公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第八届第三十六次董事会会议，审议了《关于向全资子公司提供借款的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为60亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：装修装饰业务占比61.06%，建筑工程业务占比29.92%，其他业务占比9.02% [1]

借款信息 - 公司拟向世通纽申请2900万元借款，期限1年，年化利率5%[3][4][15] - 公司拟向澜兴科技提供5800万元借款，期限1年，年化利率5%[3][7][15] 股权交易 - 大横琴集团拟转让75,964,060股（占总股本5.01%）给世通纽[5] - 公司拟向世通纽发行不超过423,280,423股A股股票[5] - 交易完成后，世通纽持股占总股本25.74%[5] 公司情况 - 世通纽注册资本5353万元，全新世持股90%，安沃斯持股10%[9] - 澜兴科技注册资本3000万元，公司直接持股100%[11][12] 决策情况 - 2025年12月18日董事会通过借款议案[4][7] - 2025年12月18日独立董事通过向世通纽借款议案[20] 其他 - 2025年初至公告日，公司与世通纽除协议外累计关联交易金额为0元[19] - 公告发布于2025年12月19日[23]

借款安排 - 拟向世通纽借款2900万元，期限1年，年化利率5%[3] - 拟向澜兴科技提供借款5800万元，期限1年，年化利率5%[5] 会议情况 - 第八届董事会第三十六次会议于2025年12月18日召开，8名董事全出席[2] - 借款相关议案在多会议以全票同意通过[3][5]

新策略 - 2025年10月24日和12月1日分别召开董事会和临时股东会通过设立子公司议案[2] - 拟用3000万元自有及自筹资金设立全资子公司进入高端光耦合器产业领域[2] 子公司情况 - 子公司珠海澜兴科技有限公司于2025年12月5日完成工商注册登记[3] - 注册资本3000万元，公司持股100%[3] - 经营范围包括技术服务、集成电路制造销售等业务[4]

会议安排 - 2025年11月14日董事会通过召开第四次临时股东会的议案[3] - 2025年11月15日公告董事会决议及股东会通知，11月22日公告补充通知[4] - 2025年11月20日控股股东提议新增12项临时提案提交股东会审议[5] - 本次股东会股权登记日为2025年11月26日[6] - 现场会议于2025年12月1日14:45召开，网络投票时间为12月1日9:15 - 15:00[7][9] 参会情况 - 现场出席股东及授权代表10名，所持有效表决权股份239,709,938股，占比20.3656%[10] - 网络投票股东721名，代表股份171,970,941股，占比14.6105%[11] - 公司有效表决权股份总数为1,177,035,065股[10] 议案表决 - 《关于修订公司内部治理制度的议案》中修订《独立董事制度》，同意410,016,176股，占比99.5956%[19] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》中修订《对外担保管理制度》，同意408,958,016股，占比99.3386%[20] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意173,851,649股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1198%[28] - 《关于设立子公司的议案》，同意410,161,279股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6309%[30] - 《关于公司拟投资光耦合器项目的议案》，同意410,223,679股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6460%[31] - 修订《股东会议事规则》，同意409,738,279股，占比99.5281%[14] - 修订《董事会议事规则》，同意409,738,279股，占比99.5281%[18] - 修订《关联交易决策制度》，同意409,738,277股，占比99.5281%[23] - 修订《对外投资管理制度》，同意409,738,277股，占比99.5281%[24] - 修订《募集资金管理制度》，同意409,738,219股，占比99.5281%[25] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，同意410,120,979股，占比99.6211%[32] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案多项表决，同意比例多为99.5892%左右[35][36][38] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意409,872,777股，占比99.5608%[50][51][52] - 《关于公司〈2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》同意409,872,777股，占比99.5608%[51][52] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意410,039,179股，占比99.6012%[53] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意410,164,179股，占比99.6316%[54] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》同意410,164,177股，占比99.6316%[55] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》同意410,164,176股，占比99.6316%[56] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》同意410,151,277股，占比99.6284%[59] - 《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划的议案》同意410,163,278股，占比99.6314%[59][60] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意410,066,677股，占比99.6079%[62] - 各议案中小投资者反对股数占比多为0.6549%[50][51][52][53][54][55][56][59][60][62] - 公司设立募集资金专项账户议案同意409,811,779股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5460%[63] 会议合法性 - 本次股东会召集人为公司董事会，召集人资格合法[13] - 本次股东会召集、召开程序及出席人员资格均符合相关规定[9][10][13] - 公司本次股东会召集、召开程序符合相关法律规定[64] - 出席公司本次股东会的人员和召集人资格合法有效[65] - 公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效[65] - 设立募集资金专项账户议案为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[63]

