证券代码：002054 证券简称：德美化工 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年九月 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股 计划（以下简称"本持股计划"或"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 3 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 二、本员工持股计划能否达到预计规模、目标存在不确定性。本员工持股计划设立 后将由公司自行管理。 三、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较 低，则本员工持股计划 ...

2、公司编制《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）的程 序合法、有效，内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划相 关事项的审核意见 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、规范性文件的规定，经认真审阅《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关资料，并经全体委员充分讨论及分析，现就公司 2025 年员工持股 计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-051 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）谨定于 2025 年 9 月 17 日（星 期三）下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 本次股东会性质为临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 9 月 1 日公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第二次临时股东会的通知》。 （1）本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25，9:30—11:30；下午 13:00—15:00。 《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（2025-049）刊登于 2025 年 9 月 2 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-050 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 通知于 2025 年 8 月 29 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 1 日（星期一） 以通讯表决方式召开。本次会议为临时监事会会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方 式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以2 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于公司<2025年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联监事孔庆成回避表决。 公司监事孔庆成先生拟参与本次 2025 年员工持股计划，回避对该议案 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件的规定，经认真审 阅《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关资料，并经全体监 事充分讨论及分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 广东德美精细化工集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于进一步完善公司激励体系，建立健全劳动者与 所有者的利益共享机制，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，充分调动管理者和员工的积 极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞 争能力，推动公司稳定、健康、长远发展。 综上所述，我们认为：公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，不 存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-049 广东德美精细化工集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事黄尚东回避表决，同意提交公司股 东会审议。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 8 月 29 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 1 日（星期一）以 通讯方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。在全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方 式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 公司董事黄尚东先生拟参与本次员 ...

公司业务与市场分布 - 公司出口市场主要集中在南亚和东南亚等纺织印染产业相对集中的国家和地区 [1] - 欧盟业务占比较小 [1]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入14.7亿元同比下降1.45% 归母净利润4791.6万元同比上升16.97% [1] - 第二季度单季度营业总收入7.82亿元同比下降3.64% 归母净利润1619.96万元同比下降30.31% [1] - 毛利率26.12%同比增幅10.63% 净利率3.24%同比增幅470.95% [1] 盈利能力指标 - 扣非净利润4059.04万元同比微增4.99% [1] - 三费占营收比13.81%同比下降1.12% 费用总额2.03亿元 [1] - 每股收益0.1元同比增长18.16% 每股经营性现金流0.47元同比大幅增长53.47% [1] 资产负债结构 - 货币资金4.61亿元同比下降16.04% 应收账款7.44亿元同比微增0.74% [1] - 有息负债28.41亿元同比下降3.42% 每股净资产5.12元同比增长1.16% [1] - 在建工程因转固原因同比大幅下降56.57% [1] 现金流状况 - 经营活动现金流净额增长53.47% 主因购买商品接受劳务支付现金减少 [2] - 投资活动现金流净额增长63.85% 因购建长期资产和投资支付现金减少 [2] - 筹资活动现金流净额下降85.84% 因本期偿还债务支付现金增加 [2] 历史业绩表现 - 公司去年ROIC仅0.67% 近10年中位数ROIC为3.71% 投资回报表现较弱 [2] - 2023年ROIC为-0.53% 为历史最差表现 去年净利率为-1.52% [2] - 公司业绩呈现周期性特征 历史财报表现一般 [2] 运营质量评估 - 货币资金/总资产仅7.08% 货币资金/流动负债为36.96% [4] - 有息资产负债率达43.68% 有息负债/近3年经营现金流均值为13.3倍 [4] - 应收账款/利润指标高达1220.5% 显示应收账款管理存在压力 [4]

财务表现 - 营业总收入14.70亿元[1] - 归母净利润4791.60万元 同比增长16.97% 连续两年上涨[1] - 经营活动现金净流入2.27亿元 同比增长53.47% 连续两年上涨[1] - 摊薄每股收益0.10元 同比增长18.16% 连续两年上涨[3] 盈利能力 - 毛利率26.12% 环比增0.02个百分点 连续三个季度上涨 同比增2.51个百分点 连续两年上涨[3] - ROE 1.94% 同比增加0.26个百分点[3] 资产结构与运营效率 - 资产负债率54.12% 环比下降2.35个百分点 同比下降2.77个百分点[3] - 总资产周转率0.22次 同比增长4.08%[3] - 存货周转率2.75次[3] 股权结构 - 股东户数2.24万户 前十大股东持股比例48.73%[3] - 控股股东黄冠雄持股19.37% 何国英持股7.13% 昌连荣投资持股6.96%[3]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十次会议于2025年8月20日以现场及通讯表决相结合方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长黄冠雄主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，认为报告内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告摘要于2025年8月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，全文刊载于巨潮资讯网 [2] 资产减值准备计提 - 董事会全票通过计提资产减值准备议案，认为计提符合会计政策谨慎性原则，能公允反映截至2025年6月30日的财务状况和经营成果 [2] - 计提依据为资产实际情况的减值测试，旨在提供更可靠的会计信息 [3] 募集资金管理 - 董事会全票通过募集资金半年度存放与使用情况专项报告，确认资金使用符合法律法规要求且披露及时，无违规情形 [3] 担保业务安排 - 董事会全票通过控股子公司德运创投为参股公司德伟创提供担保的议案，旨在支持项目推进和持续经营 [4] - 德伟创其他股东按出资比例提供同等担保，被担保人偿债能力良好且无逾期记录，担保风险总体可控 [5] - 议案需提交股东会审议 [5] 融资业务合作 - 董事会全票通过与非关联方银行开展卖方担保买方融资业务合作，有助于客户拓宽融资渠道并加速公司资金回笼 [6] - 业务款项限用于支付公司采购款，风险可控，议案需提交股东会审议 [6] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订公司章程议案，原监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会相关制度废止 [7] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，议案需提交股东会审议 [7] 治理制度修订 - 董事会全票通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作条例等12项制度，旨在完善公司治理和提高规范运作水平 [8][10][11][12][13] - 修订依据为《公司法（2023年修订）》及公司章程，所有议案均需提交股东会审议 [8][10][11][12] 其他制度调整 - 董事会全票通过修订董事会各委员会议事规则、内部控制制度、信息披露管理制度等13项内部制度 [14][15] - 《公司董事监事津贴制度》调整为《公司董事津贴制度》，修订后文件均刊载于巨潮资讯网 [14][15] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东会，定于2025年9月8日15:00在公司会议室举行，股权登记日为2025年9月3日 [16]