公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开董事会2025年第十一次临时会议，审议了《关于修改 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电力占比40.76%，天然气占比25.57%，食品占比18.9%，化工占比12.72%，其他业务占比2.05% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为110亿元 [1]

股东会安排 - 2025年11月28日董事会通过召开2025年第六次临时股东会议案[2] - 现场会议2025年12月16日14:30，网络投票2025年12月16日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年12月11日[4] 提案情况 - 提案1.00《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项[10] - 提案2.00需逐项表决，子议案数为3[10] 其他信息 - 登记时间为2025年12月12日9:30 - 17:00[13] - 网络投票代码为362053，投票简称为能投投票[19]

会议情况 - 公司监事会2025年第九次临时会议于11月28日召开，应出席五人实出席五人[3] 议案内容 - 以5票同意通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意修订章程及配套规则[4] - 由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会议事规则[4] 后续安排 - 《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议[4]

会议信息 - 公司董事会2025年第十一次临时会议于11月28日召开，9位董事全出席[2] - 会议由董事长主持，监事及部分高管列席[2] - 会议通知于11月25日书面及邮件通知董事[2] 议案决议 - 《关于修改<公司章程>的议案》等3项议案全票通过[3][5][6] - 同意修订《公司章程》等制度，新制定《会计师事务所选聘制度》[3][5] 信息披露 - 《关于修改<公司章程>的公告》等11月29日见报及巨潮网披露[4] - 相关制度全文11月29日在巨潮网披露[5]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审议、董事会通过、股东会决定[2][3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[12] 审计费用与信息披露 - 审计费用降20%以上应说明情况[7] - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[14] 人员与资料管理 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[11] - 选聘等文件资料保存至少10年[14] 其他要求 - 加强对事务所信息安全管理能力审查[15] - 审计委员会对特定情形保持谨慎关注[14] - 制度经董事会审议通过生效[17]

审计安排 - 审计委员会与事务所协商确定年报审计时间安排[3] - 督促事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[4] 报表审阅 - 年审前和出初步意见后，审计委员会均需审阅财报并形成意见[2] - 审计报告完成后，审计委员会表决报表并提交董事会审核[2] 事务所管理 - 审核续聘时评价事务所工作，决定提交审议或改聘建议[2] - 解聘或不续聘需提前30天通知并提交股东会审议[2] 合规要求 - 年报编制审议期，委员不得买卖股票防违规[3] 内控报告 - 审计委员会根据内审报告出具内控自评报告并提交董事会[10] - 自评报告应含内控建立实施、缺陷处理、改进措施等内容[4]

董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选举董事用累积投票制[2] - 股东会选两名及以上董事用累积投票制[2] - 实行差额选举且候选人多于应选人数适用相关规则[5] - 多轮选举时按每轮应选人数重算累积表决票[7] - 投票超规定选举票无效[8] - 得票高且超出席股东有效表决权股份半数当选[8] - 得票相等超应选人数进行第二轮选举[9] - 当选人数少于应选董事，部分候选人自动当选，剩余重选[9] - 三轮选举未达最低董事人数，原任董事不离任，30天内重推候选人[9]

股份发行 - 2006年5月31日首次向社会公众发行人民币普通股7000万股[4] - 2015年9月15日向云南省能源投资集团有限公司非公开发行人民币普通股9331.3565万股[5] - 2019年向云南能投新能源投资开发有限公司非公开发行人民币普通股20264.923万股[5] - 2022年向特定对象非公开发行人民币普通股15975.0898万股[5] 股本结构 - 公司注册资本为人民币92072.9464万元，已发行股份数为92072.9464万股，股本结构为普通股92072.9464万股[5][12] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[16] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，若召集程序、表决方式等违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[22] 股东会审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 重大交易事项中交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需股东会审议[32] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与之相同[61] - 公司党委班子成员一般为五至九人，设党委书记一名、党委副书记两名[61] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[109] 信息披露 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中报[108] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] - 公司资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[110]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 资料保存与细则生效 - 会议记录及资料保存十年[12] - 工作细则自董事会决议通过生效[14]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[1] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[1] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出，紧急情况除外[2] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[3] - 一名董事一次会议至多接受两名董事委托代为出席[4] 特殊决议 - 担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[7] - 无关联董事过半数出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[7] 表决相关 - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[8] 会议记录 - 会议记录应包含日期地点、出席董事等内容及表决结果[8] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有意见可书面说明[9] - 董事不签字确认且不说明意见视为同意会议内容[11] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员有保密义务[11] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[11] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[11] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[11] 规则说明 - 规则未尽事宜按国家法律及公司章程执行[11] - 规则解释权、修订权属于公司董事会[11] - 规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[12]