财务表现 - 上半年营业收入14.70亿元 同比下降1.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4791.60万元 同比增长16.97% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4059.04万元 同比增长4.99% [1] - 基本每股收益0.1015元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润保持正增长 但增速低于净利润增速 [1]

担保事项概述 - 德美化工控股子公司德运创投拟为其参股公司德伟创提供不超过1180万元人民币的连带责任担保 对应德伟创向非关联方银行申请总额不超过1.18亿元人民币的综合授信额度 期限12.5年 [1] - 德运创投按10%实际出资比例提供担保 德伟创其他股东按同等条件提供担保 担保合同尚未签署 具体额度以最终协议为准 [1] - 该担保事项已获董事会同意 尚需提交公司股东会审议批准 [1] 被担保方财务及股权结构 - 德伟创成立于2020年4月 注册资本10000万元人民币 德美化工通过全资子公司德运创投持有其10%股权 [2] - 截至2025年6月30日未审计数据：资产总额49323.84万元 负债总额29458.99万元 净资产19864.85万元 [2] - 2025年1-6月未审计经营数据：营业收入645.94万元 利润总额-191.62万元 净利润-191.62万元 [2] - 德伟创最新信用等级为BBB 且不属于失信被执行人 [2] 担保决策依据及风险评价 - 公司董事会认为担保是为支持德伟创项目推进和持续经营 风险总体可控 [2] - 担保条件公平对等 被担保方未提供反担保 不存在损害公司利益的情形 [2] - 担保决策程序符合规定且合法有效 [2] 公司担保整体情况 - 本次担保获批后 上市公司及控股子公司总担保额度将达311738.40万元人民币 [3] - 截至公告日 上市公司及控股子公司对外担保总余额202463.65万元 占2024年末经审计净资产比例82.58% [3] - 公司对合并报表外单位担保余额1095.50万元 占2024年末经审计净资产比例0.45% 无逾期及诉讼担保 [3]

对外投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年[9] 审议规则 - 对外投资资产总额占比10%以上等6种情况提交董事会审议[13] - 对外投资资产总额占比50%以上等6种情况董事会审议后提交股东会审议[15] - 控股子公司对外投资先经公司相关层级审议，再按章程提交审议[19] 部门职责 - 总经理统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[21] - 董事会秘书向董事会报告项目情况并组织审批程序[21] - 财务部门负责对外投资资金和财务管理[21] - 审计部负责对外投资审计工作并向董事会报告[21] 项目流程 - 投资项目提议人评估可行后编写报告提交总经理[23] - 总经理收到报告后组织经理办公会全面分析评估和论证[20] 实施与监督 - 公司总经理是对外投资实施主要责任人，需定期报告重大投资项目情况[25] - 公司应制订对外投资实施方案，方案及变更需相关层级审查批准[24] - 公司不得用信贷、募集资金进行证券投资，购入有价证券须记公司名下[26] - 公司年末对投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[28] - 控股子公司每月向公司财务管理部门报送财务报表[28] - 公司对外投资转让和回收须经股东会或董事会决策并履行审批程序[30] - 公司在特定情况回收或转让对外投资[31] - 审计部应建立对外投资内部控制监督检查制度并检查[37] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过之日起实施，修改由股东会批准，董事会负责解释[43][44][45]

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事工作条例 独立董事工作条例 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事构成 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 1 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 2 | | | 第五章 | 独立董事的职责 | 3 | | 第六章 | 公司和独立董事的相互义务 5 | | | 第七章 | 附则 | 5 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 广东德美精细化工集团股份有限公司 （三） 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 第一条 为进一步完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，特制定公司独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | | 第二节 | | 独立董事 | 22 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成及职责 | 1 | | 第三章 | | 董事会会议召开程序 | 4 | | 第四章 | | 董事会会议审议和表决程序 | 6 | | 第五章 | | 董事会决议公告程序 | 9 | | 第六章 | | 董事会会议文档管理 | 9 | | 第七章 | | 董事会其它工作程序 | 9 | | 第八章 | | 董事会基金 | 10 | | 第九章 | | 离职管理制度 | 10 | | 第十章 | 附 | 则 | 10 | | | | 附件： 11 | | | 第一节 | | 董 事 | 11 | | 第二节 | | 董事长 | 16 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 股东会议事规则 二Ｏ二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 1 | | | 第三章 | 股东会的召开程序 4 | | | | 第一节 | 召开股东会的条件 4 | | | | 第二节 | 股东会的召集和准备工作 4 | | | | 第三节 | 股东会提案 | 7 | | | 第四节 | 股东会的召开 8 | | | | 第五节 | 股东会决议 | 12 | | | 第六节 | 股东会会议记录 13 | | | | 第四章 | 附 | 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，维护公司和股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和《广东德美精细化 工集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，包括年度股东会和临时股东会，对公司全体股东、 出席股东会的股东代理人和列席 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 二Ｏ二五年八月 1 | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | --- | --- | | 第三章 | 关联交易 4 | | 第四章 | 基本原则 5 | | 第五章 | 关联交易的提出及初步审查 6 | | 第六章 | 董事会对关联交易的审查 6 | | 第七章 | 股东会对关联交易的审议 7 | | 第八章 | 关联交易的执行 8 | | 第九章 | 回避制度 9 | | 第十章 | 关联交易的信息披露 10 | | 第十一章 | 附则 13 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称为"公司"或"本公司"） 与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 内部控制制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年八月 | 第二章 | 基本要求 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 重点关注的控制活动 3 | | | 第一节 | 对控股子公司的管理控制 3 | | | 第二节 | 关联交易的内部控制 3 | | | 第三节 | 提供担保的内部控制 5 | | | 第四节 | 募集资金使用的内部控制 7 | | | 第五节 | 重大投资的内部控制 8 | | | 第六节 | 信息披露的内部控制 9 | | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 10 | | | 第五章 | 附则 | 11 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）、《 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年八月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等有关法律、法规，结合本公司章程，制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、高级管理人员及本制度第十六条规定的自然人、 法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和 ...