证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-110 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内 容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-102）。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于为深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 银行授信延续提供担保、接受控股股东提供反担保暨关联交易的议案》《关于签署附 生效条件的<合作框架协议>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-106 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十七次会议以紧急会议的形式召集和召开，通知于 2024 年 12 月 12 日以电话、电子 邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决方 式召开。本次会议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》； 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-107 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日分别召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）为公司 2024 年度审计机 构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-105 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十三次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电话、 电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 12 月 13 日 在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度会 计师事务所的议案》； 为保持公司审计工作的连续性和稳 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-108 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于为深圳市宝鹰建设集团股份有限公司银行授信延续提供 担保、接受控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰股份"） 及子公司为相关融资提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%； 本次被担保对象深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）为 公司全资子公司，其最近一期经审计资产负债率超过 70%，公司对宝鹰建设提供 的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注相关风险。 一、关联交易概述 公司及下属全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股 东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）出售其合计持有的宝鹰 建设 100%股权（以下简称"本次重组"）。本次交易完成后，宝鹰建设将成为 公司的受同一最终方控制的关联方，公司对宝鹰建设的担保将构成对外关联担保。 考虑到上述担保形成的背景以及业 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-109 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于签署附生效条件的《合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝鹰股份"）与下属全资子公司广东宝鹰建设科技有限公司（以下简称"宝鹰 建科"）、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）共同签 署附生效条件的《合作框架协议》，本协议将在公司股东大会审议通过重大资产 出售暨关联交易事项后正式生效。 2、本事项尚需提交公司股东大会审议，本次签署的《合作框架协议》仅反 映协议各方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。 协议的签署不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩 的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将根据相关事项后续进展情 况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 1、统一社会信用代码：914404000946105544 2、法定代表人 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-102 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议决议召开本次 临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第二十一次会 议、第八届监事会第十六次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14：45； 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日。其中， ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-104 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼及累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，暂未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本次诉讼原告 3、涉案金额：人民币 163,706,475.52 元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）向海南省儋州市人民 法院递交民事起诉状，因装饰装修合同纠纷诉儋州信恒旅游开发有限公司、海南 名鸿投资有限公司、恒大童世界集团有限公司、广州恒童投资有限公司。近日， 宝鹰建设收到海南省儋州市人民法院出具的《受理案件通知书》《交纳诉讼费用 通知书》，案号分别为（2024）琼 9003 民初 11620 号、（2024）琼 9003 ...

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第八届董事会第二十一次会议 通过《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于<深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024- 101 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电话、电 子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-103 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易事项获得珠海市国资委批复 近日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"珠海市国资委"） 出具了相关批复文件，珠海市国资委原则同意公司本次重组方案。 截至本公告披露日，本次重组尚需提交公司股东大会审议通过，并完成深圳 证券交易所等监管机构要求履行的其他程序后（如需）方可实施。本次重组能否 通过上述审核或核准以及最终通过时间均存在不确定性，公司将根据相关事项进 展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司发布的信 息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...