广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 东德美精细化工集团股份有限公司董事会议事规则》《广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事会第二十五次会议相关文件，听取相关 说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下： 一、关于计提资产减值准备的独立意见 公司独立董事GUO XIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对本次计提资产减值准备事项， 发表独立意见如下： 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关规 章制度的规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，能客观公允反映公司 截止2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合 公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次 计提资产减值准备事项。 1 （ ...

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司现 将回购股份的进展情况公告如下：截至目前，公司暂未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规 和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 27 日召开第 七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，并于 2021 年 9 月 13 日召开 2021年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）。具体内容见公司于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 14 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-061 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满的公告 本员工持股计划第二个锁定期将于 2023 年 9 月 28 日届满，根据《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，现将公司 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东德美精细化工集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德美化工 股票代码：002054 信息披露义务人名称：佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 通讯地址：佛山市顺德区容桂容里居委会建丰路 7 号二层三室之 1 权益变动性质：股份减少（持股比例被动稀释、司法拍卖、历史股份交易） 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 9 月 12 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写 本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在广 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-060 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的公告 信息披露义务人持股5%以上股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 基于上述原因，昌连荣投资持有公司的股份比例由上市时的 14.84%累计变动下降至 8.5%。历次变动情况如下所示： | 股东名称 | 变动方式 | 变动日期 | | | 当时公司总股本（股） | 变动数量（股） | 当期变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佛山市顺德 | 集中竞价 | 2008 1 | 年 | 月 | 134,000,000 | - 999,864 | -0.75% | 1 | 区昌连荣投 | 被动稀释 | 2009 | 年 | 9 | 月 | 220,691,120 | - | -0.40% | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-059 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"）出具的《关于更换广东德美精细 化工集团股份有限公司非公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。华西证券 作为公司 2020 年度非公开发行股票项目的保荐机构，原指定王倩春女士和罗砚 江先生担任项目的保荐代表人负责保荐工作，法定持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。由于募集资金尚未使用完毕，目前仍处于募集资金持续督导中。华西证 券原委派的保荐代表人罗砚江先生因工作变动调离华西证券，不能继续担任持续 督导期的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华西证券决定由保荐代 表人谢作鹏先生（简历详见附件）接替罗砚江先生履行公司非公开发行股票项目 的持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响华西证券对公司的持续督导工作。本次变更后， 公司非公开发行股票项目持续督导保 ...

特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-058 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告 ...

公司发展战略 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司涉及的行业竞争激烈，需要不断进行产品创新，提高产品性能和功能，保持竞争优势[3] - 公司将加强客户信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险[3] 财务表现 - 公司2023年半年度营业收入为1,524,279,815.22元，同比增长29.37%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为21,065,654.41元，同比下降73.78%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为27,931,514.30元，同比下降89.24%[12] - 公司总资产为6,702,913,001.05元，较上年度末下降10.63%[12] 产品及市场 - 公司主要产品包括纺织化学品、皮革化学品、塔拉生物产品、石油精细化学品等[17] - 公司纺织化学品主要用于纺织印染企业，提高纺织品附加值[17] - 公司有机硅及功能整理剂赢得广大客户赞誉[17] - 公司在秘鲁拥有塔拉树种植园，构建塔拉生态产业模式[17] - 公司石油精细化学品主要应用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质PU泡沫的发泡剂[17] 销售与营收 - 公司销售模式主要包括纺织化学品、皮革化学品和石油精细化学品[18] - 公司在2023年上半年实现营业收入152,427.98万元，同比增长29.37%[22] - 公司纺织化学品市场需求逐渐回升向好，国内纺织印染助剂行业加码研发投入，推出环保、高效的新型助剂产品[20] - 公司石油精细化学品主要面向国内市场，采取直销为主，贸易商或代理商为辅的销售模式[21] 技术创新与人才发展 - 公司高度重视技术研发和创新，建立完善技术创新激励机制，成为技术创新和自主开发主体[24] - 公司通过建立扁平化销售渠道覆盖终端市场，降低中间环节费用，拓展东南亚市场并成立海外公司[24] - 公司注重人才引进与培养，打造人力资源系统架构，与知名咨询公司合作培养干部，提升人才竞争力[25] 环保与社会责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规，如《中华人民共和国环境保护法》等[78] - 公司取得了排污许可证，有效期分别为2023年9月10日至2028年8月10日[79] - 公司废水处理站废水化学需氧量排放标准为1.939mg/L，氨氮排放标准为0.062mg/L[80] - 公司废气排放中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放标准均符合相关法规[81] 资金运作与财务管理 - 公司2023年半年度报告显示，公司募集资金总额为441,014,264.00元，已累计使用32,413.94万元[54] - 公司报告期内尚未使用募集资金总额12,380.87万元，存放于募集资金专户[54] - 公司报告期内有多个在建项目，如德雄纺织印染助剂项目、四川亭江没食子酸丙酯项目等[50] - 公司报告期内募集资金承诺项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”已投入资金32,413.94万元[55]

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-053 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 （1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存 在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与 控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律、法规相违背的情形。 （2）报告期内，公司的对外担保按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 1 来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，履行必要的 审议程序，无违规对外担保的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司违规对外 担保情况。公司制定了《公司担保业务管理制度》，有效的控制了对外担保的风险，不存在 与上述法律法规相违背的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年半年 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 度期初占用 | 计发生金额（不含利 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 期末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | 息） | 息 | 生金额 | 余额 | | | | 现大股东及 其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及 其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ...