监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过通讯和电子邮件发出 会议于2025年8月20日在公司会议室以现场及通讯结合方式召开 [1] - 会议由监事会主席WEI YANXIANG主持 应出席监事3名 实际出席3名 其中WEI YANXIANG以通讯方式出席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 经全体监事充分表达意见后投票表决 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 半年度报告摘要刊登于2025年8月22日《证券时报》及巨潮资讯网 报告全文同步披露 [2] 资产减值准备 - 监事会全票通过计提资产减值准备议案 认为计提基于谨慎性原则 符合《企业会计准则》及公司资产实际情况 [2] - 计提事项能更公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果 相关公告于2025年8月22日披露 [2] 募集资金管理 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为程序符合法律法规要求 [3] - 公司按规定使用募集资金并及时披露 未出现存放、使用及管理的违规情形 专项报告于2025年8月22日公开披露 [3] 公司章程修订 - 监事会全票通过《公司章程》修订议案 原监事会职权由董事会审计委员会承接 监事会议事规则等制度废止 [3] - 修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 修订后章程全文于2025年8月22日披露 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日下午15:00召开2025年第一次临时股东会 会议性质为临时股东会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月8日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月8日上午9:15至下午15:00 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日设定为2025年9月3日 当日收市时登记在册的普通股股东享有表决权 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票 重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 登记方式包括现场登记 信函登记及传真登记 信函邮寄地址为广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段44号证券部 邮编528303 [5] 审议事项 - 主要审议关于与非关联方银行开展卖方担保买方融资业务合作的议案 [3] - 相关议案已经第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议审核通过 [3] - 公司同步修订《公司章程》及多项管理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作条例等 全文刊登于巨潮资讯网 [3] 投票规则 - 非累积投票提案采用简单多数决 特殊议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 中小投资者定义为除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [5] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 互联网投票需提前办理身份认证 [6] 会议材料 - 备查文件包括第八届董事会第十次会议决议公告 第八届监事会第八次会议决议公告及相关担保业务公告 [3] - 所有会议材料均刊登于2025年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网 [1][3]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入14.70亿元 同比下降1.45% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为4791.60万元 同比增长16.97% [2]

担保状况 - 公司目前不存在任何逾期担保情形 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保金额 [1] - 公司不存在因被判决败诉而应承担的担保金额 [1]

公司治理 - 德美化工第八届监事会第八次会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 公司副总经理区智明因达到法定退休年龄辞职 职务变动于2025年8月21日生效 [1] - 辞职后区智明将担任公司专家职务 不再担任公司及控股子公司董监高等任何职务 [1]

公司治理变动 - 德美化工于2025年8月20日召开职工代表大会选举第八届董事会职工代表董事 [1] - 陈秋有经职工代表投票表决当选为公司第八届董事会职工代表董事 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约14.7亿元 同比减少1.45% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4792万元 同比增加16.97% [2] - 基本每股收益0.1015元 同比增加18.16% [2]

公司业务构成 - 2025年1至6月公司营业收入98.81%来自化学原料及化学制品制造业 [1] - 其他业务收入占比为1.19% [1] 管理层变动 - 公司副总经理区智明因达到法定退休年龄于2025年8月21日辞任 [3] - 辞职报告自送达董事会时生效 [3] - 辞任后将担任公司专家职务 不再担任公司及控股子公司董监高等职务 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年计提资产减值准备3497.83万元 [2] - 减少2025年度归母净利润约2971.78万元 [2] - 减少2025年末归母所有者权益2971.78万元 [2] 业务构成 - 化学原料及化学制品制造业收入占比98.81% [2] - 其他业务收入占比1.19% [2] 市场信息 - 公司证券代码SZ 002054 [2] - 收盘价7.18元（公告发布日） [2]