绩效分五档，A、B标准系数为1.0[1]

募集资金情况 - 定向发行7,504,321股，每股15.29元，募资114,741,068.09元，净额112,540,470.92元[14] - 发行费用2,200,597.17元（不含增值税），已自筹支付769,343.70元拟置换[14][20] 募投项目情况 - 募投项目投资总额29,051.23万元，拟投入募资11,474.11万元[17] - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）投资25,609.00万元，拟投入8,031.88万元[16] - 补充流动资金项目投资3,442.23万元，拟投入3,442.23万元[16] 资金使用与管理 - 截至2025年3月4日，自筹预先投入募投项目需置换25,611,582.73元[18] - 对募集资金专户存储，2025年3月4日划入指定账户[14] - 容诚会计师事务所审验并出具验资报告[14]

募集资金情况 - 公司定向发行7,504,321股，每股15.29元，募资114,741,068.09元，净额112,540,470.92元[1] - 募投项目投资29,051.23万元，拟用募资11,474.11万元[4][5] - 募集资金发行费用2,200,597.17元，已用自筹付769,343.70元[6] 资金置换情况 - 截至2025年3月4日，自筹预投募投项目需置换25,611,582.73元[6] - 拟用募资置换自筹26,380,926.43元[6] - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）承诺募资80,318,800.00元，自筹需置换25,611,582.73元[7] 审批情况 - 公司董事会、监事会通过置换议案，无需股东大会审议[10] - 容诚会计师事务所认为专项说明反映自筹投入及费用情况[10] - 保荐机构认为置换事项合规，无异议[12][13] 时间合规情况 - 募集资金置换距到账未超6个月，符合规定[9]

公司基本信息 - 公司于2001年12月9日以发起方式设立，2005年5月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为536,266,835元，股份总数为536,266,835股，均为人民币普通股[7][17] - 公司发起人出资时间为2001年8月15日[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益需处理[25] 股东权益与决策 - 股东可要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[26] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会起诉[32] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东大会审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事人数不低于1/3[92] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[99] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议[99] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[126] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 财报披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前6个月结束之日起2个月内披露半年度财报[134] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[135] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[145] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》公告[160][161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[165]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.1673元 同比增长2.58% 较2023年同期增长17.82% [1] - 每股净资产7.99元 同比大幅增长25.83% 较2023年同期增长33.39% [1] - 每股公积金4.33元 同比飙升42.43% 较2023年同期增长42.90% [1] - 每股未分配利润2.37元 同比增长13.4% 较2023年同期增长33.15% [1] - 营业收入7.03亿元 同比增长10.53% 较2023年同期增长13.75% [1] - 净利润0.88亿元 同比增长2.33% 较2023年同期增长18.92% [1] - 净资产收益率2.51% 同比下降2.71个百分点 但较2023年同期仍提升0.13个百分点 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股占比55.55% 较上期减少1059.46万股 [1] - 中国机械工业集团保持第一大股东地位 持股49.91%未变动 [2] - 香港中央结算有限公司增持404.04万股至588.04万股 持股比例升至1.12% [2] - 李海云减持212万股至368万股 持股比例降至0.70% [2] - 肖志军等6名自然人股东新进前十大 合计持股占比3.38% [2] - 广发科技创新混合A等5只基金产品退出前十大 合计减持3125.18万股 [2][3] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [4]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张永振作为国机精工集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机 精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：尚未取得，承诺参加近期培训，并 取得认可的培训证明。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-035 经第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查，认为本次 增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人闫宁先生 的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗 位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 特此公告。 附件：闫宁先生简历 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 国机精工集团股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议 ...

其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》第一百一十三条，董事会成员从7名增至8名，独立董事人数不低于1/3[1]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-034 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第八届 董事会独立董事的议案》，同意提名张永振先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查了独立董事候 选人的任职资格，认为本次独立董事候选人的提名和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。张永 振先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举 的职位，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董 事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所采 取市场禁入措施的情形，或被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形。 截至公告披露日，张 ...

关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自 筹资金25,611,582.73元和预先支付发行费用的自筹资金769,343.70 元，合计26,380,926.43元。保荐人光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券"）对此事项无异议并出具了核查意见，容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《关于国机精工集团股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容 诚专字[2025]361Z0342号）。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时 间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-036 国机精工集团股份有限 ...