监事会换届 - 2024年10月18日审议通过监事会换届选举议案[2] - 第八届监事会由3名监事组成[2] - 提名宋志明、景志东为股东代表监事候选人[2] - 换届议案提交2024年第四次临时股东大会审议，任期三年[2] 候选人信息 - 宋志明1965年生，工学博士[7] - 景志东1967年生，经济学学士[10] - 截至公告日两人均未持股[8][10]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-065 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了该议案的表决。 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2024 年 10 月 13 日发出通知，2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的公告》。该议案在 提交董事会前，已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过 并 ...

业绩情况 - 今年上半年扣非利润增长较多,非经常性损益主要来自苏美达股票公允价值变动和政府补助,预计今年政府补助较2023年有所下降[1] - 金刚石业务三磨和新亚按收益法估值,中机合作按资产法估值,未来发展以"原辅材料、关键装备、结构化应用、功能化应用、培育钻石新消费"为六大主攻方向[2] 定增进展 - 定增交易所受理材料后处于问询阶段,时间进度预期尚未明确[2] 金刚石应用 - 散热片、光学窗口片等金刚石功能化应用已实现从实验室到实际应用的突破,公司正在引进相关人才加快技术提升和市场推广[2] - 金刚石价格下降不代表利润下滑,随着工艺进步成本也会下降,金刚石前景广阔[2] 精密轴承业务 - 主要聚焦风电领域和工业母机高端轴承,风电轴承业务没有拆分计划,正在提高国产化替代率[2] 超硬材料磨具 - 半导体领域超硬材料磨具业务持续增长,公司正着手布局海外市场[3] 新亚公司规划 - 新亚公司三大业务包括石油钻探金刚石复合片、拉丝模坯和超硬刀具材料,未来将布局超高压金刚石复合片产品[3]

股东大会信息 - 2024年8月29日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于9月13日15：20在郑州公司会议室召开[5] - 网络投票时间为9月13日，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 股权登记日为9月6日[6] 股东投票情况 - 现场2人持股262,502,658股，占比49.6264%[6] - 网络176人代表股份1,706,263股，占比0.3226%[6] - 《前次募集资金使用情况专项报告》议案同意、反对、弃权情况及占比[10] - 中小投资者对该议案同意情况及占比[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月13日15:20召开，网络投票9月13日9:15 - 15:00[4] - 178人代表264,208,921股参加投票，占总股份49.9490%[6] 报告表决情况 - 《前次募集资金使用情况专项报告》表决中，同意263,533,734股，占比99.7444%[8] - 中小股东同意1,081,076股，占出席中小股东所持股份61.5555%[8]

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入12.85亿元，同比减少1.9亿元，主要是贸易业务下降[1] - 归母净利润同比下降，主要是政府补助和苏美达股票价格变动收益减少[1] - 扣非归母净利润1.5亿元，同比增长35%[1] 业务板块情况 - 超硬材料磨具业务收入同比增长28%[1] - 特种及精密轴承业务收入同比增长8%[1] 重点项目进展 - 国机金刚石公司已于2023年末成立，正在进行资产评估[2][3] - 公司定增方案尚处于问询阶段，正在补充2024年半年度数据[4] - 伊滨产业园一期预计2025年建成，主要扩展特种轴承产能[3] 未来发展机会 - 商业航天领域为公司特种轴承业务带来新的增长机会[3] - 公司正在评估主营业务在机器人领域的应用前景[3][4] - 风电轴承业务保持良好发展态势，在手订单充足[3]

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入12.85亿元,同比减少1.9亿元,主要是贸易业务下降1.5亿元[1] - 归母净利润同比下降,主要是政府补助减少2800万元,苏美达股票价格变动带来收益减少2400万元[1] - 扣非归母净利润同比增长35%[1] 主要业务板块情况 - 风电轴承业务2024年上半年形势良好,同比增幅超过70%,在手订单充足,主要发展方向是风电主轴轴承和齿轮箱轴承[2] - 超硬材料磨具业务2024年上半年保持增长态势,实现营业收入2.6亿元,同比增长28%,毛利率同比提高3.07个百分点,其中应用于半导体领域的超硬材料工具增长更为显著[2] - MPCVD法生产大单晶(多晶)金刚石业务,第一阶段产品为宝石级大单晶已商业化,第二阶段产品如散热材料、光学窗口片2023年形成小批量销售,第三阶段半导体材料目前处于基础研究阶段[2]

财报披露 - 公司于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年9月12日15:30 - 17:00举行2024年半年度业绩说明会[1] - 出席人员有董事长兼总经理蒋蔚、财务总监刘斌、董事会秘书赵祥功[1] - 投资者可登陆“互动易”“云访谈”栏目参与[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者可通过指定邮箱发邮件或提前登录“互动易”平台提问[2] - 问题征集截止日为2024年9月12日12:00[3]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-059 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司郑 州磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称 "三磨所"）拟投资实 施年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目（以下简称"RVD项目"）。 公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于国机精工 下属三磨所投资年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目的议案》。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会批准。 国机精工集团股份有限公司 二、投资项目的基本情况 关于投资年产 6.2 亿克拉 RVD 产品产业化项目的公告 2.项目背景：RVD 金刚石是树脂及陶瓷结合剂用金刚石（Diamond grains for Resinbinder and Vitrified bond）的简称，是人造金 刚石众多品类之一，其具有单次合成周期短、产品成本低的特点，主 要应用于石材建材加工、瓷砖抛光等领域。近几年，随着 RVD 金刚 石合成技术的不断进步，强度与品级也在不断提升，部分产品已开始 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

国机精工集团股份有限公司 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-058 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向 中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2017〕1795 号）核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）发行 109,528,660 股股份购买相关资产，同时核准公司 非公开发行股份募集配套资金不超过 548,450,300 元。 （一） 2017 年发行股份购买资产 公司向国机集团非公开发行股份，购买其持有的郑州国机精工发展有 限公司（原标的公司"国机精工有限公司"，于 2019 年 4 月 25 日更名为 "郑州国机精工发展有限公司"，以下简称"精工发展"）100%股权。本次 发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会 2016 年第十次临时会 议决议公告日。根据与国机集团协调，公司确定本次发行价格采用定价基准 日前 60 个交易日公司股票 ...