横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-006 《公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-005）详见公司指定信 息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2025 年 1 月 15 日的《证券时报》上。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二五年一月十五日 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 二〇二五年一月九日以书面或电子邮件形式通知全体董事，会议于二〇二五年一月 十四日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际 出席董事 7 人。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （ ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-001 横店集团东磁股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-031）、《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-032） 及《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-033）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-082 横店集团东磁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2024 年 12 月 30 日上午 09:15，结束 时间为 2024 年 12 月 30 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼 会议室 3、股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二） 4、投票方式：本次横店集团东磁股份有 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 横店集团东磁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于横店集团东磁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2062 号 致：横店集团东磁股份有限公司 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，横店东磁本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知于 2024 年 12 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网站等公司指定媒 体上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1、《公司关于 2025 年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》； 1 2、《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》； 3、《公司关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》； 法律意见书 4、《公司关于出售下属公司股权后形成短期对外财务资助的议案》。 （二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根 ...

担保情况 - 为江苏东磁新能源最高担保15000万元，期限至2025年7月31日[2] - 为PT NUSA SOLAR INDONESIA开立约215.61万元履约保函，期限至2025年6月30日[2] - 为DMEGC Renewable Energy B.V累计担保约661.15万元，最晚至2025年8月16日[2] 额度数据 - 截至披露日累计担保额度493404万元，290000万元额度将到期[5] - 扣除到期额度后占净资产22.59%，担保总余额21055.18万元占2.34%[5] 其他情况 - 公司及下属无合并报表外担保和逾期担保[1][5] - 2024年相关会议通过为子公司担保额度预计议案[3]

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-079 横店集团东磁股份有限公司 关于解除担保和提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，公司为下属公司提供担保总余额为 20,178.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.24%。公司及下属公司不存在为合并报 表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。 一、解除担保情况 （一）原担保情况概述 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行赣榆支行于 2024年11月13日签订了《保证合同》，为公司全资孙公司连云港赣榆东尚光伏发 电有限公司（以下简称"东尚光伏"）向中国银行赣榆支行申请的固定资产借款 提供担保，保证额度为31亿元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。具 体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 为下属公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-068）。 （二）解除担保情况 1 2024 年 11 月底至今，公司为 DMEGC Renewable Ene ...

市场扩张和并购 - 公司2024年12月12日同意出售东尚新能源100%股权[2] - 2024年12月16日完成东尚新能源股权交割工商变更登记[3] - 东尚新能源不再纳入公司合并报表范围[3]

外汇套期保值业务 - 交易余额不超等值35亿人民币[2][3][4][12] - 锁汇比例不高于年度外汇收付款净额70%[4] - 有效期限至2025年年度股东大会召开日，额度循环使用[3][4] - 交易品种含外汇远期结售汇等[2][4] - 交易场所为有资质金融机构[2][4] - 资金来源为自有资金[4] 业务审批与风险 - 经第九届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议[6] - 第九届董事会审计委员会同意开展业务[12] - 开展业务存在市场等风险[7]

财务资助制度 - 规范对外财务资助行为，防范风险[2] - 不得为特定关联人提供资助，特定关联参股公司除外[3] 审批规定 - 资助需经全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意[6] - 单笔超净资产10%等情形提交股东大会审议[6] - 控股子公司且无特定关联人可免审批[6] 流程与监督 - 资金部牵头调查，内审审核风险评估[10] - 秘书室披露信息，财务部办理手续并跟踪[10] - 内审负责合规性检查监督[10] 公告要求 - 董事会通过后二日内公告资助事项[12]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超150亿元综合敞口授信额度[1] 会议决策 - 2024年12月12日董事会审议通过2025年度授信额度议案，需股东大会审议[1] 授权安排 - 董事会授权管理层在有效期内与金融机构签文件[2] - 授权期限自2024年第三次临时股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2]