员工持股计划合规性 - 公司2025年员工持股计划符合《指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法律法规要求 [1] - 计划制定程序合法有效 不存在法律规定的禁止实施情形 [1] - 员工持股计划持有人资格合法有效 符合规定范围 [1] 计划实施机制 - 公司未向员工持股计划持有人提供贷款、担保或其他财务资助 [1] - 不存在通过摊派或强行分配方式强制员工参与的情形 [1][2] - 已通过职工代表大会征求员工意见 [1] 计划实施目的 - 建立所有者利益共享机制 吸引保留优秀管理人才与业务骨干 [2] - 充分调动员工积极性 提升公司凝聚力与核心竞争力 [2] - 实现公司、股东和员工利益一致性 推动公司健康长远发展 [2] 监事会审核结论 - 员工持股计划不会损害公司及全体股东利益 [2] - 计划有利于公司持续发展 [2]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第九次会议于2025年9月1日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 公司董事及高级管理人员列席会议[1] - 会议通知于2025年8月29日通过通讯和电子邮件方式发出[1] 员工持股计划草案审议 - 会议以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[1][2] - 关联监事孔庆成因参与持股计划回避表决[1][2] - 监事会认为草案内容符合《公司法》《证券法》及深交所监管指引等法律法规[2] - 草案及摘要于2025年9月2日刊登于巨潮资讯网[2] 员工持股计划管理办法审议 - 会议以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年员工持股计划管理办法》[2][3] - 关联监事孔庆成同样回避对该议案的表决[2] - 管理办法旨在保证员工持股计划顺利实施和规范运行[3] - 管理办法于2025年9月2日刊登于巨潮资讯网[3] 监事会意见 - 监事会认为员工持股计划有利于公司持续发展[2] - 计划不存在损害公司及全体股东利益的情形[2] - 未发现以摊派或强行分配方式强制员工参与的情况[2] - 确认计划符合《公司章程》及规范性文件要求[2][3]

员工持股计划基本原则 - 实施员工持股计划遵循依法合规原则 严格按照法律 行政法规的规定履行程序 真实 准确 完整 及时地实施信息披露 [2] - 实施员工持股计划遵循自愿参与原则 公司自主决定 员工自愿参加 不以摊派 强行分配等方式强制员工参加 [2] - 实施员工持股计划遵循风险自担原则 参与人盈亏自负 风险自担 与其他投资者权益平等 [2] 参加对象及资金来源 - 参加对象包括公司董事（不含独立董事） 高级管理人员 监事 以及公司（含子公司）的核心管理/技术/业务人员及基层员工 [2] - 参加对象均于公司（含子公司）任职 并与公司（含子公司）签署劳动合同或聘用合同 总人数不超过1000人 [3] - 资金来源为员工合法薪酬 自筹资金和法律 行政法规允许的其他方式 公司不以任何方式向持有人提供垫资 担保 借贷等财务资助 [3] 股票来源与规模 - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的德美化工A股普通股股票 [3] - 股份总数合计不超过9,920,205股 占本员工持股计划草案公告时公司股本总额的一定比例 [3] - 公司通过股份回购专用证券账户 以集中竞价交易方式累计回购公司股份 回购价格不超过人民币8.00元/股 回购资金总额不低于人民币5000万元 且不超过人民币10000万元 [4] 股票购买价格 - 员工持股计划受让公司回购股票的价格为3.31元/股 [4] - 定价基于对参与对象过往工作付出和贡献的肯定和回报 结合公司经营情况和行业发展情况确定 具有合理性与科学性 [5] 管理模式与机构设置 - 员工持股计划由公司自行管理 最高管理权力机构为持有人会议 [5] - 设管理委员会 负责员工持股计划的日常管理 代表持有人行使股东权利 维护持有人合法权益 [5] - 管理委员会由3名委员组成 设管理委员会主任1人 由全体持有人会议选举产生 [9] 持有人权利与义务 - 持有人按名下的份额比例享有员工持股计划的权益 保留分红权 投资收益权 但自愿放弃股东会表决权 [6] - 持有人需按认购金额在约定期限内足额缴款 自行承担投资风险 自负盈亏 [6] - 存续期内 非经管理委员会同意 持有人所持份额不得转让 用于担保 偿还债务或作其他类似处置 [6] 存续期与锁定期安排 - 员工持股计划的存续期为180个月 自公司股东会审议通过并且最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算 [13] - 标的股票分二期解锁 解锁时点分别为自最后一笔标的股票过户之日起满12个月和24个月 每期解锁比例均为50% [14] - 锁定期内 因公司分配股票股利 资本公积转增股本等情形所取得的衍生股份 遵守相同股份锁定安排 [14] 公司层面业绩考核 - 第一期考核年度为2025年 以2024年扣非后归母净利润56,075,991.86元为基数 要求2025年扣非后归母净利润增长率不低于10% [15] - 第二期考核年度为2026年 要求2025年和2026年扣非后归母净利润相对于2024年的增长率之和不低于20% [16][17] - 扣非后归母净利润指标以经审计的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为计算依据 并剔除员工持股或股权激励计划股份支付费用影响 [15] 个人层面绩效考核 - 根据公司绩效考核相关制度对持有人分年进行考核 考核年度为2025-2026年 [17] - 考核结果划分为100% 80%两个档次 对应个人层面解锁比例 [17] - 在满足公司层面业绩考核情况下 持有人当期可解锁的标的股票份额等于计划解锁份额乘以个人层面解锁比例 [17] 资产构成与权益分配 - 员工持股计划资产包括持有的标的股票对应权益 现金存款和银行利息 以及其他投资所形成的资产 [18] - 资产独立于公司固有财产 公司不得将计划资产委托归入其固有财产 [18] - 存续期内 除另有规定 持有人个人不得要求对标的股票或权益进行分配 分配决定权在管理委员会 [19] 特殊情况下的权益处置 - 持有人退休时 管理委员会可在其退休后择机出售股票 并向持有人分配出售所得资金扣除相关税费后的净额 [20] - 持有人离职时 管理委员会将收回其未解锁份额 并返还原始出资金额加上银行同期存款利息之和扣除相关税费后的金额 [21] - 若持有人发生重大过失 违反忠实义务 犯罪行为或离职前12个月内个人绩效考核为D等情形 管理委员会可取消其参与资格 [22]