股权结构 - 大横琴集团及旗下账户合计 339,213,628 股（占总股本 22.37%）表决权自 2025 年 10 月 24 日起放弃行使，公司有表决权股份总数为 1,177,035,065 股[6] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表共 731 人，代表有表决权股份 411,680,879 股，占比 34.9761%[6] - 出席现场会议股东及代表 10 人，代表有表决权股份 239,709,938 股，占比 20.3656%[6] - 参加网络投票股东 721 人，代表有表决权股份 171,970,941 股，占比 14.6105%[6] - 中小股东 729 人出席会议，代表股份 175,395,449 股，占比 14.9015%[6] 议案表决情况 - 《修订<股东会议事规则>》同意 409,738,279 股，占比 99.5281%；反对 1,148,700 股，占比 0.2790%；弃权 793,900 股，占比 0.1928%[9] - 《修订<董事会议事规则>》同意 409,738,279 股，占比 99.5281%；反对 1,148,700 股，占比 0.2790%；弃权 793,900 股，占比 0.1928%[11] - 《修订<独立董事制度>》同意 410,016,176 股，占比 99.5956%；反对 1,148,703 股，占比 0.2790%；弃权 516,000 股，占比 0.1253%[13] - 《修订<对外担保管理制度>》同意 408,958,016 股，占比 99.3386%；反对 1,148,763 股，占比 0.2790%；弃权 1,574,100 股，占比 0.3824%[16] - 《修订<关联交易决策制度>》同意 409,738,277 股，占比 99.5281%；反对 1,148,702 股，占比 0.2790%；弃权 793,900 股，占比 0.1928%[18] - 《修订<对外捐赠管理制度>》同意 408,917,717 股，占比 99.3288%[25] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》同意 173,851,649 股，占比 99.1198%，关联股东 236,285,430 股不计入[27][29] - 《关于设立子公司的议案》同意 410,161,279 股，占比 99.6309%[30] - 《关于公司拟投资光耦合器项目的议案》同意 410,223,679 股，占比 99.6460%[32] - 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》同意 410,120,979 股，占比 99.6211%，为特别决议事项[34][36] - 《发行股票的种类和面值》同意 409,989,779 股，占比 99.5892%，为特别决议事项[36] - 《发行方式及发行时间》同意 409,989,779 股，占比 99.5892%，为特别决议事项[38] - 《发行对象及认购方式》同意 409,989,779 股，占比 99.5892%，为特别决议事项[41] - 《发行价格及定价原则》同意 409,979,379 股，占比 99.5867%，为特别决议事项[43] - 《发行数量》同意 409,987,479 股，占比 99.5887%，为特别决议事项[45] - 《募集资金金额及用途》议案同意 409,987,479 股，占比 99.5887%[47] - 《本次发行股票的限售期》议案同意 410,003,579 股，占比 99.5926%[49] - 《本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的处置方案》议案同意 409,725,679 股，占比 99.5251%[52] - 《上市地点》议案同意 409,725,679 股，占比 99.5251%[54] - 《本次发行决议有效期》议案同意 409,232,379 股，占比 99.4052%[56] - 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》同意 409,872,777 股，占比 99.5608%[58] - 《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》同意 409,872,777 股，占比 99.5608%[59] - 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意 410,039,179 股，占比 99.6012%[61] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意 410,164,179 股，占比 99.6316%[63] - 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，同意 410,164,177 股，占比 99.6316%；反对 1,148,702 股，占比 0.2790%；弃权 368,000 股，占比 0.0894%[66] - 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》，同意 410,164,176 股，占比 99.6316%；反对 1,148,703 股，占比 0.2790%；弃权 368,000 股，占比 0.0894%[67] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，同意 410,151,277 股，占比 99.6284%；反对 1,148,702 股，占比 0.2790%；弃权 380,900 股，占比 0.0925%[69] - 《关于公司未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划的议案》，同意 410,163,278 股，占比 99.6314%；反对 1,148,701 股，占比 0.2790%；弃权 368,900 股，占比 0.0896%[71] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意 410,066,677 股，占比 99.6079%；反对 1,148,702 股，占比 0.2790%；弃权 465,500 股，占比 0.1131%[73] - 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，同意 409,811,779 股，占比 99.5460%；反对 1,148,700 股，占比 0.2790%；弃权 720,400 股，占比 0.1750%[76] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，同意 173,878,747 股，占比 99.1353%；反对 1,148,702 股，占比 0.6549%；弃权 368,000 股，占比 0.2098%[67] - 中小股东对《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，同意 173,865,847 股，占比 99.1279%；反对 1,148,702 股，占比 0.6549%；弃权 380,900 股，占比 0.2172%[70] - 中小股东对《关于公司未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划的议案》，同意 173,877,848 股，占比 99.1348%；反对 1,148,701 股，占比 0.6549%；弃权 368,900 股，占比 0.2103%[72] - 中小股东对《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意 173,781,247 股，占比 99.0797%；反对 1,148,702 股，占比 0.6549%；弃权 465,500 股，占比 0.2654%[75] 议案结果 - 上述特别决议事项议案均获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过[46][48][51][53][55][57][59][60][62][65]

