广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年八月 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董 事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上 市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公司 任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的 规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该 项决议。 第二章 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 担保业务管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 担保业务管理制度 二〇二五年八月 广东德美精细化工集团股份有限公司 担保业务管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 担保业务管理制度 为了保护投资者的合法权益，加强广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》及《上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东德美精细化工集团股份有限公司 章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 一、公司在各商业银行或其它金融机构申请贷款，一般应以公司信用作保证。重合同， 讲信用，维护公司形象。需他人提供担保的，应慎重选择担保人，特殊情况下，经董事长批 准后办理。 二、公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认真审议 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年八月 广东德美精细化工集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东德美精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露工作质量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、及时、 完整、公平，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）有关规范性文件的规定，结合本公司的实际，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 信息披露是公司的持续责任。公司应当忠诚履行持续信息披露的义务。 第三条 公司应当严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要 求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年八月 1 董事会提名委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董 事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东推 荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 广东德美精细化工集团股份有限公司 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中至少须有过半数的委员为公司独立董 事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由董事会委派。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 1 | 第二章 | 总经理的任免 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 总经理的权限 | 3 | | 第四章 | 总经理会议制度 | 6 | | 第五章 | 总经理报告制度 | 7 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 | 8 | | 第七章 | 离职管理制度 | 9 | | 第八章 | 附则 | 9 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东德美精细化工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《广东德美精细化工集团股 份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执行者， 在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公司经营绩效对董事会负 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当参加公司董事会、股东会会议和各级经营管理决策层会议，对涉及公 司治理运作程序和信息披露事项的合法合规性发表意见；公司董事、高级管理人员和各部 门、分子公司应当充分支持和配合董事会秘书工作。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设立由董事 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部审计工作制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二五年八月 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部审计工作制度 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经济责任 等实施经营行为的部门以及本公司所属控股、参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会。审计委员会成员应当全部由董事组成，其中独立 董事应过半数并担任召集人，且应当为会计专业人士。审计委员会下设审计部门作为公司的 内部审计机构。审计部门在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，内部审计机构对董 事会负责，向审计委员会报告工作，依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，对本 制度第三条所述公司或部门财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况 进行检查监督。 第五条 审计部负责人必须为专职人员，由董事会审计委员会提名，董事会任免。 第六条 内部审计部门根据公司发展规模和审计工作的实际需要，配备专业知识和业 务能力与内部审计工作相适应的专职审计人员，负责对本公司进行审计监督。审计人员专业 技术职务任 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事津贴制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事津贴制度 二〇二五年八月 1 第二条 董事是指公司董事会的全部在职成员。 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事津贴制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事津贴制度 第一条 为了进一步完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，加强和规范公司董事津贴的管理，根据《公司法》《广东德美精细化工集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》等有关规定，制订本制 度。 董事包括内部董事、外部董事和独立董事。内部董事，是指在与公司之间签订聘任合同 或者劳动、劳务合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；外部董事，是指不在公司担任 除董事外的其他职务的董事；独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规 定聘请的，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展； （四）激励与约束相结合 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二Ｏ二五年八月 广东德美精细化工集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的内幕信息管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，防范内幕信 息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易，有效防范和打击内幕交易等证券违 法违规行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《广东德 美精细化工集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要负责人，董事会秘书组 织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代理行使董事会秘书的职责。 第三条 公司证券部协助董事会秘书、证券事务代表具体负责内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案等相关工作。 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 二Ｏ二五年八月 广东德美精细化工集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其下属控股子公司外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范 投资风险，维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》等有关法律、法规、规范性文件的有 关规定，结合《公司章程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属控股子公司的外汇衍生品交易业务。未经 公司同意，公司下属控股子公司不得开展该类业务。公司应当参照本制度相关规定， 履行相关审批和信息披露义务。 第三条 本制度所称外汇衍生品交易业务，是指期货交易以外的，以互换合约、 远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第二章 操作原则 第四条 公司开展外汇衍生品交易业务，应符合国家相关法律法规、《公司章 程》和本制度的相关规定。公司开展外汇衍生品交易业务应当以套期保值为目的。公 司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风 ...