云南能投(002053)

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云南能投:云南能源投资股份有限公司关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易的公告
2023-12-08 19:44
云南能源投资股份有限公司 关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署《代为培育协 议》暨关联交易的公告 证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-171 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、关联交易概述 2022 年 4 月 8 日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2022 年第三 次临时会议审议通过了《关于公司与控股股东及其子公司签署〈代为培育框架协议〉暨关联 交易的议案》。同意公司与控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称"能投集团") 及其子公司签署《代为培育框架协议》,在本议案经公司股东大会审议通过后,对于未来双 方协商确定通过代为培育方式实施的新增项目,将由公司与具体的项目实施主体另行签署《代 为培育协议》。2022 年 4 月 8 日,公司与能投集团及其子公司云南省绿色能源产业集团有限 公司(以下简称"绿能集团")分别签署了《代为培育框架协议》。《关于与控股股东及其子 公司签署〈代为培育框架协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2022-054)详见 2022 年 4 月 9 日的《证券时报 ...
云南能投:云南能源投资股份有限公司关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告
2023-12-08 19:44
云南能源投资股份有限公司 证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-170 关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲 置资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月8日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2023年第 十三次临时会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于2024年使用闲置募集资 金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币10亿 元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保 本要求、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等, 在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自2024年1月1日至2024年12月31日。同时, 在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下,同意 公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金(不含募集资金)开展委托 理财,在 ...
云南能投:云南能源投资股份有限公司独立董事制度(2023年12月修订)
2023-12-08 19:44
云南能源投资股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司 整体利益,有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监 督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少 包括一名会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立 董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格 第五条 独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律 ...
云南能投:云南能源投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年12月修订)
2023-12-08 19:44
云南能源投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全云南能源投资股份有限公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构,主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的所有董事,高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作;主任委员在委员内 ...
云南能投:云南能源投资股份有限公司关联交易管理制度(2023年12月修订)
2023-12-08 19:44
云南能源投资股份有限公司 关联交易管理制度 1.直接或间接地控制本公司的法人或其他组织; 2.由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织; 3.由本公司关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、 高级管理人员的,除本公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织; 4.持有本公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人。 (二)本公司的关联自然人是指: 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益,保证云南能源投资股份有限公司(以下简称本公司) 关联交易的公允性,确保本公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《云南能源 投资股份有限公司章程》等有关规定,特制定《云南能源投资股份有限公司关联交易管理制度》。 第二章 关联方认定标准 第二条 本公司关联人包括关联法人和关联自然 ...
云南能投:中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易的核查意见
2023-12-08 19:44
中国国际金融股份有限公司 关于云南能源投资股份有限公司与云南能投新能源投资开发 有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为云南能源投资 股份有限公司(以下简称"云南能投"、"公司"或"上市公司")的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对云南能投与云南能投 新能源投资开发有限公司(以下简称"新能源公司")签署《代为培育协议》 暨关联交易事项(以下简称"本次关联交易")进行了审慎核查,具体情况如 下: 一、关联交易概述 2022 年 4 月 8 日,公司董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于公 司与控股股东及其子公司签署〈代为培育框架协议〉暨关联交易的议案》。同 意公司与控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称"能投集团")及其 子公司签署《代为培育框架协议》,在本议案经公司股东大会审议通过后,对 于未来双方协商确定通过代为培育方式实施的新增项目,将由公司与具体的项 目实施主 ...
云南能投:云南能源投资股份有限公司董事会2023年第十三次临时会议决议公告
2023-12-08 19:44
证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-169 云南能源投资股份有限公司董事会 2023年第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于制定<公司独立董事专门会 议制度>的议案》。 云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2023 年第十三次临时会议于 2023 年 12 月 4 日以书面及邮件形式通知全体董事,于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司四楼会 议室召开。会议应出席董事 8 人,实出席董事 8 人。会议由公司董事长周满富先生主持,公 司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于 2024 年使用闲置募集资金 进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。 在保证募集资金投资项目正常进行的 ...
云南能投:云南能源投资股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2023年12月修订)
2023-12-08 19:44
云南能源投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范云南能源投资股份有限公司管理层人员的产生,优化董事会组成,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构,主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工 作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人 员人 ...
云南能投:云南能源投资股份有限公司董事会秘书工作制度(2023年12月修订)
2023-12-08 19:44
云南能源投资股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强 对董事会秘书工作的管理与监督,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《云南能源投资股份有限公司章程》,特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人 员,依据《公司法》及其他法律、法规、规章、规范性文件与《公司章程》 赋予的职权开展工作,履行职责,对公司和董事会负责。法律、法规及《公 司章程》中关于高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书的主要职责: (一)负责公司和相关信息披露义务人与深圳证券交易所及其他证券 监管机构之间的沟通和联络; (二)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织公司制 定并执行信息披露和重大信息内部报告制度,督促公司及相关信息披露义 务人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向深圳证券交易所办理定期 报告 ...
云南能投:云南能源投资股份有限公司股东大会议事规则(2023年12月修订)
2023-12-08 19:44
云南能源投资股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》规定的应当 召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳 证券交易所(以下简称"深交所")说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; 第一条 为规范云南能源投资股份有限公司(下简称"公司")行为,保证股东大会依法行使 职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《云南能源投资 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他法律、法规的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照 ...