财务顾问变更 - 中信建投证券变更公司财务顾问主办人[1] - 原主办人杨普盛离职，黄宇雄接替[1] - 变更后持续督导主办人为叶佳雯、张潇男和黄宇雄[2] 新主办人信息 - 黄宇雄为硕士，现任中信建投证券并购部经理[4] - 曾主持或参与南京医药可转债等项目[4]

股东大会信息 - 2025年2月10日在深圳召开股东大会[3] - 247人出席，代表556,216,911股，占比36.6838%[4] 议案表决情况 - 选举穆柏军为非独立董事，同意547,699,005股，占比98.4686%[6] - 选举黄黎黎为非独立董事，同意547,443,094股，占比98.4226%[8]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年1月16日会议决议召集[5] - 2025年1月17日公告董事会决议及召开通知[6] - 股权登记日为2025年2月5日[7] - 2025年2月10日下午14:45召开，董事肖家河代为主持[9] 参会情况 - 现场出席股东及代表4名，持股545,186,754股，占比35.9563%[10] - 网络投票股东243名，代表股份11,030,157股，占比0.7275%[13] 选举结果 - 选举穆柏军为非独立董事，同意547,699,005股，占比98.4686%[15] - 选举穆柏军中小投资者同意2,512,251股，占比22.7762%[17] - 选举黄黎黎为非独立董事，同意547,443,094股，占比98.4226%[19] - 选举黄黎黎中小投资者同意2,256,340股，占比20.4561%[19]

业绩总结 - 2024年第四季度新签订单金额221,697.31万元[2] - 2024年第四季度已中标未签约订单1,761.59万元[2] 业务数据 - 2024年第四季度公共装修新签59,783.08万元[2] - 2024年第四季度住宅装修新签8,854.76万元[2] - 2024年第四季度建筑工程新签153,059.47万元[2] 合同情况 - 截至2024年末累计已签约未完工合同244,757.28万元[2] 重大事项 - 2024年12月27日出售宝鹰建设100%股权[3]

股份发行 - 公司向航空城集团非公开发行174,951,772股A股，2022年1月27日上市[2] 限售情况 - 航空城集团认购股份限售期36个月，2025年1月27日可流通[3] - 本次申请解除限售股份174,951,772股，占总股本11.54%[8] 股份变动 - 解除限售前有限售股175,028,753股，占比11.54%，解除后剩76,981股，占比0.01%[13] - 解除限售前无限售股1,341,219,940股，占比88.46%，解除后为1,516,171,712股，占比99.99%[13] 其他 - 保荐机构对限售股解禁上市流通事项无异议[15]

股份数据 - 本次解除限售股份数量为174,951,772股，占总股本11.54%[2] - 2022年发行后总股本增至1,516,248,693股[3] - 限售股变动后数量为76,981股，占比0.01%[6] - 无限售股变动后数量为1,516,171,712股，占比99.99%[6] 时间相关 - 可上市流通日为2025年1月27日[2] - 航空城集团2022 - 2025年股份限售承诺2025年1月27日到期[8] 股东及核查 - 解除限售股东为珠海航空城发展集团，涉1个账户[4] - 保荐机构对限售股解禁无异议[9] 其他 - 公告日期为2025年1月23日[11]

净利润及亏损情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损63,266.31万元至83,021.74万元，同比亏损幅度缩小[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损57,971.09万元至77,726.52万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.42元/股至0.55元/股[3] - 宝鹰建设过渡期归母净利润亏损约为34,000.00-54,000.00万元，由收购方珠海大横琴集团有限公司承担[4] - 2024年1-12月净利润亏损主要原因是营业收入下降和计提减值准备[7] 技术服务费及合同 - 公司收到关联方珠海建工提供的技术服务费14,886.60万元[8] - 公司与珠海建工签订的技术服务合同金额为53.17亿元，按2.8%收取技术服务费[8] 股东赠与及资本公积 - 股东古少波先生向公司无偿赠与现金人民币4,000万元，增加公司资本公积[8]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月10日召开[1] - 现场会议14:45开始，网络投票2月10日进行[1] - 股权登记日为2月5日[2] 选举信息 - 拟补选第八届董事会非独立董事2人[4] - 提案1.00采用累积投票制等额选举[20] - 选举穆柏军、黄黎黎为非独立董事[20] 其他信息 - 会议登记时间为2月6日[7] - 登记地点为深圳福田区相关办公室[7] - 普通股投票代码为"362047"[14]

董事会会议 - 2025年1月16日召开第八届董事会第二十五次会议，6名董事全出席[2] - 会议通过选举吕海涛为董事长[3] - 会议通过补选穆柏军、黄黎黎为非独立董事候选人[5] 股东大会 - 定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 大会将审议补选非独立董事议案[6] 人员变动 - 胡嘉因个人原因辞去董事长等职务[3]

交易信息 - 上市公司及其全资子公司向控股股东出售宝鹰建设100%股份，持股222,600万股[12] - 交易以非公开协议转让，标的评估值78,829.48万元，交易价同[14][15][16] - 大横琴集团应付宝鹰股份78,774.30万元、宝鹰慧科55.18万元[16] - 交易对价债权支付78,774.30万元，现金支付55.18万元[17] 时间节点 - 2024年11月25日完成资产评估项目备案[24] - 2024年11月29日董事会审议通过交易议案[21] - 2024年12月6日交易方案获珠海国资委同意[25] - 2024年12月27日宝鹰建设100%股权变更登记至大横琴集团名下[27] 其他情况 - 交易不影响标的公司法人地位，不涉及债权债务和人员安置问题[19][20] - 截至法律意见出具日，宝鹰建设非经营性资金往来余额全额清偿[34] - 上市公司为宝鹰建设及其子公司有尚未解除的担保[36] - 《股份转让协议》《合作框架协议》已生效，各方正常履行[40][44]