员工持股计划规模 - 拟受让股份总数不超过992.02万股 占公司股本总额的2.06% [1] - 受让标的股票价格为3.31元/股 [1] 资金筹集安排 - 拟筹集资金总额不超过3283.59万元 [1] - 每份认购单位1.00元 份额上限为3283.59万份 [1] - 最终规模以实际筹资总额为准 [1] 参与人员结构 - 参与员工总人数不超过1000人 [1] - 董事/高管/监事共5人 其他人员不超过995人 [1] - 具体人数以实际参与缴款情况确定 [1] 计划存续期限 - 存续期为180个月 [1] - 自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [1]

员工持股计划规模 - 参加对象不超过1000人[7] - 涉及股份总数不超过9,920,205股，占公司股本总额2.06%[9] 股份回购情况 - 2023年7月10日决定回购股份，资金不低于5000万元且不超过1亿元，回购价不超过8元/股[11] - 截至2024年7月9日，累计回购股份9,920,205股，约占总股本2.06%[11] 员工持股受让价格 - 受让公司回购股票价格为3.31元/股[12] 业绩考核目标 - 2025年扣非后归母净利润以2024年56,075,991.86元为基数，增长率不低于10%[41] - 2025 - 2026年两年累计扣非后归母净利润以2024年为基数，增长率之和不低于20%[41] 解锁安排 - 标的股票分二期解锁，每期解锁比例50%，分别在过户后12个月和24个月[39] 个人绩效解锁比例 - A档个人层面解锁比例100%，D档为80%[43] 计划存续期 - 存续期为180个月[38] 计划实施时间 - 自2025年9月2日正式实施后生效[62]

员工持股计划人员与资金 - 拟参加员工持股计划员工不超1000人，董监高5人，其他人员不超995人[9] - 员工持股计划拟筹集资金不超32,835,878.55元，份额上限32,835,878.55份[11] - 黄尚东等特定人员及核心管理/技术/业务人员和基层员工拟持有份额及占比明确[30] 股份相关 - 员工持股计划拟受让股份不超9,920,205股，占公司股本总额2.06%[10] - 2023年7月10日至2024年7月9日，公司累计回购股份9,920,205股，约占总股本2.06%，回购资金5000 - 10000万元，回购价不超8元/股[33] - 员工持股计划受让公司回购股票价格为3.31元/股[35] 存续期与解锁 - 员工持股计划存续期180个月，自公司股东会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[38] - 标的股票分二期解锁，每期解锁比例50%，解锁时间分别为过户满12个月和24个月[41] 考核指标 - 员工持股计划考核年度为2025 - 2026年，2025年扣非后归母净利润增长率不低于10%[44] - 2025 - 2026年两年累计扣非后归母净利润增长率之和不低于20%[44] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[49] - 选举、罢免管理委员会委员等8类事项需召开持有人会议审议[51] - 每项议案需经出席持有人会议的持有人所持超50%（不含50%）份额同意视为表决通过[54] 特殊情况处理 - 锁定期届满后持有人退休或离职，管理委员会按规定处理股票出售及资金分配[78][79] - 持有人触犯法律等特定情形，管理委员会可取消其参与资格并按规定返还款项[80] 其他规定 - 员工持股计划需经公司股东会审议通过方可实施[92] - 员工持股计划解释权属于公司董事会[93]

员工持股计划 - 公司制订《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划内容合规，程序合法有效[1][2] - 实施计划利于完善激励体系，提升核心竞争力[2]

证券代码：002054 证券简称：德美化工 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年九月 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股 计划（以下简称"本持股计划"或"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 3 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 二、本员工持股计划能否达到预计规模、目标存在不确定性。本员工持股计划设立 后将由公司自行管理。 三、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较 低，则本员工持股计划 ...

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 编制《2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效，内容合规[2] - 审议相关议案决策程序合法有效，无损害股东利益等情况[2] 员工持股计划优势 - 实施计划有利于完善公司激励体系[3] - 可建立利益共享机制，吸引和留住人才[3] - 能调动积极性，提升吸引力和凝聚力[3] - 可实现利益一致，提高核心竞争力[3] - 有利于公司持续发展[3]

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-051 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）谨定于 2025 年 9 月 17 日（星 期三）下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 本次股东会性质为临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 9 月 1 日公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第二次临时股东会的通知》。 （1）本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25，9:30—11:30；下午 13:00—15:00。 《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（2025-049）刊登于 2025 年 9 月 2 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf ...