股东会情况 - 2025年4月8日召开股东会，现场会议2:30 - 3:00，网络投票全天[3] - 140人参加，代表180,404,170股，占比43.2098%[4][5] 投票情况 - 《增资暨关联交易议案》总体同意股数180,136,270，占比99.8515%[6] - 《增资暨关联交易议案》中小股东同意股数7,652,185，占比96.6175%[6] - 《关联担保议案》总体同意股数175,843,352，占比97.4719%[8] - 《关联担保议案》中小股东同意股数3,359,267，占比42.4145%[8] 回避表决情况 - 关联股东云南能投集团、云南能投新能源相关股份回避表决[6][8]

会议安排 - 公司董事会于2025年3月21日决议召开股东会，3月22日、4月2日刊登通知及提示性公告[5] - 股东会现场会议于2025年4月8日下午2:30召开，与通知间隔超15天[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共140名，代表股份180,404,170股，占比43.2098%[7] - 中小股东137名，代表股份7,920,085股，占比1.8970%[8] 议案表决 - 审议两项议案，以现场记名和网络投票结合表决，关联股东回避[9] - 两项议案以符合章程票数同意通过[9] 决议效力 - 股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[10]

公告信息 - 公司2025年4月8日披露持股5%以上股东部分股份质押及解除质押公告[2] - 新能源公司更正原公告“起始日”“质权人”内容[2] 数据要点 - 更正前后解除质押股份数量5460000股，占所持股份2.69%，占总股本0.59%[2][3] - 更正后起始日为2024年6月21日，质权人为上海海通证券资产管理有限公司[3]

关联交易与担保 - 2025年3月21日董事会通过天然气公司股权向页岩气公司增资暨关联交易议案[3] - 增资后天然气公司成页岩气公司全资子公司，前期担保将形成关联担保[4] - 2025年3月21日董事会7票同意通过关联担保议案，尚需股东会审议[5] - 能投集团为五笔存量贷款关联担保提供不超69003.81万元全额反担保[10] - 反担保保证期间至天然气公司股权交割至原有担保解除，最长不超3个月[12] 借款金额 - 截至2025年3月31日主合同1项下借款28568万元[8] - 截至2025年3月31日主合同2项下借款10238.30万元[8] - 截至2025年3月31日主合同3项下借款8812万元[9] - 截至2025年3月31日主合同4项下借款12435.51万元[10] - 截至2025年3月31日主合同5项下借款8950万元[10] 子公司业绩 - 玉溪能投2024年总资产116036.89万元，净利润-1585.30万元[17][19] - 曲靖能投2024年总资产145114.71万元，净利润-3923.72万元[20][22] - 云南天然气安宁2024年总资产17344.27万元，利润总额-360.92万元[23][25] 子公司业绩变化 - 玉溪能投2024年总资产较2023年增长约11.48%，净利润亏损减少约27.19%[19] - 曲靖能投2024年总资产较2023年下降约0.29%，净利润亏损增加约78.74%[22] - 云南天然气安宁2024年总资产较2023年增长约9.15%，利润总额由盈转亏[25] 股权与担保额度 - 天然气公司持有三家子公司100%股权[17][20][23] - 公司及控股子公司获批担保额度337861.57万元，占2024净资产45.53%[27] - 公司及控股子公司对外担保余额200702.10万元，占2024净资产27.05%[27] - 本次担保后对合并报表外单位担保余额69003.81万元，占2024净资产9.30%[27] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[27]

股份质押 - 2025年4月2日质押5884603股，占所持股份2.90%，占总股本0.64%[2] - 2025年4月3日解除质押5460000股，占所持股份2.69%，占总股本0.59%[4] 持股情况 - 云南能投新能源持股202649230股，比例22.01%，质押后占比46.83%[6] - 云南省能源投资集团持股300572379股，比例32.65%，质押后为0股[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股占比54.65%，质押后占比18.86%[6] 未来展望 - 云南能投新能源未来半年内到期质押股份12740000股，对应融资余额70000000元[7] 其他说明 - 质押用途与生产经营无关，不影响公司运营[7] - 控股股东无侵害上市公司利益情形，不涉及业绩补偿义务[4][7]

