独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会12次，现场出席8次，通讯参加4次，委托和缺席均为0次，出席股东会6次[4] - 2024年独立董事牵头召开薪酬与考核委员会工作会议1次[5] - 2024年独立董事共召开4次专门会议审议关联交易等事项[8][9] - 2024年独立董事现场工作时间累计33日，多次开展现场调研[13] - 2024年参加独董制度改革专题培训[33][34] 公司会议情况 - 2024年公司董事会召开12次会议，独立董事对议案均投同意票[4] - 2024年董事会审计委员会召开三次会议审议季度报告等议案[7] - 2024年董事会战略与可持续发展委员会召开两次会议审议战略规划等议案[7] 关联交易与资金事项 - 2024年公司拟发生日常关联交易总计41348.24万元[15] - 2024年9月30日审议通过向控股子公司提供2亿元统借统贷资金议案[9] - 公司向中国银行云南省分行申请2亿元流动资金贷款给天然气公司[20] 担保事项 - 云南能投华煜天然气产业发展有限公司申请1500万元项目贷款，天然气公司按股比担保[22] - 云南省天然气文山有限公司申请8000万元项目贷款，天然气公司担保[23] - 曲靖能投天然气产业发展有限公司申请5000万元流动资金贷款，天然气公司担保[23] - 红河能投天然气产业发展有限公司申请1000万元流动资金贷款，天然气公司担保[23] - 云南省天然气安宁有限公司申请1000万元流动资金贷款，天然气公司担保[23] - 云南省天然气安宁有限公司申请9000万元贷款，公司担保[23] - 曲靖能投天然气产业发展有限公司申请17985万元项目贷款，公司担保[23] - 玉溪能投天然气产业发展有限公司申请9628万元项目贷款，公司担保[23] 其他事项 - 公司变更信永中和会计师事务所为2024年度年报及内控审计机构，聘期一年[26][27] - 支持督促公司完成2024年度信息披露工作[32] - 2024年度公司运作规范、经营正常[36] - 2025年独立董事将继续履行义务并为公司发展提建设性意见[38]

独立董事履职 - 2024年度独立董事应参加董事会12次，现场出席8次，通讯参加4次，委托和缺席均为0次，出席股东大会6次[4] - 2024年度独立董事牵头召开公司提名委员会工作会议3次[6] - 2024年公司独立董事召开4次专门会议审议多项议案[7] - 2025年1 - 3月审计委员会暨独立董事与审计机构进行三次沟通[8] - 2024年公司现场工作时间累计33日[10] 关联交易与贷款担保 - 2024年度公司（子公司）拟发生日常关联交易总计41348.24万元[12] - 公司向中国银行云南省分行申请2亿元流动资金贷款给天然气公司[17] - 多家子公司申请贷款，云南省天然气有限公司或公司提供连带责任担保[20][21] 信息披露与机构变更 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[22] - 2024年变更信永中和会计师事务所为年报及内控审计机构，聘期一年[24] 人事变动 - 2024年11月14日选举6名非独立董事和3名独立董事[25] - 2024年11月14日聘任杨建军为总经理等多名高级管理人员[26] - 2024年11月14日聘任刘希芬为财务总监，刘美湖为内审负责人[27] 培训情况 - 2024年参加6月独董制度改革专题培训和8月独立董事培训[31]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于3月28日召开[1] - 董事会2025年第二次临时会议通过召开股东会议案[1] - 现场会议时间为3月28日下午2:30，网络投票时间为3月28日[2] - 会议股权登记日为3月24日[3] - 会议登记时间为3月26日（上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00）[6] - 网络投票代码为362053，投票简称为能投投票[11] - 通过深交所交易系统投票时间为3月28日交易时间[12] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为3月28日上午9:15至下午3:00[13] 贷款信息 - 玉溪能投天然气产业发展有限公司向光大银行申请1000万元流动资金贷款[4] - 玉溪能投天然气产业发展有限公司向邮储银行申请10238.30万元项目贷款[4]

资金使用 - 2025年公司可使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限1月1日至12月31日[2] - 2025年1月8日购买产品，3月20日赎回，收回本金1亿，收益38.55万，预计年化1.30%-2.01%[3] - 2025年3月20日使用1.2亿闲置募集资金买产品，预计年化1.30%-2.35%[4] 收益情况 - 云南能源投资用2亿买点金系列94天结构性存款，预计年化1.85% - 2.36%，获收益121.56万[9] - 云南能源投资用2亿买聚赢利率挂钩产品，预计年化1.4% - 2.24%，获收益114.15万[9] - 63天结构性存款获收益34.69万，收益区间1.30%-2.01%[10] 产品类型 - 公司购买的结构性存款为保本浮动收益型产品[5] - 聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款（2025/1/9 - 2025/4/9），收益区间1.25%-2.19%[10]