板块整体表现 - 装修装饰板块在11月28日整体上涨1.38%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股涨幅超过1.38%，5只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 科新发展领涨板块，收盘价为12.74元，单日涨幅达10.02%，成交量为4.49万手，成交额为5505.00万元[1] - *ST创兴涨幅为4.92%，收盘价4.05元，成交额7184.09万元[1] - *ST宝鹰涨幅为4.56%，收盘价3.90元，成交额达2.34亿元[1] - 豪尔赛和德才股份涨幅均接近4%，分别为4.07%和3.98%[1] 领跌个股表现 - *ST东易跌幅最大，为-4.97%，收盘价12.99元，成交额1750.66万元[2] - 美芝股份跌幅为-3.75%，收盘价12.82元，成交额2.24亿元[2] - 郑中设计跌幅为-3.29%，收盘价16.18元，成交额高达6.53亿元[2] 板块资金流向 - 装修装饰板块整体呈现主力资金净流入6426.93万元，散户资金净流入3657.59万元，但游资资金净流出1.01亿元[2] - *ST宝鹰主力净流入2523.07万元，主力净占比达10.80%[3] - 科新发展主力净流入1332.30万元，主力净占比高达24.20%[3] - 海南发展尽管股价上涨3.42%，但主力资金净流出3234.75万元[1][3]

装修装饰板块市场表现 - 11月27日装修装饰板块整体上涨0.09%，领涨股为郑中设计，涨幅达9.99% [1] - 当日上证指数上涨0.29%报收3875.26点，深证成指下跌0.25%报收12875.19点 [1] - 板块内涨幅居前的个股包括美芝股份（上涨9.99%）、*ST创兴（上涨4.89%）和名雕股份（上涨4.57%） [1] 个股价格与交易量 - 郑中设计收盘价16.73元，成交45.50万手，成交额7.31亿元 [1] - 美芝股份收盘价13.32元，成交17.26万手，成交额2.14亿元 [1] - *ST宝鹰收盘价3.73元，成交69.88万手，成交额2.61亿元 [1] - 跌幅最大的个股为*ST东易，下跌5.00%报收13.67元，成交9515手 [2] 板块资金流向 - 装修装饰板块整体主力资金净流出5903.25万元，游资资金净流出5283.55万元 [2] - 散户资金净流入1.12亿元，显示出散户与主力资金流向出现分歧 [2] - 郑中设计主力资金净流入1.19亿元，主力净占比达16.27%，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 美芝股份和*ST宝鹰分别获得1293.53万元和1238.60万元的主力资金净流入 [3]

板块整体表现 - 装修装饰板块在11月25日整体上涨1.27%，表现优于上证指数（上涨0.87%）和深证成指（上涨1.53%）[1] - 板块内个股表现分化，美芝股份以9.99%的涨幅领涨，同时有4只个股跌幅超过4%[1][2] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出854.44万元，但游资资金净流入1223.87万元，散户资金净流出369.43万元[2] 领涨个股表现 - 美芝股份涨停，收盘价12.88元，成交量为9.72万手，成交额达1.23亿元[1] - 郑中设计上涨7.31%，收盘价16.01元，成交量为59.23万手[1] - *ST建艺和*ST中装涨幅均接近5%，分别上涨5.00%和4.98%[1] - 中天精装上涨4.19%，收盘价25.64元，成交额1.03亿元[1] 领跌个股表现 - *ST创兴跌幅最大，下跌5.04%，收盘价3.77元[2] - *ST东易下跌4.66%，收盘价15.15元，成交额达10.19亿元[2] - 德才股份下跌0.50%，*ST名家下跌0.42%[2] 个股资金流向 - 郑中设计主力资金净流入1.12亿元，主力净占比达12.14%，但游资和散户资金均呈净流出状态[3] - 海南发展主力资金净流入5933.33万元，主力净占比6.47%[3] - 美芝股份主力资金净流入2164.86万元，主力净占比高达17.67%[3] - *ST宝鹰、广田集团、中天精装等个股主力资金净流入额在600万至700万元之间[3]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于2025年12月1日召开[2] - 现场会议时间为2025年12月1日14:45，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] - 会议股权登记日为2025年11月26日[8] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室[8] - 会议登记时间为2025年11月28日（9:00－11:30，14:00－17:00）[13] - 会议登记地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月1日9:15至15:00[25] - 普通股投票代码为"362047"，投票简称为"宝鹰投票"[23] 股权相关 - 截至2025年11月20日，大横琴集团单独持股308,888,983股，占总股本20.37%[6] - 截至2025年11月20日，大横琴集团通过表决权委托拥有575,499,058股表决权，占总股本37.96%[6] - 2025年10月24日起，339,213,628股（占总股本22.37%）表决权放弃行使[6] - 扣除放弃表决权股份后，大横琴集团有236,285,430股（占总股本15.58%）表决权[6] 议案相关 - 2025年10月24日董事会通过12项待股东会审议议案[3] - 本次股东会将审议修订制度、发行股票等多项议案[9][10] - 议案1项下的子议案1.01、1.02以及议案5 - 16为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[11] - 议案2.00为关联交易议案，关联股东回避表决[11] - 本次会议对中小投资者表决单独计票并披露，中小投资者指非董事、高管及非持股5%以上的股东[12] 其他 - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜[29] - 公司设立募集资金专项账户[29]