市场扩张和并购 - 2025年3月21日董事会通过以云南省天然气有限公司股权增资暨关联交易议案[3] - 公司及云南能投资本分别持有云南省天然气52.5068%、47.4932%股权[3] - 2025年4月3日收到评估报告完成备案通知，结果与3月22日披露一致[4] - 本次增资暨关联交易需2025年第三次临时股东会审议通过才可实施[5]

文章核心观点 公司董事会决定于2025年4月8日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会，介绍会议基本情况、审议事项、登记等事项及网络投票操作流程等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 公司董事会2025年第三次临时会议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，会议召开符合相关规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月8日下午2:30开始，网络投票时间为2025年4月8日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00 [1][2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股东选一种投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日持有股份的普通股股东或其授权委托代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他法规规定人员 [2] 会议审议事项 - 审议《关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资暨关联交易的议案》《关于公司以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资被动形成关联担保的议案》 [2] - 提案经董事会和监事会审议通过，关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决，对中小投资者表决单独计票并公开披露 [2][3] 会议登记等事项 - 个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还需持授权委托书等办理登记；法人股东法定代表人或授权委托代理人持相关证件办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，提供通讯地址、邮编、传真号码等信息，还提供联系人、地址、联系电话、传真和电子邮箱 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [2][5] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [5] 备查文件 - 公告附有参加网络投票的具体操作流程和授权委托书等附件 [5]

财务数据 - 2024年玉溪公司营业收入23706.20万元，较2023年增长[7] - 2024年玉溪公司净利润 - 1585.30万元，亏损较2023年收窄[7] - 2024年末玉溪公司总资产116036.89万元，较2023年增长[7] - 2024年末玉溪公司负债总额98454.13万元，较2023年增长[7] 贷款担保 - 玉溪公司向光大银行申请1000万元流动资金贷款，天然气公司担保[3] - 《综合授信协议》最高授信1000万元，有效期2025.3.28 - 2026.3.27[4] - 《最高额保证合同》担保主债权最高本金余额1000万元[8] 其他信息 - 天然气公司持有玉溪公司100%股权，其注册资本25000万元[6] - 截至披露日公司对外担保余额190463.80万元，占2024年末净资产25.67%[10] - 公司对外担保均为子公司担保，无逾期等情况[10]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司云南盐业所属普洱制盐分公司于2025年3月28日获《零碳工厂证书》[2] - 普洱制盐分公司评定为Ⅰ型零碳工厂，星级为三星[2] - 普洱制盐分公司是我国盐行业首家获“零碳工厂”认证的企业[2] 未来展望 - 获“零碳工厂”证书利于提升公司形象及增强产品综合竞争力[3] - 获“零碳工厂”证书不会对公司本年度业绩产生重大影响[3]

贷款信息 - 玉溪公司向邮储银行申请项目贷款10238.30万元，天然气公司担保[3] - 主合同借款102382957.61元，期限15年（2025.3.30 - 2040.3.29）[4] 公司股权 - 玉溪公司注册资本25000万元，天然气公司持股100%[5] 业绩数据 - 2024年末玉溪公司总资产116036.89万元，增11.48%[6] - 2024年末玉溪公司负债98454.13万元，增15.86%[6] - 2024年玉溪公司营收23706.20万元，增40.56%[6] - 2024年玉溪公司净利润 -1585.30万元，亏损收窄27.19%[6] 担保情况 - 《连带责任保证合同》保证期为主合同债务期满起三年[9] - 截至披露日公司对外担保余额190463.80万元，占24年末净资产25.67%[10] - 公司对外担保均为子公司担保，无逾期等情况[10]