广东德美精细化工集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 二〇二五年八月 1 | | | 广东德美精细化工集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关 人员和公司，应及时将相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 公司高级管理人员，公司各部门负责人，公司下属分公司或分支机构的负责 人，公司全资/控股子公司的董事长和总经理、财务负责人，公司派驻参股子公司的董事、 监事和高级管理人员均负有向公司董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。 公司的控股股东和持有公司 5%以上股份的股东，在出现本制度规定的情形时应及时将 有关信息向公司董事会秘书报告。 第四条 公司负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况，制定相应的内 部信息上报制度，以保证公司能及时的了解和掌握有关信息。 第五条 公司董事、高级管理人员以及因工作关系了解到公司应披露的信息的人员， 在该信息尚未公开 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年八月 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司董事、高 级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》 等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《广东德美精细化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬 与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项 决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 ...

募集资金协议与通知 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[7] 募集资金使用与调整 - 年度实际使用募集资金与计划差异超30%，公司应调整投资计划[13] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[15] 募集资金公告 - 使用闲置募集资金投资产品和临时补充流动资金，均应在董事会相关决议后2个交易日内公告[14][15] 项目评估与置换 - 项目搁置超一年或完成期限到且投入未达计划50%，公司应重新评估项目[17] - 公司可在募集资金到账后6个月内置换预先投入的自筹资金[17] 超募资金使用 - 超募资金使用顺序为补充募投项目缺口、临时补流、现金管理[18] 节余资金补充流动资金 - 部分项目终止或完成后节余资金永久补流需满足到账超一年等条件[19][20] 募集资金用途变更 - 变更需经董事会、保荐机构、股东会通过，原则上投主营业务[22][23] - 拟变更用途应在董事会审议后2个交易日内公告[23] 项目实施地点变更 - 改变实施地点应经董事会审议并2个交易日内公告[24] 节余募集资金使用程序 - 超净额10%需保荐机构、董事会和股东会同意；低于10%需董事会和保荐机构同意；低于500万元或1%可豁免[26][27] 募集资金检查 - 公司内审部门至少每季度检查一次，审计委员会、董事会按规定报告[29]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 设主任一名，由董事会委派[7] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[10] 职权行使与会议召开 - 人数少于三人时暂停职权，董事会尽快选新委员[11] - 每年至少开一次定期会议，上年度结束后四月内召开[14] - 董事等可要求召开临时会议[14] 会议通知与举行 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[15] - 三人以上（含三人）出席方可举行[17] 表决与决议 - 委员每次只能委托一人代为表决[17] - 决议需全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手或签字[19] 文件保存与生效 - 决议书面文件和会议记录保存不少于十年[21] - 决议经签字生效，次日通报董事会[21] - 议事规则自董事会审议通过生效[26]

资产负债表 | 编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司 | | 2025年6月30日 | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2025年6月30日 | | 2025年1月1日 | | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 460,715,018.10 | 142,323,571.29 | 398,022,371.47 | 112,140,697.12 | | 交易性金融资产 | 88,441.62 | 88,441.62 | 788,464.07 | 788,464.07 | | 应收票据 | 312,952,735.95 | 76,540,634.39 | 442,918,782.25 | 163,349,567.16 | | 应收账款 | 744,368,254.74 | 332,008,433.68 | 659,602,567.40 | 290,418,809.11 | | 应收款项融资 | 91,788,255.86 | 25,216,844.19 | 116,61 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用资 | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用资金 | 2025年半年度偿还 | 2025年半年度末占 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

截至本公告日，区智明先生持有公司股份 453,362 股，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。离任后，区智明先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）作》等相关法律法规、规范性文件的相关规定进行股 份管理。 公司及董事会对区智明先生在担任公司高级管理人员期间为公司经营和发展工作做出 的积极贡献表示衷心感谢。 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 21 日收到公司副总经理区智明先生递交的书面辞职报告。区智明先生因达到法定退休年龄，申 请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等规定，区智明先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去 副总经理职务后，区智明先生将担任公司专家职务，不再担任公司及其控股子公司董监高及 其它职务。区智明先 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-045 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第 八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 在公司股东会审议通过修订《公司章程》事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，继续勤勉尽责履行相关监督职 能，维护公司和全体股东利益。 公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展 作出的贡献表示衷心感谢。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定， 《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-043 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于控股子公司为其参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广东德运创 业投资有限公司（以下简称"德运创投"）参股的佛山市顺德区德伟创科技有限公司（以下 简称"德伟创"）因项目发展及生产经营需要，向公司非关联方银行申请总额不超过1.18 亿元人民币的综合授信额度，期限12.5年。控股子公司德运创投拟按照10%的实际出资比例 为德伟创向银行申请综合授信业务提供连带责任担保，担保额度不超过1,180万人民币，德 伟创其他股东按出资比例提供同等条件的担保。 2、担保合同尚未签署，实际担保额度、担保期限、担保条件等相关事项，以德运创投 根据实际需要和相关银行签订的最终协议为准；公司董事会同意提请股东会授权德运创投法 定代表人就上述担保事项与相关银行签署所有协议及文件。 3、公司于2025年8月20日召开第八届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对 ...

关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，广东德美精细化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开职工代表大会选举公司第八届董事会职工代表董 事。经与会职工代表投票表决，选举陈秋有先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工 代表董事，陈秋有先生与经公司股东会选举产生的第八届董事会非职工董事共同组成公司第 八届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 陈秋有先生原为第八届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事， 公司第八届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。陈秋有先生当选公司职工董事后，公 司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，符合相关法律法规的规定 ...