行业整体表现 - 家电行业单日上涨1.54% [1] - 主力资金净流入7.52亿元 [1] - 成分股中70只上涨、20只下跌 [1] 个股资金流向 - 深康佳A获主力净流入4.21亿元（占成交额32.77%）[1] - 康盛股份获主力净流入1.8亿元（占成交额31.42%）[1] - 同洲电子获主力净流入1.05亿元（占成交额29.65%）[1] - 四川长虹获主力净流入1亿元（占成交额8.84%）[1] - 美的集团获主力净流入8961.76万元（占成交额6.99%）[1] 个股价格表现 - 同洲电子单日涨幅10.02% [1] - 康盛股份单日涨幅9.95% [1] - 深康佳A单日涨幅9.94% [1] - 荣泰健康单日涨幅10.08% [1] - 海立股份单日涨幅10.01% [1] - 朗迪集团单日涨幅4.85% [1] - 科沃斯单日涨幅3.62% [1] - 三花智控单日涨幅0.66% [1] - 美的集团单日涨幅0.25% [1]

董事会决议 - 第七届董事会第四次会议于2025年8月8日召开 采用现场结合通讯方式 应参会董事5人 实际参会5人 会议由董事长张纯银主持 [1] - 会议审议并通过九项议案 所有议案均获得5票同意 0票反对 0票弃权 [2][4][6][8][11][12][14][16] 公司治理结构变更 - 补选姚巧红女士为第七届董事会非独立董事 由股东丁肖立提名 其持有公司16.36%股份（123,107,038股） 该事项需提交股东大会审议 [18][19] - 姚巧红女士为高级会计师、注册税务师 现任福建联信集团财务总监 与公司主要股东存在关联关系（任职于第一大股东配偶控制的企业） [21] - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》 [22][23] - 公司章程进行多维度修订：删除监事会整章内容、将"股东大会"改为"股东会"、删除关联交易专节、合并股东与股东大会章节、新增董事会专门委员会专节 [23] 资本结构变动 - 公司总股本因股权激励行权由745,959,694股增至752,439,694股 相应需变更注册资本 [23] 制度体系更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》五项现有制度 [5][7][10][11][13] - 新制订《董事、高级管理人员离职管理制度》 所有制度修订均依据2025年最新监管规则 [14] 股东大会安排 - 拟召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [9][15]

公司治理动态 - 公司于2025年8月8日召开第七届第四次董事会会议 审议补选非独立董事等议案 [2] - 会议采用现场结合通讯方式在深圳恒明珠金融大厦公司会议室举行 [2] 业务结构分析 - 2025年上半年电池业务收入占比达94.04% 成为绝对主导业务 [2] - 贸易业务收入占比4.47% 其他业务占比1.03% [2] - 传统机顶盒领域业务收入占比仅0.46% 显示业务转型成效显著 [2] 市场表现 - 公司股票代码SZ 002052 8月11日收盘价为10.87元 [2]

公司人事 - 公司提议补选姚巧红为第七届董事会非独立董事[1] 股权情况 - 截至2025年8月8日，丁肖立持股123,107,038股，占总股本16.36%[1] - 截至目前，姚巧红未持有公司股份[4] 个人履历 - 姚巧红1970年生，福州大学会计本科，有高级会计师等资格[4] - 2011年至今任福建联信集团财务总监[4]

股本与注册资本变更 - 2025年7月31日完成2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权，总股本由745,959,694股增至752,439,694股[1] - 公司注册资本由人民币745,959,694元变更为人民币752,439,694元[4] 公司章程修订 - 修订《公司章程》删除监事会整章及相关规定，由审计委员会行使监事会职权[2] - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”，删除“关联交易”整节内容[2] 股东权益与义务 - 股东持有公司已发行股份达5%时，应在达到该比例之日起三个工作日内向公司书面报告[30] - 持有公司5%以上表决权股份的股东，股份增减变化达5%以上、被司法冻结、质押股份时，需按规定时间向公司书面报告[31] 会议相关规定 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[20] - 公司需在股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东查阅会计账簿、会计凭证的请求并说明理由[10] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长、副董事长各一名[140] - 董事会每年至少召开两次会议，每年度至少召开四次定期会议[49] 独立董事相关 - 公司设二名独立董事，其中会计专业人士不少于一名[156] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[160] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[55] 财务与利润分配 - 编制季度财务报告在会计年度前三个月和九个月后三十日内，中期财务报告在上半年结束后六十日内，年度财务报告在会计年度结束后一百二十日内[60] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[60][61] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[69]

股东大会时间 - 现场会议8月27日15:00起召开[2] - 网络投票8月27日进行[2] - 股权登记日为8月22日[3] 参会登记与投票 - 现场参会须8月26日9:00 - 17:00登记[8] - 提案2.00需三分之二以上表决权通过[6] - 网络投票代码362052，简称为同洲投票[13] 投票时段 - 深交所交易系统8月27日分时段投票[14] - 互联网投票系统8月27日9:15 - 15:00投票[15] 其他信息 - 中小投资者界定[6] - 会议地点为深圳宝安恒明珠金融大厦[4] - 会期半天，股东费用自理[8]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议8月4日发通知，8月8日召开[1] - 应参会董事5人，实参会表决董事5人[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权，涉及补选董事、变更注册资本等[1][2][3][5][6][7][8]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[10] - 按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[20] - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[19] 募集资金投资项目 - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证[14] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于净额10%按程序使用[16] - 节余资金达或超净额10%，使用经股东会审议通过[16] - 节余资金低于五百万元或低于净额1%，豁免程序年报披露[16] - 年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[30] 资金置换与协议 - 募集资金转入专户后六个月内置换预先投入自筹资金[17] - 项目以自筹资金支付后，六个月内实施置换[17] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[9] - 三方协议提前终止，一个月内签新协议并公告[11] 项目延期与资金管理 - 延期实施募集资金投资项目，经董事会审议并由保荐人或顾问发表意见[15] - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本型、不得质押[18] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，用于主营业务[19] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[29] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[29] - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告[29] - 保荐人或顾问每半年现场检查资金存放、管理与使用情况[31] - 每个会计年度结束后，保荐人或顾问出具年度资金专项核查报告并披露[31] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家规定执行[33] - 制度由董事会负责修改及解释[33] - 制度自董事会审议通过之日起实施[33]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[6] 召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[14] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 出席与表决 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[27] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其有表决权股份不计入有效表决总数[27] 提名与选举 - 非独立董事和独立董事由董事会或单独/合并持有公司已发行股份1%以上股东提名[28] - 投资者保护机构可请求代为行使独立董事提名权[28] - 股东提名董事等候选人应在股东会召开十日前提交相关资料[28] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举、投票[29] - 每位当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份半数[30] 其他规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[23] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[30] - 董事会应在股东会召开前披露董事等候选人详细资料，候选人需作书面承诺[29] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[30] - 股东会采取记名方式投票表决，表决时由律师等计票、监票并当场公布结果[32] - 出席股东会股东对提案发表同意等意见，未填等表决票计为弃权[32] - 股东会决议及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[33] - 会议提案未通过或变更前次决议应作特别提示[33] - 股东会通过派现等提案，公司在会后两个月内实施具体方案[33]

人员管理 - 独立董事不符要求或两次未出席董事会，30日内提议股东会解除其职务[9] - 董事辞任，公司60日内完成补选[9] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[10] 信息披露 - 收到董高辞职报告两交易日内披露离任公告[10] - 董高离任后2个交易日委托公司申报个人信息[13] 股份减持 - 董高每年减持股份不超所持总数25%[13] - 董高离任6个月内不得转让股份[13] 义务责任 - 董高离职生效或任期结束后2年承担忠实义务[14] 审计与核查 - 审计发现问题15个工作日内向相关部门报告[20] - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺履行进展[18] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[23] - 制度未尽事宜按国家规定执行，冲突时按新规定修订[23]