容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审 计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第三十九次会议和2024年第四次临时股东大 会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚所为 公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 国机精工集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和国机精工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事 会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补充确认2024年度关联交易情况概述 经公司 2024 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第三十四次会议审 议，批准 2024 年度公司及控股子公司与白鸽磨料磨具有限公司（以 下简称"白鸽公司"）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售 商品、提供劳务等日常关联交易预计总金额不超过 7,000 万元，2024 年实际发生的日常关联交易金额为 8,396.54 万元，超出预计金额 1,396.54 万元，未达到审议和披露标准。 除日常关联交易外，2024 年度公司及控股子公司租赁白鸽公司 资产发生租金支出 894.53 万元。对白鸽公司及其下属企业这一单体 发生的日常关联交易和非日常交易合计金额为 9,300.51 万元，超出 已履行审议程序金额 2,300.51 万元，超出部分达到审议和披露标准， 现进行补充确认关联交易。具体情况如下： 单位：万元 关联交易类型 关联方 关联交易内容 日常关联交 易预计金额 实际发生关 联交易金额 补 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-023 国机精工集团股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《2025年度投资计划》。 该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司2025年度投资计划 如下： 一、2025年度投资总体计划 四、特别提示 公司2025年投资计划为公司及子公司2025年度投资的预算安排， 在具体实施过程中，存在根据公司内、外部经营环境进行调整的可能， 敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1．第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2025年度投资计 划，2025年度计划投资总额9.18亿元。 二、计划主体情况 本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。 三、对公司的影响 公司2025年投资计划符合公司战略发展需要，助力公司高质量发 展，为公司可持续发展提供保 ...

国机精工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中国机械工业集团有限公 司内部控制暂行办法》和其他内部控制监管要求，结合国机精工集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"国机精工"）内部控制制度，我们对国机精工截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行的有效性进行自 我评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，建立健全和有效实施内部控制，保证其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 本报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-026 国机精工集团股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署 《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步提升资金使用效率，充分利用国机财务有限责任公 司（以下简称"国机财务"）的金融专业优势、金融资源优势，经公 司 2022 年第四次临时股东大会审议批准，国机精工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）与国机财务签署了《金融服务合作协议》， 该协议有效期三年。基于前期双方的良好合作，并根据公司经营发展 的实际情况，公司拟与国机财务提升交易额度并新签《金融服务合作 协议》，协议有效期三年。 2、国机财务与本公司同受中国机械工业集团有限公司（以下简 称"国机集团"）控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。 3、在公司第八届董事会第八次会议审议该交易事项时，关联董 事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了本议案的表决，该事项以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权获 ...

国机精工集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关法律法规，积极履行监事职责，维护公司及股东的合法 权益，有效促进公司规范运作和高质量发展。 一、监事会召开会议情况 报告期内，监事会成员列席了董事会全部会议，召开了 10 次监 事会会议，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 15 日，公司第七届监事会第二十一次会议以 通讯方式召开，会议审议通过了《关于〈2022 年度向特定对象发行 股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈2022 年度向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于 〈2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的 议案》《关于〈2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》。 （二）2024 年 4 月 11 日，公司第七届监事会第二十二次会议以 现场方式召开，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告及摘 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-027 国机精工集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.国机精工集团股份有限公司及控股子公司（以下统称"公司"） 与中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）及其下属企 业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易， 2025年预计总金额不超过48,000万元，2024年实际发生总金额 22,373.30万元。 《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联 交易的议案》经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议 审议通过，关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了表决，表决结 果：3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.公司与白鸽磨料磨具有限公司（以下简称"白鸽公司"）及其 下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联 交易，2025年预计总金额不超过5,000万元，2024年实际发生总金额 8,3 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年3月31日发通知，4月10日通讯召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均3票同意[4][6][8][11][14][16] - 《2024年度监事会工作报告》等尚须提交2024年度股东大会审议[4][6][8][11]

会议相关 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年4月10日召开，应出席7人，实际出席7人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][7][9][12][14][16][21][22][24][25][27] - 《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》关联董事回避表决，结果为3票同意、0票反对、0票弃权[17][18] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议[3][6][8][10][13][15][20] - 《2024年年度报告》等议案已通过公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议并获全票同意[5][7][25][27] - 《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》等已通过公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议并获全票同意[18][21][22][24] 报告情况 - 《2024年度企业内部审计工作报告》对2024年度内部审计工作做全面总结[26] - 《2024年度内部审计工作质量自评估报告》对公司2024年度内部审计工作质量进行评估[28] - 独立董事将在2024年度股东大会上提交并述职《独立董事2024年度述职报告》[2] - 《2024年度企业内控体系工作报告》获审议通过[30] - 《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》获审议通过，关联董事回避表决，3票同意[31] - 《审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告》获审议通过，7票同意[33] 业务相关 - 公司拟向五家合作银行申请授信，分别为建行郑州铁路支行不超3亿元、工行洛阳长春支行不超5亿元、光大银行洛阳西苑路支行不超1.5亿元、交通银行洛阳分行不超2亿元、招商银行洛阳分行不超1亿元，有效期两年[36] - 《关于和国机财务公司开展金融合作的议案》获审议通过，关联董事回避表决，3票同意[38] - 《关于2024年计提资产减值准备的议案》获审议通过，7票同意[41] - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》获审议通过，7票同意[42] - 《关于高级管理人员2024年薪酬的议案》获审议通过，关联董事蒋蔚回避，6票同意[44] 人事变动 - 董事会同意聘任闫宁先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满，7票同意[49] - 闫宁现任公司总经理，兼任国机金刚石（河南）有限公司和成都工具研究所有限公司董事长[55] - 截至公告日，闫宁通过2022年限制性股票激励计划持有公司股份77,885股[55]

业绩总结 - 2024年度归母净利润27980.39万元[1] - 提取法定盈余公积金1031.65万元[1] - 可供股东分配净利润26948.74万元[1] 利润分配 - 每10股派现2.10元，共11261.60万元[2] - 现金红利占归母净利润40.25%[2] - 分配预案待股东大会审议[7]