一、董事会会议召开情况 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-111 云南能源投资股份有限公司董事会 2023年第二次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告》。 《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-113）详见2023 年8月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意的独 立意见，详见2023年8月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2023年第二次定期会议于2023年8 月16日以书面及邮件形式通知全体董事，于2023年8月23日上午10:00时在公司四楼会议室召 开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监 事及高级 ...

笔贷款提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-115 云南能源投资股份有限公司 关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农信 社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司 2022 年 12 月 31 日 经审计净资产的 50%，且曲靖能投天然气产业发展有限公司的资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 曲靖公司为公司控股子公司天然气公司的全资子公司，本次担保不构成关联交易。天然 气公司其他股东云能创益股权投资基金未为该笔贷款提供担保。公司及控股子公司已获批的 一、担保情况概述 1 担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且曲靖公司的资产负债率超过 70%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定， 本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。 二、担保人基本情况 天然气公司为公司控股子公司，基本情况如下： 名称：云南省 ...

云南能源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时股 东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 2023年8月23日，公司董事会2023年第二次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通 过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月12日以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司2023年第六次临时股东大会。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-116 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023年9月12日下午2:30时开始。 网络投票时间为：2023年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投 票的时间为2023年9月12日上午9:15，结束时间 ...

一、关于对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、与关联方资金 往来等情况的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 2023 年半年度对外担保情况、违规担保情况、与关联方资金往来等情况进行了 认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，现对相关情况说明如 下： （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见 云南能源投资股份有限公司独立董事 关于对公司董事会 2023 年第二次定期会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制度》等 有关规定，作为云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司董事会 2023 年第二次定期会议相关事项发表如下意见： 经核查，公司对外担保情况如下： | 单位：万元 | ...

云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第二次定期会议决议公告 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-117 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2023年第二次定期会议于2023 年8月16日以书面及邮件形式通知全体监事，于2023年8月23日下午2:00时在公司四楼会议 室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年半年度报告及其摘 要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2023年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告》。 经审核，监事会认为公司2 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-114 云南能源投资股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、调整 2023 年度日常关联交易预计的基本情况 （一）2023 年度日常关联交易原预计情况 2022 年 12 月 30 日、2023 年 2 月 3 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 2022 年第十六次临时会议、公司 2023 年第一次临时股东大会分别审议通 过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》。为满足公司（子公司）生产经营与发 展需要，预计公司（子公司）2023 年度拟发生的各类日常关联交易总计 64,692.77 万元， 其中： 1、预计与持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称"云天化集团"） 实际控制的子公司 2023 年度拟发生的各类日常关联交易总计 8,757.43 万元。 2、预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称"能投集团"）实际控 制的子公司 2023 年度拟发生的各类日常关联交易总计 ...

中国国际金融股份有限公司 2022 年 12 月 30 日、2023 年 2 月 3 日，公司董事会 2022 年第十六次临时会 议、公司 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易的议案》。为满足公司（子公司）生产经营与发展需要，预计公司 （子公司）2023 年度拟发生的各类日常关联交易总计 64,692.77 万元，其中： 1、预计与持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称"云天化 集团"）实际控制的子公司 2023 年度拟发生的各类日常关联交易总计 8,757.43 万元。 2、预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称"能投集团"） 实际控制的子公司 2023 年度拟发生的各类日常关联交易总计 55,935.34 万元。 《公司 2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-201）详见 2022 年 12 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）本次调整 2023 年度日常关联交易预计情况 1 关于云南能源投资股份有限公司 调整2023年度日常关联交易预 ...

云南能源投资股份有限公司独立董事 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事 制度》等有关规定，作为云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对调整 2023 年度日常关联交易预计事项发表事前认可意 见如下： 本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项，公司事前向我们提交了 相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次调整 2023 年度日常关联 交易预计是根据公司生产经营与发展的实际情况，并遵循市场公允的原则 定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特 别是非关联股东利益的情况，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制 度》的规定。 我们同意调整 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提 交公司董事会 2023 年第二次定期会议审议，关联董事在审议该议案时应 履行回避表决程序。 [以下无正文] [此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可》之签署页] 纳超洪 罗 ...

| | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 云南天冶化工有限公 | 公司控股股东控制的 | 应收账款 | 484.6 | 2,977.91 | 3,090.54 | 371.97 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 司 | 公司 | | | | | | | | | | 云南能投有能科技股 | 公司控股股东控制的 | 应收账款 | 471.21 | 511.99 | 838.29 | 144.91 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 份有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | 云南能投硅材科技发 | 公司控股股东控制的 | 应收账款 | | 684.27 | 465.91 | 218.36 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 展有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | 云南能投硅材科技发 | 公司控股股东控制的 | 应收票据 | 445.28 | 231.67 | 445.28 | 231.67 | 销售商品 | 经营性往 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-109 云南能源投资股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023年8月15日下午2:30至3:00。 网络投票时间为：2023年8月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月15日 的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15，结束时间为2023年8月15日下午3:00。 2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。 5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的 ...