公司股权与资产 - 公司拟以天然气公司52.5068%股权评估作价88,829.00万元向页岩气公司增资，云能资本以47.4932%股权评估作价80,347.19万元增资[2] - 增资完成后公司持有页岩气公司33.00%股权，天然气公司成其全资子公司[3] - 能投集团及其一致行动人持有公司股份503,221,609股，占总股本54.65%[10] - 云能资本由能投集团100%持股，注册资本569,264万元[12] 公司财务数据 - 能投集团2024年9月30日总资产26,535,005.48万元，注册资本2,203,948.656328万元[6][9] - 页岩气公司2024年9月30日总资产2,483,572.44万元，负债487,291.56万元[14] - 2024年1 - 10月页岩气公司营业收入5.08万元，净利润119.77万元[18] - 2024年10月31日页岩气公司总资产账面值7,456.23万元，评估增值0.34万元，增值率0.005%[18] - 2024年1 - 10月天然气公司营业收入83,277.93万元，净利润 - 15,671.61万元[24] - 2024年10月31日天然气公司资产总计448,876.79万元，负债合计271,908.89万元[24] - 天然气公司所有者权益账面价值190,077.53万元，评估减值20,901.34万元，减值率11.00%[26][27] - 天然气公司合并归母净资产账面价值164,460.22万元，评估增值4,715.97万元，增值率2.79%[26][27] 项目情况 - 昭通大关木杆 - 寿山区块页岩气项目地质储量889亿立方米，可采储量178亿立方米，稳产后年均产气量4.7亿方[15] - 天然气公司已建成通气及具备通气条件支线管道合计900KM[23] 增资相关 - 2025年3月21日董事会以7票同意通过增资议案，同日签署增资合同书[4] - 本次增资完成后，页岩气公司股权结构变更，能投集团持股37.15%，公司持股33.00%，云能资本持股29.85%[30][33] - 本次增资的出资标的交割有多项条件[34][35] - 目标公司过渡期损益分配有规定[35] - 目标公司董事会由五名董事组成，各方提名有安排[36] 其他事项 - 公司对天然气公司全资子公司批准担保额度101,613万元，实际担保余额69,073.81万元[45] - 公司向天然气公司提供2亿元统借统贷资金，已归还5,000万元[46] - 2025年初至公告日，公司与关联人累计关联交易总金额4,459.92万元[49] - 2025年3月17日，公司独立董事以3票同意通过增资暨关联交易议案[50] - 本次交易后天然气公司不再纳入公司合并报表范围，有利于聚焦新能源主业，优化资源配置[48]

市场扩张和并购 - 公司拟以天然气公司52.5068%股权对页岩气公司增资，增资后天然气公司不再纳入合并报表范围[3][8][9] 业绩总结 - 曲靖公司2024年9月30日总资产104836.48万元，较2023年末略有增长[11] - 曲靖公司2024年1 - 9月净利润为 - 1239.39万元，亏损较2023年度有所收窄[11] - 安宁公司2024年9月30日总资产140461.45万元，较2023年末有所下降[12] - 安宁公司2024年1 - 9月营业收入19615.47万元，较2023年度有所减少[12] 担保情况 - 截至公告披露日，公司对玉溪、曲靖、安宁公司经审议批准的担保额度合计101,613万元，实际担保余额合计69,073.81万元[3] - 公司为玉溪应急气源储备站项目贷款获批15000万元，实际担保余额10,238.30万元[5] - 公司为曲靖昭通支线项目贷款获批5亿元，实际担保余额28,568万元[5] - 公司为玉溪玉溪 - 普洱支线项目贷款获批9,628万元，实际担保余额8,832万元[6][7] - 公司为曲靖陆良支线项目贷款获批17,985万元，实际担保余额12,435.51万元[7] - 公司为安宁公司贷款获批9000万元，实际担保余额9,000万元[8] - 截至公告披露日，公司及控股子公司已获批担保额度337861.57万元，占2023年末经审计净资产的49.11%[17] - 本次担保后，公司对合并报表外单位提供担保余额为69073.81万元，占2023年末经审计净资产的10.04%[17] 其他 - 页岩气公司及其现有股东能投集团承诺增资交割后3个月内处理原有担保[3] - 2025年3月21日董事会以7票同意通过关联担保议案，独立董事也已审议通过[9] - 本次关联担保尚需提请公司股东会审议批准[3][9] - 2025年3月17日，公司独立董事会议以3票同意通过关联担保议案[16] 公司信息 - 玉溪能投天然气产业发展有限公司注册资本为25000万元[10] - 曲靖能投天然气产业发展有限公司注册资本为51600万元[11] - 云南省天然气安宁有限公司注册资本为6000万元[12]

股东会信息 - 2025年3月21日董事会通过召开2025年第三次临时股东会议案[2] - 现场会议时间为2025年4月8日下午2:30，网络投票时间为4月8日[2] - 会议股权登记日为2025年4月1日[3] - 现场会议地点为昆明市春城路276号公司四楼会议室[5] 提案相关 - 会议审议以控股子公司股权增资暨关联交易等提案[6] - 关联股东回避表决，对中小投资者表决单独计票并披露[8] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月7日（9:30 - 11:30、14:00 - 17:00）[10] - 网络投票代码为362053，投票简称为能投投票[14]

会议信息 - 公司监事会2025年第三次临时会议于3月21日下午2点召开[3] - 会议应出席监事5人，实出席5人[3] 议案审议 - 审议通过以云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资暨关联交易议案[4][5] - 审议通过增资被动形成关联担保议案[5][6] - 审议通过投资建设云南省盐业有限公司昆明盐矿分布式光伏发电项目议案[7][8]

市场扩张和并购 - 公司以天然气公司52.5068%股权作价88,829.00万元向页岩气公司增资，增资后持股33.00%[3][4] 其他新策略 - 公司投资建设昆明盐矿分布式光伏发电项目，装机5.01874MWp，总投资1,870.16万元[9] 公司治理 - 3月21日召开董事会2025年第三次临时会议，9位董事全出席[2] - 通过制定《公司特定对象接待和推广管理制度》议案[9] - 通过召开2025年第三次临时股东会的议案[10] 担保情况 - 公司对天然气公司子公司担保额度101,613万元，实际余额69,073.81万元，增资后形成关联担保[7] - 页岩气公司及其股东承诺增资交割后3个月内处理关联担保问题[8]